आंध्र प्रदेश में सीआईडी तलाशी में चिट ग्राहकों के जाली हस्ताक्षर 'पाए' गए

आंध्र प्रदेश अपराध जांच विभाग (एपीसीआईडी), जो मार्गादारसी चिट फंड प्राइवेट लिमिटेड (एमसीएफपीएल) में कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच कर रहा है, ने कथित तौर पर पाया कि शाखा प्रबंधकों और कर्मचारियों ने चिट ग्राहकों के जाली हस्ताक्षर किए थे और उनका इस्तेमाल फर्जी प्रविष्टियां बनाने के लिए किया था। सदस्यों की कमी होने पर अन्य चिटों को रद्द होने से बचाने के लिए।

सीआईडी, राजस्व और स्टांप एवं पंजीकरण विभाग के अधिकारियों ने कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच के तहत गुरुवार और शुक्रवार को राज्य भर में 37 एमसीएफपीएल शाखाओं में तलाशी ली। कथित तौर पर उन्हें तलाशी के दौरान एमसीएफपीएल कार्यालयों में जाली हस्ताक्षर वाले कई चिट दस्तावेज़ मिले।

“एमसीएफपीएल कर्मचारियों ने भविष्य में उनका उपयोग करने के लिए ग्राहकों के अतिरिक्त हस्ताक्षर एकत्र किए होंगे या जाली हस्ताक्षर किए होंगे। स्टांप और पंजीकरण तथा राजस्व खुफिया अधिकारियों को ऐसे उदाहरण मिले हैं जहां शाखा प्रबंधकों ने चिट जारी रखने के लिए जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल किया। इस प्रकार, फर्म को कुछ डिफॉल्ट चिट मिल गए थे और अन्य ग्राहकों से राशि लेने से बचने के लिए पुरस्कार राशि को अपने पास रखा था, ”सीआईडी ​​सूत्रों ने कहा।

यह भी पता चला है कि सीआईडी अधिकारियों ने एमसीएफपीएल के पुराने चिट ग्राहकों का विवरण एकत्र किया ताकि यह सत्यापित किया जा सके कि उन्हें चिट खत्म होने के बाद पुरस्कार राशि मिली या नहीं। “चिट अवधि ग्राहकों की संख्या और कुल राशि पर निर्भर करती है। यह पाया गया है कि कंपनी ने अपने ग्राहकों को चिट अवधि समाप्त होने के बाद पुरस्कार राशि का भुगतान करने में चूक की है। सीआईडी ऐसे ग्राहकों की एक सूची बना रही है, ”सूत्रों ने कहा।

सीआईडी ने एमसीएफपीएल के अध्यक्ष चेरुकुरी रामोजी राव, प्रबंध निदेशक शैलजा किरण और फोरमैन के खिलाफ स्टाम्प और पंजीकरण विभाग के सहायक रजिस्ट्रार से प्राप्त शिकायतों के आधार पर सात एफआईआर दर्ज की थीं।