APCID ने ED, I-T विभाग से मार्गदर्शी 'घोटाले' की जांच करने का आग्रह किया

विजयवाड़ा: आंध्र प्रदेश अपराध जांच विभाग (APCID) ने कथित मार्गदर्शी चिट फंड प्राइवेट लिमिटेड (MCFPL) घोटाले की जांच के लिए प्रवर्तन निदेशालय, आयकर और गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (SFIO) जैसी केंद्रीय जांच एजेंसियों को लिखा है।

बुधवार को नई दिल्ली में पत्रकारों से बात करते हुए, एपीसीआईडी ​​के प्रमुख एन संजय ने कहा कि वे आंध्र प्रदेश में 'कमजोर और निर्दोष ग्राहकों का शोषण करके चिट फंड संचालन के बहाने किए गए अब तक के सबसे बड़े वित्तीय धोखाधड़ी' में से एक को प्रकाश में लाने की दिशा में काम कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि मीडिया दिग्गज चेरुकुरी रामोजी राव एमसीएफपीएल के अध्यक्ष हैं।

“जांच के दौरान, हमने मनी लॉन्ड्रिंग, धन की हेराफेरी, कॉर्पोरेट धोखाधड़ी, फर्जी ग्राहकों को बेनामी लेनदेन में मदद करने और आयकर की चोरी जैसी अवैध गतिविधियों की पहचान की। चूंकि ये उल्लंघन केंद्रीय प्रवर्तन एजेंसियों के कार्यक्षेत्र से संबंधित हैं, इसलिए हमने उनसे दिल्ली में मुलाकात की और उनसे कंपनी के खिलाफ समय पर कार्रवाई करने का अनुरोध किया।'

उन्होंने आरोप लगाया कि फर्म ने चिट फंड अधिनियम 1982 का उल्लंघन आम लोगों की सदस्यता से अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए उनकी सहयोगी कंपनियों और अन्य अज्ञात निवेशों के धन को गुप्त रूप से किया, उच्च मात्रा में नकद सदस्यता स्वीकार करके और ग्राहकों को अपने बनाए रखने के लिए मजबूर करके धन शोधन किया। जमा स्वीकार करके ब्याज और सुरक्षा की पेशकश करके कंपनी के पास पैसा

अनियमित रूप से।

उन्होंने कहा कि APCID ने प्रथम दृष्टया स्थापित किया है कि फर्म ने धोखाधड़ी लेखा प्रथाओं के माध्यम से उल्लंघन किया है जैसे कि नकद शेष राशि को बढ़ाना, अनिवार्य बैलेंस शीट दाखिल नहीं करना और अधिनियम के अनुसार या तो शाखा स्तर पर या राज्य में चिट के रजिस्ट्रार के साथ खाते- स्तर और नियामकों को दस्तावेज जमा नहीं करना, जो रिपोर्ट किए गए बढ़े हुए आंकड़ों की वास्तविकता का पता लगाने के लिए बाध्य हैं।

यह कहते हुए कि फर्म ने चिट फंड अधिनियम के कई प्रमुख प्रावधानों का उल्लंघन किया है, CID प्रमुख ने कहा कि MCFPL ने ग्राहकों के पैसे को अत्यधिक जोखिम वाले शेयर बाजार में डायवर्ट किया, उन्हें 'भविष्य की सदस्यता के खिलाफ रसीद' की आड़ में अवैध रूप से जमा लिया और उन्हें वार्षिक ब्याज दर की पेशकश की। 4-5% और अधिनियम के तहत आवश्यक बैलेंस शीट और खातों को प्रस्तुत नहीं किया।

"फर्म कह रही है कि कंपनी अधिनियम के अनुसार वित्तीय विवरणों की तैयारी पर्याप्त है। हालांकि यह पूरी तरह से गलत और गलत है। संजय ने कहा कि मार्गदर्शी समूह ने बैलेंस शीट की 'विंडो ड्रेसिंग' और आवश्यक जानकारी जमा नहीं करके अपनी बहियों और खातों में हेराफेरी की है। विभिन्न मंचों में।

एमसीएफपीएल कानूनी कार्रवाई करे

एक आधिकारिक बयान में एमसीएफपीएल ने कहा कि संजय ने नाटकीय आरोप लगाए हैं। फर्म ने दावा किया कि अधिकारी द्वारा लगाए गए आरोप 'आश्चर्यजनक मनगढ़ंत' थे और वे अपने हितों की रक्षा के लिए कानूनी कार्रवाई शुरू करेंगे।