Andhra: ईडी ने एग्रीगोल्ड पीड़ितों को 611 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति दिलाई
विजयवाड़ा: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), हैदराबाद क्षेत्रीय कार्यालय ने एग्रीगोल्ड समूह की कंपनियों द्वारा संचालित पोंजी योजनाओं के पीड़ितों को कुर्क की गई संपत्तियों को वापस करने की प्रक्रिया पूरी कर ली है, जिनकी कीमत लगभग 611 करोड़ रुपये (कुर्की के समय) है। इन संपत्तियों का वर्तमान बाजार मूल्य 1,000 करोड़ रुपये से अधिक होने का अनुमान है। एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, ईडी ने हैदराबाद के मेट्रोपॉलिटन सत्र न्यायाधीश की विशेष पीएमएलए अदालत के समक्ष धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत मई 2025 में एक पुनर्स्थापन आवेदन दायर किया। आवेदन में आंध्र प्रदेश वित्तीय प्रतिष्ठानों के जमाकर्ताओं के संरक्षण (एपीपीडीएफई) अधिनियम के तहत एग्रीगोल्ड पोंजी योजना के पीड़ितों को उनकी बहाली के लिए एपी सीआईडी (जहां एपी सीआईडी द्वारा भी संपत्तियां कुर्क की गई थीं) को कुर्क की गई चल और अचल संपत्तियों को वापस करने की मांग की गई थी।
10 जून, 2025 को न्यायालय ने ईडी की प्रतिपूर्ति याचिका को मंजूरी दे दी, जिससे पीड़ितों को इन कुर्क संपत्तियों को वापस करने का रास्ता साफ हो गया। जिन संपत्तियों के लिए प्रतिपूर्ति की अनुमति दी गई है, उनमें कृषि भूमि के 397 पार्सल, आवासीय/वाणिज्यिक भूखंड और अपार्टमेंट शामिल हैं। इनमें से 380 संपत्तियां आंध्र प्रदेश में, 13 तेलंगाना में और चार कर्नाटक में स्थित हैं। ईडी ने कई एफआईआर के आधार पर 2018 में एग्रीगोल्ड समूह की कंपनियों की जांच शुरू की। एग्रीगोल्ड समूह ने कथित तौर पर लगभग 19 लाख ग्राहकों और 32 लाख खाताधारकों से जमा राशि एकत्र की थी। ईडी की जांच में पता चला कि एग्रीगोल्ड समूह ने रियल एस्टेट व्यवसाय के रूप में एक फर्जी सामूहिक निवेश योजना संचालित की, जिसके लिए 130 से अधिक फर्जी कंपनियां बनाई गईं। इन संस्थाओं ने बिना किसी संदेह के जमाकर्ताओं से "भूखंडों के लिए अग्रिम" के रूप में जमा राशि एकत्र की, जबकि उनके पास उचित भूमि नहीं थी। इस भ्रामक मॉडल के माध्यम से, आरोपियों ने लाखों भोले-भाले व्यक्तियों को लालच दिया, और बड़ी मात्रा में जमाराशि जमा की। बाद में इन निधियों को जमाकर्ताओं की जानकारी के बिना बिजली/ऊर्जा, डेयरी, मनोरंजन, स्वास्थ्य (आयुर्वेदिक) और कृषि भूमि उपक्रमों सहित विभिन्न असंबंधित उद्योगों में भेज दिया गया। कंपनियों ने अंततः नकद या वस्तु के रूप में जमाराशि वापस करने की अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा नहीं किया।
निवेशकों को लुभाने के लिए एग्रीगोल्ड समूह द्वारा हजारों कमीशन एजेंटों को नियुक्त किया गया था, जिन्होंने 32 लाख से अधिक निवेशक खातों से लगभग 6,380 करोड़ रुपये सफलतापूर्वक एकत्र किए।
पीएमएलए जांच के दौरान, ईडी ने विभिन्न राज्यों में चल और अचल संपत्तियों को जब्त किया, जिनकी कुल कीमत लगभग 4,141.2 करोड़ रुपये थी। ईडी ने दिसंबर 2020 में अव्वा वेंकट रामा राव, अव्वा वेंकट शेषु नारायण राव और अव्वा हेमा सुंदर वर प्रसाद को भी गिरफ्तार किया था। इसके बाद फरवरी 2021 में 14 आरोपियों और संस्थाओं के खिलाफ अभियोजन शिकायत दर्ज की गई थी।
अदालत ने 29 अगस्त, 2023 को सभी आरोपियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग अपराध का संज्ञान लिया। 28 मार्च, 2024 को 22 अतिरिक्त आरोपियों के खिलाफ एक पूरक अभियोजन शिकायत दर्ज की गई, जिसका संज्ञान अदालत ने 4 नवंबर, 2024 को लिया।
इससे पहले, फरवरी 2025 में, ईडी ने इस मामले में 3,339 करोड़ रुपये (वर्तमान बाजार मूल्य 6,000 करोड़ रुपये से अधिक) की संपत्ति वापस की थी। नवीनतम प्रतिपूर्ति के साथ, पीड़ितों को वापस की गई संपत्तियों का कुल मूल्य अब 3,950 करोड़ रुपये है, जिसका वर्तमान बाजार मूल्य 7,000 करोड़ रुपये से अधिक है।
यह प्रतिपूर्ति कार्रवाई ईडी के उन प्रयासों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जिनके तहत वह संपत्तियों को उनके वास्तविक दावेदारों को लौटाने का प्रयास कर रहा है, तथा यह सुनिश्चित कर रहा है कि अपराध की आय उन लोगों को लौटाई जाए, जिनके साथ धोखाधड़ी की गई है।
