Kavali पुलिस ने पोंजी स्कीम के मास्टरमाइंड को किया गिरफ्तार

Tirupati तिरुपति: कावली ग्रामीण पुलिस Kavali Rural Police ने आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में सैकड़ों निवेशकों को ठगने वाली बहु-राज्य पोंजी योजना के कथित मास्टरमाइंड मोहम्मद सुभानी को गिरफ्तार किया है। सुभानी, 53, और उनके सहयोगी वाई. ब्रह्मानंदम, 34, को रविवार रात गौरवरम में NH-16 के किनारे एक ट्रक पार्किंग क्षेत्र के पास से गिरफ्तार किया गया। यह गिरफ्तारी "अनंतार्थ एसोसिएट्स" नाम से की गई धोखाधड़ी गतिविधियों की व्यापक जांच के बाद हुई, यह एक फर्म है जिसे सुभानी ने शेयर बाजार ट्रेडिंग के माध्यम से उच्च रिटर्न के वादों के साथ अनजान निवेशकों को लुभाने के लिए बनाया था। कावली डीएसपी पी. श्रीधर ने सोमवार को मीडिया से बात करते हुए खुलासा किया कि सुभानी ने पहले काकीनाडा और मकथल में इसी तरह के घोटाले किए थे और वर्षों से कानून प्रवर्तन से बचते रहे थे। "विजयवाड़ा में एमसीए पूरा करने के बाद सुभानी ने नरसारावपेट में एक कंप्यूटर लेक्चरर के रूप में अपना करियर शुरू किया।

बाद में उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग में कदम रखा और शेयर बाजार ट्रेडिंग में ज्ञान प्राप्त किया। डीएसपी ने बताया कि उसके कारोबार का विस्तार जल्द ही आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में हो गया, जहां उसने निवेशकों को कम समय में भारी मुनाफे का वादा करके धोखा दिया। काकीनाडा और मकथल में उसके खिलाफ कई मामले दर्ज होने के बावजूद, सुभानी हाल ही में पकड़े जाने तक पुलिस को चकमा देने में कामयाब रहा। पुलिस ने खुलासा किया कि सुभानी ने एजेंटों के माध्यम से निवेश आकर्षित किया, जो कमीशन पर काम करते थे और ऐसी योजनाएं पेश करते थे, जिनमें दैनिक, साप्ताहिक और मासिक रिटर्न का वादा किया जाता था। उसने अपने पीड़ितों का विश्वास जीतने के लिए रिकॉर्ड में हेराफेरी की और फर्जी लाभ विवरण तैयार किए। डीएसपी ने कहा, "पोंजी स्कीम ने करोड़ों रुपये जमा किए, जिनमें से अधिकांश उसके, उसके परिवार के सदस्यों और उसके सहयोगियों के नाम पर पंजीकृत संपत्तियों में लगाए गए।"

गिरफ्तारी के दौरान, कावली पुलिस ने लगभग 15 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की, जिसमें 28.48 लाख रुपये नकद, दो मोबाइल, एक लैपटॉप और 5.36 करोड़ रुपये जमा वाले बैंक खाते शामिल हैं। इसके अलावा, 5.74 करोड़ रुपये की संपत्ति की पहचान की गई और उसे फ्रीज कर दिया गया। "सुभानी ने लोगों की वित्तीय जानकारी की कमी का फायदा उठाया और उन्हें अविश्वसनीय रिटर्न का वादा किया। डीएसपी श्रीधर ने कहा, "उसने कभी भी एकत्रित धन को शेयर बाजार में निवेश नहीं किया; इसके बजाय, उसने इसका इस्तेमाल पहले के निवेशकों को भुगतान करने और संपत्ति खरीदने के लिए किया। हम घोटाले से जुड़ी हर संपत्ति पर नज़र रख रहे हैं और पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए काम कर रहे हैं।" उन्होंने पीड़ितों को आगे आकर अपनी शिकायतें साझा करने के लिए प्रोत्साहित किया।