ईडी के छापे: पनामा लीक में नामित चीनी संस्थाओं से धन ग्रेनाइट फर्मों को भेजा गया

ईडी ने फेमा उल्लंघनों की जांच और पता लगाने के लिए करीमनगर और हैदराबाद में स्वेता ग्रेनाइट्स और अन्य एजेंसियों के कार्यालयों और आवासीय परिसरों की तलाशी ली थी। 1.08 करोड़ रुपये की बेहिसाब नकदी और विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज, और डिजिटल मीडिया जब्त किया। ईडी ने शुक्रवार को दावा किया कि लीक हुए पनामा पेपर्स में नामित एक व्यक्ति के स्वामित्व वाली एक चीनी इकाई से भेजे गए अवैध धन को तेलंगाना स्थित ग्रेनाइट व्यवसायों को भेजा गया था, जिसमें तेलंगाना कल्याण मंत्री गंगुला कमलाकर भी शामिल थे।

ईडी ने हालांकि बयान में कमलाकर का नाम नहीं लिया।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने रविवार को करीमनगर और हैदराबाद में स्वेता ग्रेनाइट्स, स्वेता एजेंसियों, श्री वेंकटेश्वर ग्रेनाइट्स प्राइवेट लिमिटेड, पीएसआर ग्रेनाइट्स प्राइवेट लिमिटेड, अरविंद ग्रेनाइट्स, गिरिराज शिपिंग एजेंसियों प्राइवेट लिमिटेड और उनकी संबंधित संस्थाओं के कार्यालयों और आवासीय परिसरों पर तलाशी ली। फेमा उल्लंघनों से संबंधित सबूतों की जांच और पता लगाने के लिए 9 और 10 नवंबर 2022।

उपरोक्त संस्थाएं चीन, हांगकांग S.A.R, चीन और अन्य देशों को कच्चे ग्रेनाइट ब्लॉकों का निर्यात कर रही हैं। पूछताछ के दौरान, यह पाया गया कि निर्यात की गई मात्रा उस मात्रा से अधिक थी जिस पर रॉयल्टी का भुगतान किया गया था और निर्यात करते समय मात्रा की कम रिपोर्टिंग की गई थी। कई मामलों में, घोषित बैंक खातों में निर्यात आय की वसूली नहीं की जाती है, जिससे यह संकेत मिलता है कि निर्यात आय बैंकिंग चैनलों के अलावा अन्य के माध्यम से प्राप्त की जाती है।

तलाशी कार्रवाई के दौरान ईडी की तलाशी टीमों ने रुपये की बेहिसाबी नकदी बरामद की और बरामद की। 1.08 करोड़, कथित तौर पर निर्यात के खिलाफ हवाला में प्राप्त हुए, और खदानों से 10 साल के विशाल ग्रेनाइट प्रेषण डेटा को भी जब्त कर लिया। तलाशी कार्रवाई के दौरान, ईडी की खोज टीमों को ग्रेनाइट निर्यातकों के कर्मचारियों के नाम से कई बेनामी बैंक खाते भी मिले, जिनमें अवैध ग्रेनाइट निर्यात के खिलाफ प्राप्त नकद जमा किया जा रहा था। तलाशी कार्रवाई से यह भी पता चला कि चीनी संस्थाओं से भारतीय संस्थाओं में बिना दस्तावेजों के हस्त ऋण के रूप में धन वापस भेजा जा रहा है।