ईडी ने पनामा लीक में नामित चीनियों के साथ तेलंगाना ग्रेनाइट फर्मों के संबंध पाए

हैदराबाद, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पाया है कि तेलंगाना में कुछ ग्रेनाइट कंपनियों, जिनमें एक राज्य मंत्री से जुड़ी कंपनियां भी शामिल हैं, के ली वेनहुओ के स्वामित्व वाली चीनी संस्थाओं से संबंध हैं, जिनका नाम पनामा पेपर लीक में सामने आया था।

ईडी, जिसने फेमा उल्लंघनों से संबंधित सबूतों की जांच और पता लगाने के लिए करीमनगर और हैदराबाद में छह ग्रेनाइट कंपनियों के कार्यालयों और आवासीय परिसरों की तलाशी ली, ने कहा कि तलाशी कार्रवाई से पता चला कि चीनी संस्थाओं से भारतीय संस्थाओं में धन वापस भेजा जा रहा है। दस्तावेजों के बिना हाथ ऋण की।

तलाशी कार्रवाई के दौरान ईडी की टीमों ने रुपये की बेहिसाब नकदी बरामद की और जब्त की। 1.08 करोड़, कथित तौर पर हवाला चैनल के माध्यम से निर्यात में वृद्धि हुई और खदानों से 10 वर्षों के विशाल ग्रेनाइट प्रेषण डेटा को भी जब्त कर लिया।

9 और 10 नवंबर को करीमनगर और हैदराबाद में स्वेता ग्रेनाइट्स, स्वेता एजेंसियों, श्री वेंकटेश्वर ग्रेनाइट्स प्राइवेट लिमिटेड, पीएसआर ग्रेनाइट्स प्राइवेट लिमिटेड, अरविंद ग्रेनाइट्स, गिरिराज शिपिंग एजेंसियों प्राइवेट लिमिटेड और उनकी संबंधित संस्थाओं के कार्यालयों और आवासीय परिसरों में तलाशी ली गई।

कुछ कंपनियां राज्य के नागरिक आपूर्ति और पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री गंगुला कमलाकर और उनके परिवार के सदस्यों से जुड़ी हैं। ईडी की टीम ने करीमनगर स्थित उनके आवास की भी तलाशी ली।

ये कंपनियां चीन, हांगकांग और अन्य देशों को कच्चे ग्रेनाइट ब्लॉकों का निर्यात कर रही थीं।

"पूछताछ के दौरान, यह पाया गया कि निर्यात की गई मात्रा उस मात्रा से अधिक थी जिस पर रॉयल्टी का भुगतान किया गया था और निर्यात करते समय मात्रा की रिपोर्टिंग कम थी। कई उदाहरणों में, घोषित बैंक खातों में निर्यात आय की वसूली नहीं की गई थी। ईडी ने एक बयान में कहा, जिससे यह संकेत मिलता है कि निर्यात आय बैंकिंग चैनलों के अलावा अन्य के माध्यम से प्राप्त हुई थी।

ईडी की तलाशी टीमों को ग्रेनाइट निर्यातकों के कर्मचारियों के नाम से कई बेनामी बैंक खाते भी मिले, जिनमें अवैध ग्रेनाइट निर्यात के बदले प्राप्त नकदी जमा की जा रही थी।

ईडी ने कहा कि राज्य सरकार के सतर्कता और प्रवर्तन विभाग की एक रिपोर्ट के आधार पर अवैध ग्रेनाइट खनन और फेमा उल्लंघन की जांच शुरू की गई थी, जिसमें करीमनगर जिले में खदान पट्टा क्षेत्रों से ले जाया गया ग्रेनाइट ब्लॉकों पर बड़े पैमाने पर सेग्नियोरेज शुल्क की चोरी की गई थी। रेलवे मार्ग से समुद्री बंदरगाहों का पता लगाया गया और चोरी की गई रॉयल्टी की मांग उठाई गई लेकिन निर्यातकों द्वारा भुगतान नहीं किया गया।

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