सोलन। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 मामले में नालागढ़ के भंगला गांव में काला अंब डिस्टिलरी और ब्रूअरी को अस्थायी रूप से कुर्क कर लिया है।
उक्त डिस्टिलरी 2015-2016 से चालू है और भारत में निर्मित विदेशी शराब के निर्माता दिल्ली में अंतर-राज्यीय बिक्री करते हैं।
केंद्रीय एजेंसी की एक विज्ञप्ति के अनुसार, उन्होंने 9.31 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति कुर्क की है, जिसमें सोलन जिले में काला अंब डिस्टिलरी एंड ब्रेवरी प्राइवेट लिमिटेड की 5.31 करोड़ रुपये कीमत की फैक्ट्री और इमारत के साथ एक औद्योगिक भूखंड और 22,504 वर्ग मीटर की जमीन शामिल है। बिहार में अवैध रूप से शराब की आपूर्ति से उत्पन्न अपराध की आय के रूप में पीएमएलए के प्रावधानों के तहत, अरुणाचल प्रदेश के होलोंगी गांव में दोर्जी फुंट्सो ख्रीमे के नाम पर 4 करोड़ रुपये की फैक्ट्री और इमारत के साथ।
ईडी ने बिहार में शराब की अवैध आपूर्ति के लिए सुनील भारद्वाज और अन्य के खिलाफ बिहार पुलिस द्वारा दर्ज आईपीसी के प्रावधानों के तहत विभिन्न एफआईआर और आरोप पत्र के आधार पर जांच शुरू की।
जांच में पता चला कि सुनील भारद्वाज नालागढ़ औद्योगिक क्षेत्र के भंगला गांव में काला एएमबी ब्रूअरी और डिस्टिलरी चलाता है।
सुनील भारद्वाज ने अपने साथी अरुणांचल प्रदेश के पापुम पारे निवासी दोरजी फुंटसो ख्रीमे के साथ मिलकर विभिन्न संस्थाओं को शामिल किया है, जिनका उपयोग अरुणाचल प्रदेश में डिस्टिलरी इकाइयों की स्थापना और शराब की दुकानें चलाने के लिए लाइसेंस प्राप्त करने के लिए किया गया है।
ईडी की जांच से पता चला कि सुनील भारद्वाज और दोरजी फुंटसो ख्रीमे अवैध रूप से बिहार में निर्मित/बोतलबंद शराब की आपूर्ति के लिए शराब के कारोबार में शामिल होने का दावा करने वाली अपनी संस्थाओं के एक जाल का उपयोग कर रहे हैं।
इसके अलावा, यह भी पता चला है कि शराब को काला अंब डिस्टिलरी एंड ब्रेवरी की फैक्ट्री से अरुणाचल प्रदेश के लिए भेजा गया था, लेकिन उसे सुनील भारद्वाज और दोरजी फुंटसो ख्रीमे के निर्देश पर बिहार भेज दिया गया था।
यह भी देखा गया है कि उन्होंने बिहार में आपूर्ति की गई अवैध शराब के खरीदारों से धन प्राप्त करने के लिए विभिन्न बैंक खाते खोलने और ऐसा करके अपराध की आय उत्पन्न करने के लिए अपनी संबद्ध संस्थाओं के जाल का उपयोग किया। जांच से पता चला कि बिहार में सुनील भारद्वाज और दोरजी फुंटसो ख्रीमे की कंपनियों/संस्थाओं के बैंक खातों में 9.31 करोड़ रुपये नकद में जमा किए गए हैं, जो अनुसूचित अपराधों के कमीशन द्वारा उत्पन्न किए गए हैं।
आगे की जांच जारी है.
