ईडी ने आंध्र प्रदेश 'सीमेंस प्रोजेक्ट' मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 4 को गिरफ्तार किया

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को कहा कि उसने उन्नत सॉफ्टवेयर का उपयोग करने में युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार के धन के कथित दुरूपयोग के मामले में धनशोधन की अपनी जांच के सिलसिले में चार लोगों को गिरफ्तार किया है।

सीमेंस इंडस्ट्री सॉफ्टवेयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एसआईएसडब्ल्यू) के पूर्व प्रबंध निदेशक (एमडी) सौम्यद्री शेखर बोस उर्फ सुमन बोस, डिजाइनटेक सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड के एमडी विकास विनायक खानवेलकर, पूर्व वित्तीय सलाहकार और स्किलर एंटरप्राइजेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता मुकुल चंद्र अग्रवाल लिमिटेड और चार्टर्ड एकाउंटेंट सुरेश गोयल को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की एक विशेष अदालत ने ईडी की हिरासत में भेज दिया है।

यह मामला "सीमेंस प्रोजेक्ट्स" के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार द्वारा वितरित करोड़ों की धनराशि के डायवर्जन और दुरुपयोग से संबंधित है, जिसमें सरकार का उद्देश्य स्थानीय युवाओं को उन्नत सॉफ्टवेयर और तकनीकी कौशल प्रदान करना है।

एजेंसी ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग का मामला आंध्र प्रदेश सीआईडी पीएमएलए से संदिग्ध रूप से 241 करोड़ रुपये की सरकारी धन की हेराफेरी से उपजा है।

जांच में पाया गया कि "स्किलर एंटरप्राइजेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से डिजाइनटेक सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड को दिए गए सरकारी फंड को डायवर्जन और हेराफेरी करना और उसके बाद बिना किसी वास्तविक आपूर्ति के सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, सामग्री और सेवाओं की आपूर्ति की आड़ में शेल कंपनियों की एक वेब के माध्यम से" , यह कहा।

फंड के इस तरह के डायवर्जन का उद्देश्य नकदी उत्पन्न करना था और इस तरह, सीमेंस प्रोजेक्ट्स के लिए इसका उपयोग किए बिना सिस्टम से पैसा निकालना था, जिसके लिए आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा धन स्वीकृत किया गया था, यह कहा। ईडी ने कहा कि उसने अब तक करीब 70 करोड़ रुपये की हेराफेरी का 'पता लगाया' है।