'धोखा' फंड सामने आया

चिटफंड कंपनियों में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं सामने आ रही हैं। जनता की ओर से लगातार आ रही शिकायतों के मद्देनजर स्टाम्प एवं निबंधन विभाग कुछ दिनों से प्रदेश की चिटफंड कंपनियों में सघन निरीक्षण कर रहा है. 21 और 31 अक्टूबर को डीआरआई (राजस्व खुफिया निदेशालय) ने अधिकारियों के साथ दो दौर का निरीक्षण किया और कई अनियमितताएं पाईं। उसी के क्रम में मंगलवार को प्रदेश की 18 संस्थाओं में निरीक्षण किया गया।

संबंधित कंपनियों की 2021-22 बैलेंस शीट की प्रारंभिक जांच से पता चला है कि बड़ी मात्रा में फंड डायवर्ट किया गया था। पता चला है कि चिटफंड अधिनियम के विपरीत नीलामी से पहले अभिदाताओं से चिट मनी पर 5 प्रतिशत ब्याज दिया जा रहा है। साफ है कि चिट गाने वाले सब्सक्राइबर्स से गारंटी लेने वाली कंपनियां चिट गाते समय सरकार को गारंटी नहीं दिखाती हैं. चिट के देर से भुगतान के बहाने ग्राहकों द्वारा जीएसटी का भुगतान न करने और जुर्माना वसूलने और जुर्माने के नाम पर ग्राहकों से अधिक पैसे वसूलने जैसे मामले सामने आए हैं।

कई उल्लंघन!

निरीक्षणों से पता चला है कि कई चिट कंपनियां चिट फंड अधिनियम, 1982 का उल्लंघन कर रही हैं। चिटला के पैसे को अन्य गतिविधियों में डायवर्ट करना पाया गया। फिक्स्ड डिपॉजिट और चिट मनी उधार देकर उल्लंघन किया गया। पता चला कि इस पैसे से फाइनेंस का कारोबार किया जाता था। चितला के पैसे को अनुषंगी कंपनियों में भेज दिया जाता है और नियमों के विरुद्ध इस्तेमाल किया जाता है। लेखा-जोखा व व्यवसाय रजिस्टर ठीक से नहीं बनाकर सरकार को गुमराह कर रहे हैं।

अधिकारियों ने तलाशी भी ली

विशाखा जिले में मार्गदर्शी और अन्य चिट फंड कंपनियों के रिकॉर्ड। राशि के डायवर्जन के संबंध में पूछताछ की। तिरुपति स्थित मार्गदर्शी के कार्यालय में भी तलाशी ली गई और यह निष्कर्ष निकला कि चिट के नाम पर नियमों के विरुद्ध सावधि जमा किए जा रहे थे और उस पैसे से ब्याज का कारोबार किया जा रहा था।