मार्गदर्शी चिट फंड मामला: AP CID ने रामोजी राव की 793 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की

अमरावती : मार्गदर्शी चिट फंड घोटाले की जांच कर रहे आंध्र प्रदेश अपराध जांच विभाग (सीआईडी) ने सोमवार को कंपनी के अध्यक्ष चेरुकुरी रामोजी राव की संपत्ति कुर्क कर ली, जिन्हें इस मामले में आरोपी नंबर 1 (ए1) के रूप में नामित किया गया था. सीआईडी टीम ने रामोजी राव की लगभग 793 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्ति कुर्क की है.

मार्गदरसी चिट फंड घोटाले की अपनी जांच के दौरान, सीआईडी अधिकारियों ने व्यक्तिगत लाभ के लिए जमाकर्ताओं के पैसे को म्यूचुअल फंड और सट्टा बाजारों में मोड़ने सहित अनियमितताएं पाई हैं। जांच एजेंसी ने कहा है कि संपत्तियों को कुर्क करने का फैसला जमाकर्ताओं के हित में लिया गया है।

“चिट फंड कंपनी द्वारा ब्याज देने के वादे के साथ राशि का संग्रह करना और बाद में धन को शेयर बाजार के जोखिम में डालना आयकर अधिनियम का उल्लंघन है। मार्गदर्शी चिट फंड विभिन्न जिलों में 37 शाखाओं के साथ पूरे आंध्र प्रदेश में अपना कारोबार संचालित कर रहा है। चिटफंड कंपनी अपने ग्राहकों को पैसा लौटाने की स्थिति में नहीं है, ”राज्य सीआईडी ​​ने सोमवार को एक बयान में कहा।

एपी सीआईडी ने चिट फंड अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए सीएच रामोजी राव, सीएच शैलजा, और मार्गदर्शी चिट फंड प्रबंधकों और उनके ऑडिटर के खिलाफ पहले ही मामले दर्ज किए हैं। एपी सीआईडी इस मामले में पहले ही चार शाखा प्रबंधकों और ऑडिटर को गिरफ्तार कर चुकी है।

11 मार्च को CID ने इन दोनों के खिलाफ कथित तौर पर RBI के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन कर चिट-फंड योजनाओं के लिए लोगों से पैसे वसूलने का मामला दर्ज किया। मार्गदर्शी कंपनी पर सब्सक्राइबर्स का पैसा दूसरी कंपनियों और म्यूचुअल फंड में डायवर्ट करने के आरोप लग रहे थे।

रामोजी राव के खिलाफ आईपीसी की धारा 34 के साथ धारा 120बी, 409, 420, 477 (ए) के तहत मामला दर्ज किया गया था। वित्तीय प्रतिष्ठान अधिनियम, 1999 के एपी जमाकर्ताओं के एपी की धारा 5 के तहत मामला दर्ज किया गया था। सीआईडी ने चेरुकुरी रामोजी राव को आरोपी नंबर 1 (ए1) और चेरुकुरी शैलजा को आरोपी नंबर 2 (ए2) के रूप में नामित किया है, जबकि संबंधित बैंक प्रबंधक हैं। ए3.