मार्गदर्शी प्रधान कार्यालय में चल रही सीआईडी की तलाशी

हैदराबाद: एपी सीआईडी की तलाश मार्गदर्शी हेड ऑफिस पर चल रही है। अधिकारी बैलेंस शीट और अन्य दस्तावेजों की जांच कर रहे हैं। सीआईडी ए1 रामोजी और ए2 शैलजन से पहले ही पूछताछ कर चुकी है। हालांकि, जांच के दौरान रामोजी और शैलजा ने दस्तावेज दिखाने से इनकार कर दिया। सीआईडी अधिकारियों ने पाया कि नियमों के खिलाफ बड़ी रकम का हेरफेर किया गया।

गाइड फंड्स को निवेश के रूप में दूसरी कंपनियों में डायवर्ट किया जाता है। प्रबंधन उच्च जोखिम वाले शेयर बाजारों और म्यूचुअल फंड क्षेत्र में मार्गदर्शी ग्राहकों की संपत्ति का निवेश करता है। ग्राहकों की चिटों के लिए एकत्र किया गया धन प्रबंधन द्वारा सावधि जमा के रूप में जमा किया जाता है। एपी सीआईडी को संदेह है कि मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। सीआईडी अधिकारियों ने ईडी और सीबीडीटी को जांच करने के लिए सूचित किया।