एमसीएफपीएल मामला: 1 करोड़ रुपये से अधिक नकद जमा करने वाले ग्राहकों को नोटिस भेजा गया
कथित मार्गादारसी चिट फंड प्राइवेट लिमिटेड (एमसीएफपीएल) धोखाधड़ी की जांच कर रही एपी-सीआईडी ने उन ग्राहकों को नोटिस जारी किया है जिन्होंने नियमों का उल्लंघन करते हुए 1 करोड़ रुपये से अधिक नकद जमा किया है।
सीआईडी के एक बयान में मंगलवार को कहा गया, "उन व्यक्तियों को नोटिस जारी किए गए हैं जिन्होंने नकद लेनदेन के संबंध में आरबीआई और सीबीडीटी द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए अपनी सदस्यता राशि के लिए नकद जमा किया है।"
अपनी ओर से, एमसीएफपीएल ने अपने ग्राहकों को आश्वासन दिया कि उन्होंने आयकर अधिनियम या आरबीआई दिशानिर्देशों के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन नहीं किया है।
“कंपनी बहुत ही विवेकपूर्ण तरीके से चिटफंड व्यवसाय के लिए निर्धारित नियामक ढांचे के भीतर अपने व्यवसाय का संचालन कर रही है। एमसीएफपीएल ने एक बयान में कहा, हमारा वित्तीय अनुशासन हमारी ताकत है और हम किसी भी समय नियमों के उल्लंघन की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ते हैं।
1 करोड़ रुपये से अधिक की नकद जमा जांच के दायरे में: एपी-सीआईडी
एपी सीआईडी के अनुसार, आरबीआई ने वित्तीय लेनदेन में पारदर्शिता और अखंडता बनाए रखने के लिए दिशानिर्देश बनाए हैं, खासकर बड़ी मात्रा में नकदी से जुड़े मामलों में। सीआईडी ने स्पष्ट किया कि उसने विशेष रूप से उन ग्राहकों पर ध्यान केंद्रित किया है जिन्होंने चिट समूहों में 1 करोड़ रुपये से अधिक की नकद राशि जमा की है।
“ये व्यक्ति अपने लेनदेन की प्रकृति और वैधता निर्धारित करने के लिए जांच के दायरे में हैं। जांच एजेंसी का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आरबीआई और सीबीडीटी द्वारा निर्धारित नियमों का अनुपालन किया जाए, जो मनी लॉन्ड्रिंग, वित्तीय धोखाधड़ी और अन्य अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए बनाए गए हैं।''
सीआईडी ने नोटिस प्राप्त करने वाले ग्राहकों से जांच में सहयोग करने का आग्रह किया है। बयान में कहा गया है, "सटीक और समय पर जानकारी प्रदान करके, ग्राहक सच्चाई को उजागर करने और दोषियों को न्याय के कटघरे में लाने में अधिकारियों की सहायता कर सकते हैं।" बयान में कहा गया है कि जांच एजेंसी वित्तीय प्रणाली की अखंडता को बनाए रखने और हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। सामान्य जनता।
यह कहते हुए कि एमसीएफपीएल से जुड़े कथित वित्तीय धोखाधड़ी मामलों की जांच उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है, सीआईडी ने कहा कि गहन जांच सुनिश्चित करने के लिए उपाय किए जा रहे हैं।
एमसीएफपीएल ने कहा कि सीआईडी उसके व्यवसाय और उसके ग्राहक नेटवर्क को नुकसान पहुंचाने के दुर्भावनापूर्ण इरादे से अपनी "मछली पकड़ने और खोजबीन" जारी रखे हुए है। “यह पुष्टि प्राप्त करने के बाद कि कोई व्यक्ति किसी चिट का सदस्य था, सीआईडी को उनकी गोपनीयता में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था, जैसा कि तेलंगाना उच्च न्यायालय ने देखा था।
यह पूरी तरह से अदालती कार्यवाही की अवमानना के अलावा और कुछ नहीं है, ”इसके बयान में कहा गया है। एमसीएफपीएल ने कहा कि अदालत के निर्देशों के बावजूद, सीआईडी एक बेदाग ट्रैक रिकॉर्ड वाले स्थापित व्यवसाय को अस्थिर करने की एक बड़ी और गहरी साजिश के तहत राज्य भर में अपने ग्राहकों को परेशान करके कंपनी को बदनाम करने के एकमात्र उद्देश्य से बार-बार प्रेस नोट जारी कर रही है। .
एमसीएफपीएल ने कहा कि सीआईडी द्वारा अपनी प्रेस विज्ञप्ति में उल्लंघन की "कल्पना" पूरी तरह से काल्पनिक, झूठी और किसी भी योग्यता से रहित है। फर्म ने अपने ग्राहकों को आश्वासन दिया कि वह चिट फंड अधिनियम, 1982, आईटी अधिनियम और अन्य सभी अधिनियमों सहित चिट फंड व्यवसाय को नियंत्रित करने वाले नियमों और विनियमों के किसी भी प्रकार के उल्लंघन में कभी शामिल नहीं रही है।
