करुवन्नूर घोटाला: ईडी ने 13,000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की

कोच्चि: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को करुवन्नूर सर्विस कोऑपरेटिव बैंक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपनी पहली अभियोजन शिकायत (चार्जशीट) दायर की। अभियोजन की शिकायत, जो 13,000 पृष्ठों में फैली हुई है, शाम लगभग 4.30 बजे एक मिनी माल वाहक वाहन का उपयोग करके छह स्टील बक्से में कोच्चि में पीएमएलए अदालत में पहुंचाई गई।

बैंक से लगभग 25 करोड़ रुपये का गबन करने वाला बिजॉय एके इस मामले का प्राथमिक आरोपी है। 14वां आरोपी सतीशकुमार पी, ईडी द्वारा गिरफ्तार किया गया पहला व्यक्ति था। सीपीएम नेता और वडक्कनचेरी नगर पालिका के काउंसलर पीआर अरविंदाक्षन को अभियोजन शिकायत में 15वें आरोपी के रूप में नामित किया गया है। बैंक के पूर्व अकाउंटेंट जिलसे सीके सूची में 16वें स्थान पर हैं, जबकि व्यवसायी किरण पी.पी. 9वें स्थान पर हैं।“अभियोजन शिकायत में कुल 55 आरोपी सूचीबद्ध हैं। इनमें से कुछ केरल पुलिस और अपराध शाखा द्वारा दर्ज मामलों में फंसे हुए हैं। इसके अतिरिक्त, आरोपी संस्थाओं के रूप में नामित पांच कंपनियां मामले में शामिल तीन व्यक्तियों के स्वामित्व में हैं, ”ईडी के एक अधिकारी ने कहा।

ईडी के सहायक निदेशक और मामले के जांच अधिकारी एस जी कवितकर ने कहा कि जांच का पहला चरण पूरा हो चुका है। “यह केवल जांच का प्रारंभिक चरण है। हम आगे की जांच जारी रखेंगे। आरोप पत्र में जांच के दौरान एकत्र किए गए सभी बयान और सबूत शामिल हैं।”

मुख्य आरोपी सतीशकुमार पी और किरण पीपी की गिरफ्तारी के बाद 60 दिनों की जांच अवधि को ध्यान में रखते हुए, जो 3 नवंबर को समाप्त होने वाली थी, ईडी ने अभियोजन शिकायत दर्ज की।

अभियोजन की शिकायत दर्ज करने में विफलता ने दोनों को वैधानिक जमानत के लिए पात्र बना दिया होगा। जिलसे सीके और अरविंदाक्षन अन्य दो व्यक्ति हैं जिन्हें ईडी ने मामले के सिलसिले में गिरफ्तार किया है।

पिछले महीने में, ईडी ने करुवन्नूर बैंक मनी-लॉन्ड्रिंग मामले में शामिल 39 व्यक्तियों की 57.75 करोड़ रुपये की संपत्ति अस्थायी रूप से कुर्क की थी। ईडी द्वारा की गई जांच से पता चला कि करुवन्नूर सेवा सहकारी बैंक के 90 ऋण प्राप्तकर्ताओं ने `343 करोड़ का भुगतान नहीं किया। मामला धोखाधड़ी प्रथाओं से संबंधित है जहां मौजूदा ऋणों के साथ संपत्तियों को गिरवी रखकर बैंक के गैर-सदस्यों के नाम पर ऋण प्राप्त किए गए थे। क्राइम ब्रांच लोन घोटाले में धोखाधड़ी के पहलू की भी जांच कर रही है.