मार्गादारसी चिट फंड घोटाला: आंध्र प्रदेश में 800 से अधिक ग्राहकों को 100 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ
आंध्र प्रदेश अपराध जांच विभाग (एपीसीआईडी) के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एडीजीपी) एन संजय ने कहा कि मार्गदर्शी चिट फंड प्राइवेट लिमिटेड (एमसीएफपीएल) ने पुस्तक में हर नियम का उल्लंघन किया है, "800 से अधिक उच्च-मूल्य वाले चिट ग्राहकों को खो दिया है।" सामूहिक रूप से 100 करोड़ रुपये, क्योंकि कंपनी विभिन्न कारणों का हवाला देते हुए समय पर उनका पैसा चुकाने में विफल रही।'
कंपनी पर भूतिया ग्राहकों को संचालित करने और पैसा अपने पास रखने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि 40 प्रतिशत चिट समूहों के पास कोई ग्राहक नहीं है। उन्होंने कहा, "एमसीएफपीएल ने ग्राहकों को धमकी भी दी है और उन्हें कंपनी में वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में शिकायत दर्ज न करने का निर्देश दिया है।"
गुरुवार को पत्रकारों से बात करते हुए, संजय ने बताया कि एमसीएफपीएल द्वारा चिट फंड अधिनियम और आंध्र प्रदेश वित्तीय प्रतिष्ठानों के जमाकर्ताओं के संरक्षण अधिनियम के घोर उल्लंघन के कारण निवेशकों को गंभीर नुकसान हुआ है। इसके अलावा, उन्होंने कहा कि इस मुद्दे की गंभीरता को आयकर विभाग और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारियों को समझाया गया है।
“जांच से पता चला है कि उनके आधार नंबर सहित 100 लोगों के विवरण का उपयोग उनकी जानकारी के बिना किया गया है,” उन्होंने कहा और बताया कि वे यह भी जांच करेंगे कि कैसे कुछ व्यक्तियों, संस्थानों और कंपनियों ने कई चिटों के लिए भारी मात्रा में भुगतान किया। एमसीएफपीएल की कथित धोखाधड़ी प्रथाओं के बारे में विस्तार से बताते हुए, संजय ने एक चिट ग्राहक का विवरण साझा किया, जिसे 45 उच्च-मूल्य वाली चिटों के माध्यम से लगभग 7 करोड़ रुपये का निवेश करने के बाद केवल 8,000 रुपये मिले।
पत्रकारों के साथ अपनी आपबीती साझा करते हुए, बोंदु अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि उन्होंने एक चिट में निवेश किया था, लेकिन उन्हें अधिक चिट पर नामांकन करने के लिए मजबूर किया गया और कर्ज के जाल में धकेल दिया गया। एमसीएफपीएल ने कथित तौर पर उसे अपने पति, परिवार और अन्य रिश्तेदारों के नाम पर कई चिट्स की सदस्यता लेने के लिए भी मजबूर किया। अन्नपूर्णा ने कंपनी पर उनकी बेटी के फर्जी हस्ताक्षर करने का भी आरोप लगाया।
“एमसीएफपीएल ने मेरी अनुपस्थिति में मेरे नाम पर एक चिट निष्पादित की और फर्जी हस्ताक्षरों द्वारा अपने बही समायोजन में वित्तीय लेनदेन को पूरा किया। हमने चिट्स का भुगतान करने के लिए कंपनी को अपनी पैतृक संपत्तियों सहित सब कुछ खो दिया है। मार्गदर्शी एजेंटों ने मुझे केवल उनकी रकम चुकाने के लिए 65 चिट्स में शामिल होने के लिए मजबूर किया,'' अन्नपूर्णा ने अफसोस जताया। इसके बाद लब्बीपेट में मार्गादारसी शाखा के प्रबंधक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। एपीसीआईडी एडीजीपी ने कथित तौर पर एमसीएफपीएल की एमडी शैलजा किरण द्वारा अपनी निजी सहायक शशिकला के माध्यम से अन्नपूर्णा को की गई धमकी भरे कॉल पर भी चिंता जताई।
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इसी तरह की एक घटना में, विशाखापत्तनम II-टाउन पुलिस ने एक महिला के जाली हस्ताक्षर करने और उसे 5 लाख रुपये के चिट समूह में जोड़ने के लिए एमसीएफपीएल शाखा प्रबंधक यालामंचिली बाबू राजेंद्र प्रसाद और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया। शिकायत मिलने पर, पुलिस ने आईपीसी की धारा 419, 420, 467, 471, 409, 120 (बी) के साथ धारा 34 के तहत मामला दर्ज किया। एक मामले का हवाला देते हुए, जहां विजयवाड़ा स्थित एक बिल्डर के पास 50 चिट्स हैं, जिनमें से प्रत्येक की कीमत लगभग 1 करोड़ रुपये है, संजय ने कहा, "हमने ऐसे ग्राहकों की वित्तीय स्थिति का पता लगाने के लिए उनके विवरण की जांच करने के लिए आईटी विभाग से मदद मांगी है।"
इस बीच, एपीसीआईडी ने कथित तौर पर नियमों का उल्लंघन करने के लिए जगज्जननी चिट फंड्स प्राइवेट लिमिटेड (जेसीएफपीएल) से संबंधित 9 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त कर ली है। इन आरोपों से इनकार करते हुए कि एपीसीआईडी सत्तारूढ़ दल के निर्देशों पर काम कर रही है और जानबूझकर एमसीएफपीएल को निशाना बना रही है, संजय ने कहा, "हम नियमों और विनियमों के उल्लंघन के लिए स्टांप और पंजीकरण विभाग से प्राप्त शिकायतों के आधार पर कंपनी के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं।"
