चिटफंड कंपनियों का लगातार निरीक्षण

प्रदेश में चिटफंड संस्थानों में निरीक्षण जारी है। लगातार दूसरे दिन स्टाम्प और पंजीकरण विभाग और राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) के अधिकारियों ने मार्गदर्शी चिटफंड कार्यालयों में संयुक्त निरीक्षण किया। चिट रजिस्टर और बही खातों की गहन जांच कर काफी ब्योरा जुटाया जा रहा है। लेकिन अधिकारियों का कहना है कि इन कंपनियों का मुख्यालय हैदराबाद में है, इसलिए तत्काल कोई जानकारी नहीं है. परिणामस्वरूप, निरीक्षण अधिकारियों को संदेह दूर करने और उल्लंघनों का पता लगाने में अधिक समय लगता है।

चिट के माध्यम से एकत्रित धन को अन्य गतिविधियों में कैसे लगाया जाता है, इसकी गहन जानकारी जुटाई जा रही है। चिट जारी होने के बाद, चेक से पता चला कि गारंटी प्रक्रिया पूरी होने से पहले पैसा अलग-अलग बैंक खातों में भेज दिया गया था। जांच में ऐसे मामले सामने आए हैं, जिनमें ऐसे सब्सक्राइबर हैं, जो गारंटी नहीं दिखा सकते, उधार लिए गए पैसे को अलग खाते में रखते हैं और उसी दिन निकाल लेते हैं। यह भी पाया गया है कि वे जिन चिटों का प्रबंधन कर रहे हैं, उन पर सरकार को झूठे प्रमाण पत्र जमा कर रहे हैं। इन कंपनियों के नकदी प्रबंधन में गंभीर उल्लंघन थे।

मालूम हो कि निरीक्षण अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि की कि बैंकों में चिट मनी जमा नहीं की गई और उस पैसे के संबंध में नकद रसीदें और वाउचर नहीं दिए गए. जीएसटी अधिकारी भी निरीक्षण में भाग ले रहे हैं और विवरण एकत्र कर रहे हैं क्योंकि यह पाया गया है कि जीएसटी कानून का उल्लंघन किया गया है। कितना पैसा डायवर्ट किया गया है और सरकार के राजस्व को कितना नुकसान हुआ है, इसका पूरा आकलन किया जा रहा है। गुरुवार को निरीक्षण किए जाने की संभावना है क्योंकि अधिकारियों द्वारा अभी तक आवश्यक जानकारी प्राप्त नहीं की गई है।

चिट फंड अधिनियम के विपरीत,

पश्चिम गोदावरी जिले के तनुकू कस्बे में मार्गदर्शी चिटफंड कार्यालय में बुधवार को भी निरीक्षण जारी रहा। स्टाम्प, निबंधन विभाग एवं वाणिज्य कर अधिकारियों ने संयुक्त रूप से यह निरीक्षण किया। बताया जा रहा है कि दो दिनों से कार्यालय में चल रहे इन निरीक्षणों में कई अनियमितताएं पाई गई हैं. यह पाया गया कि वे नीलामी से पहले ग्राहकों से चिट मनी वसूल कर रहे थे और उस पर 5 प्रतिशत ब्याज दे रहे थे, जो कि चिटफंड अधिनियम के विपरीत था।

दूसरी ओर, जमाकर्ताओं से एकत्र की गई राशि जीएसटी से बचने वाली पाई गई। पता चला है कि जुर्माने के नाम पर सब्सक्राइबर्स से मोटी रकम वसूल की जा रही है. साथ ही जिला पंजीयक दुर्गाप्रसाद के निर्देशन में एलुरू शहर के नरसिंहरूपेटा स्थित मार्गदर्शी चिटफंड कंपनी के कार्यालय में चिट उप पंजीयक, अन्य कर्मचारियों व वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों ने विभिन्न अभिलेखों की जांच की. निरीक्षण सुबह से शुरू हुआ और रात तक चलता रहा।