आंध्र प्रदेश सीआईडी ने मार्गदर्शी चिट फंड की 7 शाखाओं में तलाशी ली

आंध्र प्रदेश (एएनआई): आंध्र प्रदेश के अपराध जांच विभाग (सीआईडी) ने बुधवार को राज्य भर में मार्गदर्शी चिट फंड्स प्राइवेट लिमिटेड (एमसीएफपीएल) की सात शाखाओं में तलाशी अभियान चलाया।

"ये तलाशी अभियान AP-CID द्वारा MCFPL की सात शाखाओं के खिलाफ धारा 420, 409, 120 (B), 477 (A) के साथ 34 IPC और APPDFE अधिनियम की धारा 5 के तहत दर्ज मामलों की जांच के हिस्से के रूप में किए गए थे- 1999 और चिट फंड अधिनियम 1982 की धारा 76, 79," एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है।

विज्ञप्ति में कहा गया है कि तलाशी के दौरान मामले से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों सहित बही खातों और दस्तावेजों की जांच की गई।

आगे की जांच चल रही है, यह कहा।

इससे पहले 28 मार्च को, आंध्र प्रदेश की सीआईडी ने चिटफंड घोटाले के संबंध में मार्गदर्शी चिट फंड प्राइवेट लिमिटेड के अध्यक्ष चेरुकुरी रामोजी राव और उनकी बहू और प्रबंध निदेशक शैलजा चेरुकुरी को नोटिस दिया था।

नोटिस के अनुसार, उक्त व्यक्तियों को 29 मार्च या 31 मार्च या 3 अप्रैल या 6 अप्रैल को अपने निवास/कार्यालय में उपस्थित रहने और जांच में सहयोग करने के लिए कहा गया है।

पिछले नवंबर में, आंध्र प्रदेश के पंजीकरण और स्टाम्प विभाग ने कहा कि राज्य में चिट फंड कंपनियों के कामकाज में गड़बड़ी हुई है और नियमों का उल्लंघन करने वालों को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा।

वी रामकृष्ण, महानिरीक्षक (पंजीकरण और स्टाम्प विभाग) ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मार्गदर्शी चिट फंड कंपनियों में फोरेंसिक ऑडिट किया जाएगा।

अधिकारी ने कहा था कि स्टांप और पंजीकरण नियामक प्राधिकरण चिटफंड संस्थानों के लिए नोडल एजेंसी होगी और नियमित निरीक्षण करेगी।

उन्होंने कहा था कि विभाग ने 21 अक्टूबर को 12 चिट फंड कंपनियों का निरीक्षण किया था, 31 अक्टूबर को पांच संगठनों का निरीक्षण किया गया था और 15 नवंबर को 18 इकाइयों का निरीक्षण किया गया था। उन्होंने कहा था कि कुल 35 इकाइयों का निरीक्षण किया गया है।

रामकृष्ण ने कहा था कि अनियमितताओं में "अन्य उद्देश्यों" के लिए चिट फंड के माध्यम से उधार ली गई धनराशि का उपयोग करना शामिल है।

उन्होंने कहा था, 'कंपनी के दिशानिर्देशों सहित नियमों का उल्लंघन करने वाली कंपनियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा। हम कारण बताओ नोटिस का जवाब मिलने के बाद आगे की कार्रवाई करेंगे।' (एएनआई)