आंध्र प्रदेश: ईडी ने गुंटूर की एनआरआई एकेडमी ऑफ साइंसेज में छापेमारी की

हैदराबाद: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग और कोविड रोगियों के अतिरिक्त बिलिंग सहित अन्य आरोपों के मामले में आंध्र प्रदेश के गुंटूर में एनआरआई एकेडमी ऑफ साइंसेज पर छापेमारी की।

अधिकारियों ने कहा कि हैदराबाद यूनिट की ईडी टीमों द्वारा विजयवाड़ा, काकीनाडा, गुंटूर और हैदराबाद में विभिन्न स्थानों पर तलाशी ली गई और इस मामले में शामिल विभिन्न व्यक्तियों की नकदी, आपत्तिजनक दस्तावेजों के साथ-साथ संपत्तियों को भी जब्त किया गया।

एक आधिकारिक बयान में कहा गया, "2 दिसंबर और 3 दिसंबर को की गई तलाशी धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत एनआरआई एकेडमी ऑफ साइंसेज के कुछ सदस्यों और पदाधिकारियों के खिलाफ चल रही जांच का हिस्सा थी।" ईडी हैदराबाद यूनिट ने बुधवार को कहा।

ईडी ने आंध्र प्रदेश पुलिस द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी के आधार पर जांच शुरू की, जिसमें समाज के कुछ सदस्यों द्वारा भवनों के निर्माण के नाम पर समाज के धन के कथित रूप से विपथन की जांच करने, एकत्र करने और भारी मात्रा में धन की हेराफेरी करने के आरोप में जांच शुरू की गई थी। एम बी बी एस पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए मेडिकल छात्रों से बड़ी मात्रा में पैसे वसूलने, खातों की किताबों में उल्लिखित आंकड़ों के अलावा कोविड मरीज, खातों की किताबों में उल्लिखित आंकड़ों के अलावा, एनआरआई सोसाइटी को देय धन का डायवर्जन एनआरआईएएस प्राइवेट लिमिटेड आदि जैसे समान नाम से एक कंपनी शुरू करना।

ईडी के अधिकारियों ने मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल संदिग्ध अचल संपत्तियों के 53 दस्तावेज भी जब्त किए। धन के कथित डायवर्जन से जुड़े विभिन्न दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी जब्त किए गए हैं। आगे की जांच प्रगति पर है, आधिकारिक बयान में कहा गया है। (एएनआई)