ईडी ने की पोंजी घोटाले में आंध्र की कंपनी, अन्य की 268 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पोंजी घोटाला मामले में आंध्र प्रदेश की एक फर्म से जुड़ी 268 करोड़ रुपये से अधिक की चल और 376 अचल संपत्तियों को कुर्क किया है। कुर्क की गई संपत्तियां अक्षय गोल्ड फार्म्स एंड विलाज इंडिया लिमिटेड, इसकी अन्य सहयोगी कंपनियों, इसके निदेशकों, निदेशकों के रिश्तेदारों और उनके बेनामीदारों की हैं।

ईडी ने 2012 में आंध्र प्रदेश पुलिस द्वारा प्राइज चिट्स एंड मनी सर्कुलेशन स्कीम एक्ट और भारतीय दंड संहिता की धारा 420 (धोखाधड़ी) की धाराओं के तहत फर्म, उसके निदेशकों - भोगी सुब्रमण्यम के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू की थी। , देवकी हरनाथ बाबू, एम सुधाकर राव और अन्य ने कथित तौर पर अपने धन परिसंचरण पिरामिड योजना के माध्यम से लाखों लोगों को ठगने के लिए। आंध्र प्रदेश पुलिस द्वारा 29 प्राथमिकी दर्ज की गई थी। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने भी अक्षय गोल्ड समूह के खिलाफ ओडिशा में एक प्राथमिकी दर्ज की।

ईडी ने आरोप लगाया है कि फर्म ने भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) और अन्य संबंधित अधिकारियों से बिना किसी कानूनी अनुमति के जमा राशि जमा करके जानबूझकर जनता को धोखा दिया है। अधिकारियों के अनुसार, आरोपियों ने लाखों निवेशकों से निवेश एकत्र किया, जिन्हें संगठित एजेंटों द्वारा व्यवसाय में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया गया था, जिन्हें नए ग्राहकों को नामांकित करने के लिए एक अच्छा कमीशन दिया गया था।