'मार्गदर्शी' मोसालिविगो.. CID की प्रारंभिक जांच में क्या सामने आया..?

आंध्र प्रदेश के सीआईडी विभाग ने सुझाव दिया है कि केंद्रीय जांच एजेंसियों को मार्गद्शी चिटफंड्स प्राइवेट लिमिटेड की धोखाधड़ी की गहन जांच करनी चाहिए। यह कहा गया है कि मनी लॉन्ड्रिंग, फंड डायवर्जन, कॉर्पोरेट धोखाधड़ी और बेनामी लेनदेन के माध्यम से कर चोरी जैसे प्रमुख पहलुओं के निष्कर्षों की पृष्ठभूमि में अधिक गहराई से जांच करना आवश्यक है।

सीआईडी के एडीजी संजय ने बुधवार को दिल्ली में राष्ट्रीय मीडिया से बात की। आंध्र प्रदेश में चिटफंड के नाम पर होने वाले सबसे बड़े वित्तीय फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है. उन्होंने कहा कि गाइड चिट ग्रुप, जिसका अवैध जमा प्राप्त करने का इतिहास है, चिट फंड अधिनियम, 1982 का उल्लंघन कर रहा है और निर्दोष ग्राहकों का शोषण कर रहा है।

उन्होंने कहा कि चूंकि दिशानिर्देशों के सभी उल्लंघन केंद्रीय जांच एजेंसियों के दायरे में हैं, इसलिए उन्होंने दो दिनों तक दिल्ली में संबंधित जांच एजेंसियों से मुलाकात की और विवरण प्रदान किया। उन्होंने याद दिलाया कि सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान टिप्पणी की थी कि जब धोखाधड़ी करने वाले वित्तीय संस्थान कानूनों का उल्लंघन कर रहे हों तो राज्य सरकार को मूक दर्शक नहीं बनना चाहिए।

संजय के मुताबिक सत्यम, सहारा और शारदा जैसी..

मार्गदर्शी चिटफंड में उल्लंघन और धोखाधड़ी प्रथा सत्यम कंप्यूटर, सहारा और शारदा चिट घोटालों के बहुत करीब हैं। स्पष्ट है कि इस शोषण को रोकने के लिए गाइड के बहीखातों की गहन जांच अनिवार्य है। फिलहाल इस दिशा में उनकी जांच जारी है और आगे की जानकारी सही समय पर सामने आएगी।

गुपचुप तरीके से धन का डायवर्जन.. कहा जाता है

कि गाइड गुपचुप तरीके से डिपॉजिट के माध्यम से एकत्र किए गए फंड को संबद्ध कंपनियों, शेयर बाजारों, म्यूचुअल फंड जैसे अन्य निवेशों में डायवर्ट कर रहा है और बड़ी मात्रा में सदस्यता स्वीकार कर रहा है और मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है। उन्होंने कहा कि प्राथमिक तौर पर इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि फर्जी लेखा पद्धतियों के माध्यम से उल्लंघन किया जा रहा है जैसे ब्याज और सुरक्षा प्रदान करने के नाम पर ग्राहकों को अपना पैसा गाइड के पास रखने के लिए मजबूर करना और 'चेक ऑन हैंड' के नाम पर नकद शेष राशि बढ़ाना। हाथ में नकदी'।