आंध्र प्रदेश में 293 करोड़ रुपये की GST धोखाधड़ी का खुलासा हुआ

Visakhapatnam विशाखापत्तनम: जीएसटी खुफिया महानिदेशालय Directorate General of GST Intelligence (डीजीजीआई), विशाखापत्तनम क्षेत्रीय इकाई के अधिकारियों ने वाईएसआर कडप्पा जिले के प्रोड्डातुर के एक निवासी और तीन अन्य को 293 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी से जुड़ी 19 फर्जी संस्थाएं चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया है। यह रैकेट कई राज्यों में फैला हुआ है और कडप्पा, कुरनूल, बेंगलुरु और हैदराबाद के आसपास केंद्रित है। जांच अधिकारियों ने बताया कि आरोपी मनोहर (34) और अन्य ने लेन-देन की धोखाधड़ी की प्रकृति को छिपाने के लिए विभिन्न स्तरों और विभिन्न राज्यों में फर्जी प्रविष्टियां बनाईं और कर योग्य मूल्य में 293 करोड़ रुपये के फर्जी चालान बनाने में एक जटिल नेटवर्क चलाया।

इस धोखाधड़ी में कई कार्यात्मक कंपनियों/फर्मों को 30 करोड़ रुपये के जीएसटी के फर्जी आईटीसी (इनपुट टैक्स क्रेडिट) देना शामिल था। ऐसा कहा गया कि इससे वे धोखाधड़ी से इसका लाभ उठा पाए और इसका उपयोग कर वास्तविक करों के भुगतान से बच गए, जिससे सरकारी खजाने को भारी नुकसान हुआ। बिल ट्रेडिंग के मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी को डीजीजीआई के प्रधान अतिरिक्त निदेशक वीजेडयू एमआरआर रेड्डी ने विधिवत अधिकृत किया है। उसे 13 दिसंबर को विशाखापत्तनम के विशेष न्यायाधीश आर्थिक अपराध न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। अदालत ने आरोपी मनोहर को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

एक आधिकारिक बयान में कहा गया, "डीजीजीआई लगातार सतर्क है और कर चोरी के विभिन्न तरीकों, विशेष रूप से फर्जी कंपनियों/फर्मों के निर्माण और परिणामस्वरूप सार्वजनिक राजस्व को होने वाले नुकसान से लगातार जूझ रहा है।" "धोखाधड़ी करने वाले इस एजेंसी की नज़र से बचने के लिए कई तरह के हथकंडे अपना रहे हैं, जैसे कई राज्यों में कई स्तरों पर फर्जी संस्थाएँ बनाना। वे संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा साझा करने के लिए कुछ खास तरह के प्रलोभन देकर भोले-भाले और गरीब लोगों की साख का इस्तेमाल कर रहे हैं।" वित्तीय वर्ष 2024-25 में अब तक डीजीजीआई, विशाखापत्तनम जोनल इकाई ने खुफिया जानकारी एकत्र की है और लगभग 465 करोड़ रुपये के कर योग्य मूल्य और 84 करोड़ रुपये के फर्जी आईटीसी/जीएसटी से जुड़े लगभग 79 मामले दर्ज किए हैं।