Andhra स्किल स्कीम घोटाला: ED ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की

Hyderabad हैदराबाद: एक अधिकारी ने शनिवार को बताया कि ED ने विशाखापत्तनम की एक स्पेशल PMLA कोर्ट में आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा एक प्राइवेट कंपनी से जुड़े स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में निवेश किए गए करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी और हेराफेरी के मामले में एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की है।

एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED), हैदराबाद जोनल ऑफिस ने विकास खानवेलकर, सुमन बोस, मुकुल चंद्र अग्रवाल, सुरेश गोयल और अन्य के खिलाफ सप्लीमेंट्री प्रॉसिक्यूशन कंप्लेंट दायर की है।

चार्जशीट में एक कंपनी - डिज़ाइनटेक सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड (DTSPL) का भी नाम है। ED ने बताया कि इस मामले में अब तक कुल 54.74 करोड़ रुपये की संपत्ति अटैच की गई है।

ED के एक बयान में कहा गया है कि विशाखापत्तनम की स्पेशल कोर्ट ने 28 जनवरी को सप्लीमेंट्री चार्जशीट का संज्ञान लिया।

एजेंसी ने आंध्र प्रदेश CID द्वारा APSSDC सीमेंस प्रोजेक्ट मामले में DTSPL और अन्य के खिलाफ आंध्र प्रदेश सरकार के साथ धोखाधड़ी के आरोप में दर्ज FIR के आधार पर जांच शुरू की थी।

आरोपियों ने राज्य सरकार द्वारा निवेश किए गए फंड को दूसरे कामों के लिए डायवर्ट कर दिया। यह प्रोजेक्ट मूल रूप से स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए था।

ED की जांच में पता चला कि DTSPL के मैनेजिंग डायरेक्टर खानवेलकर, सीमेंस इंडस्ट्री सॉफ्टवेयर इंडिया के पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर सौम्याद्री शेखर बोस उर्फ ​​सुमन बोस और उनके करीबी सहयोगी अग्रवाल और सुरेश गोयल ने शेल या बंद कंपनियों की मदद से सरकारी फंड को डायवर्ट किया।

फंड को मटेरियल/सेवाओं की सप्लाई के बहाने फर्जी इनवॉइस का इस्तेमाल करके कई लेयर वाले ट्रांजैक्शन के ज़रिए डायवर्ट किया गया। फंड डायवर्जन के लिए एंट्री प्रोवाइडर्स की सेवाएं ली गईं, जिसके लिए उन्हें कमीशन दिया गया, ED ने कहा।

बयान में कहा गया है कि जांच के दौरान, ED ने 4 मार्च, 2023 को खानवेलकर, बोस, अग्रवाल और गोयल को गिरफ्तार किया। अप्रैल 2023 में ED ने DTSPL के नाम पर 31.20 करोड़ रुपये की फिक्स्ड डिपॉज़िट अटैच की थीं। इसके बाद, विशाखापत्तनम की स्पेशल कोर्ट में चार्जशीट दायर की गई, जिसने मई 2023 में इसका संज्ञान लिया।

ED की जांच से इस मामले में शामिल अन्य लोगों, जिनमें एंट्री प्रोवाइडर भी शामिल हैं, के पास अतिरिक्त अपराध की कमाई का पता चला, और इसके अनुसार बैंक बैलेंस और शेयरों के साथ-साथ दिल्ली NCR, मुंबई और पुणे में अचल संपत्तियों के रूप में 23.54 करोड़ रुपये की संपत्ति अटैच की गई। इस तरह, इस मामले में कुल अटैचमेंट 54.74 करोड़ रुपये है।

आगे की जांच के आधार पर, बुधवार को विशाखापत्तनम की स्पेशल PMLA कोर्ट में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की गई।