आंध्र प्रदेश सीआईडी ने मार्गदर्शी उच्च मूल्य वाले ग्राहकों को नोटिस जारी किया

विजयवाड़ा: आंध्र प्रदेश आपराधिक जांच विभाग (एपीसीआईडी) ने मार्गदर्शी चिट फंड में उच्च मूल्य वाले चिट के ग्राहकों को नोटिस जारी किया है।

मंगलवार को यहां एपी-सीआईडी की एक विज्ञप्ति के अनुसार, इसने विशेष रूप से उन ग्राहकों को लक्षित किया है जिन्होंने चिट समूहों में रुपये से अधिक की नकद राशि जमा की है। एक करोड़.

“ये व्यक्ति अपने लेनदेन की प्रकृति और वैधता निर्धारित करने के लिए जांच के दायरे में हैं। सीआईडी का उद्देश्य आरबीआई (भारतीय रिजर्व बैंक) और सीबीडीटी (केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड) द्वारा निर्धारित नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करना है, जो मनी लॉन्ड्रिंग, वित्तीय धोखाधड़ी और अन्य अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए बनाए गए हैं।