पोंजी पीड़ितों की मदद के लिए ED ने आंध्र सरकार को 1,000 करोड़ रुपये की संपत्ति वापस की

Andhra Pradesh आंध्र प्रदेश: प्रवर्तन निदेशालय ने शुक्रवार को कहा कि उसने कथित पोंजी योजना के माध्यम से निवेशकों से ठगी गई कुल 7,000 करोड़ रुपये की संपत्ति को आंध्र प्रदेश सरकार को वापस करने में अंतिम रूप से सफलता प्राप्त कर ली है, ताकि एग्री गोल्ड "धोखाधड़ी" के पीड़ितों को और अधिक मुआवजा दिया जा सके। संघीय जांच एजेंसी ने फरवरी में इस प्रक्रिया की शुरुआत की थी, जब उसने 3,339 करोड़ रुपये (वर्तमान बाजार मूल्य 6,000 करोड़ रुपये से अधिक) की संपत्ति वापस की थी। ईडी ने अब वही किया है और 611 करोड़ रुपये (वर्तमान बाजार मूल्य 1,000 करोड़ रुपये से अधिक) की संपत्ति वापस की है। एजेंसी के अनुसार, यह मामला एग्री गोल्ड समूह की कंपनियों से संबंधित है, जिन पर आरोप है कि उन्होंने "उच्च रिटर्न" या आवासीय भूखंड का वादा करके रियल एस्टेट निवेश के नाम पर लगभग 19 लाख ग्राहकों (32 लाख खाताधारकों) से जमा राशि एकत्र की।

ईडी के हैदराबाद स्थित क्षेत्रीय कार्यालय ने मई में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 की धारा 8(8) के तहत एक विशेष अदालत (महानगरीय सत्र न्यायाधीश, हैदराबाद) के समक्ष एक प्रतिपूर्ति आवेदन दायर किया था, ताकि इस मामले में जांच के दौरान आंध्र प्रदेश के अपराध जांच विभाग (सीआईडी) को कुर्क की गई चल और अचल संपत्तियों को वापस दिलाया जा सके। एजेंसी ने एक बयान में कहा कि ऐसा इसलिए किया गया ताकि कुर्क की गई संपत्तियों (ईडी द्वारा) को आंध्र प्रदेश वित्तीय प्रतिष्ठानों के जमाकर्ताओं के संरक्षण (एपीपीडीएफई) अधिनियम, 1999 के प्रावधानों के तहत एग्री गोल्ड पोंजी योजनाओं के पीड़ितों को वापस किया जा सके। अधिकारियों ने कहा कि संपत्ति की प्रतिपूर्ति पीएमएलए में निवेश धोखाधड़ी में ठगे गए पीड़ितों की मदद करने के लिए अनुमत एक प्रावधान है और ईडी द्वारा राज्य सरकार को संपत्तियों की बहाली के साथ, अधिकारी अब एपीपीडीएफई अधिनियम के तहत पीड़ितों को धन सौंप सकते हैं। ईडी के अनुसार, अदालत ने 10 जून को ईडी द्वारा दायर की गई प्रतिपूर्ति याचिका को स्वीकार करते हुए एक आदेश जारी किया और इस प्रकार, पीड़ितों को कुर्क की गई संपत्तियों की वापसी का मार्ग प्रशस्त किया।

जिन संपत्तियों (जिनके लिए अदालत ने प्रतिपूर्ति की अनुमति दी है) में कृषि भूमि, आवासीय और वाणिज्यिक भूखंड और अपार्टमेंट के 397 पार्सल शामिल हैं। इनमें से 380 संपत्तियां आंध्र प्रदेश में, 13 तेलंगाना में और चार कर्नाटक में स्थित हैं।एग्री गोल्ड समूह की कंपनियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला 2018 में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, ओडिशा और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पुलिस द्वारा दर्ज कई एफआईआर का संज्ञान लेते हुए दर्ज किया गया था।"एग्री गोल्ड समूह ने रियल एस्टेट व्यवसाय की आड़ में एक धोखाधड़ी सामूहिक निवेश योजना चलाई, जिसके लिए 130 से अधिक कंपनियां शुरू की गईं।""ये कंपनियां जमाकर्ताओं से 'प्लॉट के लिए अग्रिम' के रूप में जमा राशि एकत्र करती थीं, जबकि कंपनी के पास उचित भूमि उपलब्ध नहीं थी," इसने कहा।

ईडी ने दावा किया कि इस व्यवसाय मॉड्यूल का पालन करके, आरोपियों ने "लाखों भोले-भाले लोगों को लालच दिया" और उनसे जमा राशि प्राप्त की। "इसके बाद इन निधियों को जमाकर्ताओं की जानकारी के बिना बिजली/ऊर्जा, डेयरी, मनोरंजन, स्वास्थ्य (आयुर्वेदिक), कृषि भूमि उपक्रम आदि जैसे विभिन्न उद्योगों में डायवर्ट कर दिया गया और कंपनियों ने जमा राशि को नकद या वस्तु के रूप में वापस करने में चूक की, जैसा कि सहमति हुई थी।" "लोगों को लुभाने के लिए एग्री गोल्ड समूह ने हजारों कमीशन एजेंटों को नियुक्त किया और वे 32 लाख से अधिक निवेशक खातों से लगभग 6,380 करोड़ रुपये एकत्र करने में सफल रहे," एजेंसी ने दिसंबर, 2020 में कंपनी के प्रमोटरों अव्वा वेंकट रामा राव, अव्वा वेंकट शेषु नारायण राव और अव्वा हेमा सुंदर वर प्रसाद को गिरफ्तार किया था और कुल 36 आरोपियों के खिलाफ दो आरोप पत्र दायर किए हैं। एजेंसी ने कहा, "यह क्षतिपूर्ति कार्रवाई ईडी के उन प्रयासों में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसके तहत वह संपत्तियों को उनके वास्तविक दावेदारों को लौटाने का प्रयास करेगा तथा यह सुनिश्चित करेगा कि अपराध से प्राप्त धन प्रभावित व्यक्तियों को वापस मिल सके।"