मजदूर को 12 करोड़ रुपये का नोटिस मिलने के बाद 1,000 करोड़ रुपये के GST घोटाले का खुलासा हुआ
तिरुपति: चित्तूर में एक छोटे मज़दूर के लिए जो रोज़ की बात थी, वह टैक्स अधिकारियों के लिए एक बड़ा मोड़ बन गई जब उसे 12.17 करोड़ रुपये का GST पेनल्टी नोटिस मिला, जो उसकी ज़िंदगी भर की कमाई से कहीं ज़्यादा था। नोटिस को समझने की उसकी कोशिश से तीन राज्यों में फैले 1,000 करोड़ रुपये के GST इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) स्कैम का पता चला। जांच करने वालों को जल्द ही पता चला कि उस आदमी की पहचान का इस्तेमाल करके फ़र्म खोली गई थी, नकली इनवॉइस बनाए गए थे और बड़े पैमाने पर ITC रिफंड लिए गए थे। GST अधिकारियों ने कन्फर्म किया कि वह अकेला नहीं था - कई अनजान मज़दूरों और छोटे व्यापारियों को भी ऐसे ही नोटिस भेजे गए थे, उनके डॉक्यूमेंट चोरी हो गए थे या झूठे बहाने से हासिल किए गए थे। उन्होंने कहा कि ये धोखाधड़ी का काम सालों से चुपचाप चल रहा था, भले ही डिपार्टमेंट ने समय-समय पर जांच की थी। अधिकारियों के मुताबिक, धोखेबाज़ सबसे गरीब लोगों को टारगेट करते थे, उन्हें एक 'आसान काम' के लिए 10,000 रुपये देने का ऑफर देते थे। वे आधार, पैन और फोटो इकट्ठा करते थे, और पीड़ितों के आधार को गैंग के कंट्रोल वाले मोबाइल नंबर से लिंक करके डिजिलॉकर की कमियों का फायदा उठाते थे।
सभी डॉक्यूमेंट्स तक एक्सेस होने के साथ, नेटवर्क ने नकली ईमेल ID, सिम कार्ड और बैंक अकाउंट बनाए - पीड़ितों के नाम पर कंपनियां रजिस्टर करने के लिए ज़रूरी सब कुछ।
समय के साथ, शेल एंटिटीज़ का यह जाल आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में फैल गया। कई कंपनियां चित्तूर में रजिस्टर्ड थीं, इनवॉइस हैदराबाद से जारी किए गए थे, और फंड बेंगलुरु के अकाउंट्स के ज़रिए फ्लो हुए थे। अधिकारियों का कहना है कि इस नेटवर्क की कई फर्में गैर-कानूनी ITC फायदे लेने के लिए सिस्टमैटिक गलत कामों में शामिल थीं।
यह स्कैम बैंकों में कमजोर चेकिंग के कारण फला-फूला, जहां यह वेरिफाई किए बिना कि अकाउंट होल्डर्स बिजनेस चलाते हैं या नहीं, हाई-वैल्यू अकाउंट खोले गए। GST रजिस्ट्रेशन स्क्रूटनी में चूक और असामान्य रूप से हाई टर्नओवर के ऑडिट में देरी ने रैकेट को और बढ़ने दिया।
जांच तब और बढ़ गई जब अधिकारियों को एक और पीड़ित की पहचान का इस्तेमाल करके हाई कोर्ट में दायर एक रिट पिटीशन (नंबर 63/2025) मिली। नकली सिग्नेचर, नकली ईमेल और बदले हुए डॉक्यूमेंट्स से गहरी साज़िश का पता चला।
गड़बड़ियां सामने आने के बाद, SGST अधिकारियों ने पिछले दो हफ़्ते में लगभग 450 कारण बताओ नोटिस जारी किए। तब से कई खास लोग अंडरग्राउंड हो गए हैं। चार खास टीमें अब मास्टरमाइंड का पता लगाने के लिए IP लॉग, बैंक रिकॉर्ड, कॉल डेटा और डिजिलॉकर ट्रेल्स को एनालाइज़ कर रही हैं।
जांच करने वालों का मानना है कि 50 से ज़्यादा लोग - जिनमें रजिस्ट्रेशन एजेंट, डिजिटल-सर्विस-सेंटर ऑपरेटर, बिचौलिए और शेल फर्मों के हैंडलर शामिल हैं - इसमें शामिल हो सकते हैं। जांच कुछ IT कंपनियों तक भी बढ़ सकती है जिनके नाम अक्सर संदिग्ध बिलिंग पैटर्न में आते हैं। अधिकारियों का कहना है कि जैसे-जैसे जांच अगले स्टेज में जाएगी, और भी खुलासे होंगे।
