मार्गदरसी मामला: आंध्र सीआईडी ने बहू रामोजी राव को समन भेजा

अमरावती: आंध्र प्रदेश के अपराध जांच विभाग (CID) ने मंगलवार को मीडिया दिग्गज और मार्गदर्शी चिट फंड्स प्राइवेट लिमिटेड (MCFPL) के अध्यक्ष चेरुकुरी रामोजी राव और उनकी बहू, MCFPL के प्रबंध निदेशक चेरुकुरी सैलजा को जांच के लिए नोटिस जारी किया. मार्गदर्शी चिट फंड मामला।

सीआईडी ने धारा 160 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत उनके निवास/कार्यालय में जांच के लिए नोटिस जारी किया और चार अलग-अलग तिथियां प्रदान कीं।

इसने उन्हें घर पर उपस्थित होने या 29 मार्च या 31 मार्च या 3 अप्रैल या 6 अप्रैल को पेश होने के लिए कहा है।

जांच एजेंसी ने चिटफंड कंपनी की विभिन्न शाखाओं के शाखा प्रबंधकों को भी तलब किया है।

ये नोटिस कथित धोखाधड़ी, म्यूचुअल फंड में जमा राशि के डायवर्जन के लिए दिए गए हैं, जो पूंजी बाजार के जोखिमों और चिट फंड बिजनेस एक्ट और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के दिशानिर्देशों के उल्लंघन पर निर्भर हैं।

चिट के सहायक पंजीयकों की शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए, CID ने हाल ही में कथित चिट फंड धोखाधड़ी में पूरे आंध्र प्रदेश में कई प्राथमिकी दर्ज की हैं।

ये शिकायतें पिछले साल अक्टूबर और नवंबर के दौरान आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कई स्थानों पर मार्गदर्शी के कार्यालयों पर स्टांप और पंजीकरण विभाग के छापे के बाद आईं।

बारिश के दौरान कथित तौर पर यह पाया गया कि शाखाओं से चिट फंड संग्रह को कॉर्पोरेट कार्यालय में स्थानांतरित किया जा रहा था और बड़ी मात्रा में म्यूचुअल फंड में निवेश किया जा रहा था।

मार्गदर्शी के खिलाफ आईपीसी की धारा 120 (बी), 409, 420, 477 (ए) के साथ धारा 34, आंध्र प्रदेश जमाकर्ताओं की सुरक्षा की धारा 5 और चिट फंड अधिनियम 1982 की धारा 76, 79 के तहत मामला दर्ज किया गया था।

सीआईडी की कई टीमों ने विशाखापत्तनम, राजामुंदरी, एलुरु, विजयवाड़ा, गुंटूर, नरसरावपेटा और अनंतपुर में मार्गदर्सी शाखाओं पर तलाशी ली थी।

सीआईडी ने मासिक अंशदान का भुगतान न करने, धन का अवैध रूप से कॉरपोरेट कार्यालय में जाने, राजस्व और व्यय खातों का खुलासा न करने और अन्य अनियमितताओं को नामजद किया था।