ईडी की जांच के बीच तमन्ना भाटिया ने कामाख्या मंदिर का दौरा किया

Guwahati गुवाहाटी: 'एचपीजेड टोकन' मोबाइल ऐप से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच के घेरे में आई अभिनेत्री तमन्ना भाटिया ने शुक्रवार को यहां कामाख्या मंदिर में दर्शन किए और आशीर्वाद लिया। सफेद कुर्ता सलवार पहने अभिनेत्री को शहर के नीलाचल पहाड़ियों पर स्थित मंदिर में अपनी मां और पिता के साथ जाते देखा गया। गुरुवार को गुवाहाटी में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारियों ने उनसे कई घंटों तक पूछताछ की। भाटिया अपने परिवार के साथ शहर के एक आलीशान होटल में रुकी थीं और सूत्रों के मुताबिक, केंद्रीय एजेंसी उन्हें एक और दौर की पूछताछ के लिए बुला सकती है।

'एचपीजेड टोकन' मोबाइल ऐप में बिटकॉइन और कुछ अन्य क्रिप्टोकरेंसी माइन करने के बहाने कई निवेशकों को कथित तौर पर ठगा गया। 34 वर्षीय अभिनेत्री का बयान धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के अनुसार यहां अपने क्षेत्रीय कार्यालय में दर्ज किया गया। सूत्रों के अनुसार, भाटिया के खिलाफ कोई भी “अपराधी” आरोप नहीं था, जिन्होंने कथित तौर पर एक ऐप कंपनी के कार्यक्रम में “सेलिब्रिटी की तरह दिखने” के लिए पैसे लिए थे।

उन्हें पहले भी बुलाया गया था, लेकिन उन्होंने “नौकरी के दायित्वों” के कारण समन का जवाब देने के बजाय गुरुवार को उपस्थित होना चुना। तमन्ना भाटिया गुरुवार को दोपहर करीब 1.30 बजे अपनी मां और पिता के साथ गुवाहाटी में ईडी कार्यालय पहुंचीं। मार्च में मामले के संबंध में ईडी द्वारा प्रस्तुत आरोप पत्र में 299 संस्थाओं को आरोपी बनाया गया था, जिसमें 10 चीनी मूल के निदेशकों वाली 76 चीनी-नियंत्रित फर्म और अन्य “विदेशी व्यक्तियों” द्वारा नियंत्रित दो संस्थाएं शामिल थीं। मनी लॉन्ड्रिंग का मामला कोहिमा पुलिस की साइबर क्राइम यूनिट द्वारा दर्ज की गई एक औपचारिक शिकायत का परिणाम है, जिसमें कई व्यक्तियों पर बिटकॉइन और अन्य क्रिप्टोकरेंसी के खनन से भारी मुनाफे का वादा करके “भोले-भाले” निवेशकों को धोखा देने का आरोप लगाया गया था। पुलिस के अनुसार, आरोपियों ने ‘एचपीजेड टोकन’ मोबाइल एप्लिकेशन का उपयोग करके निवेशकों को “धोखा” दिया। कथित तौर पर, "डमी" निदेशकों के साथ अलग-अलग "शेल संस्थाओं" ने आपराधिक गतिविधि की आय को "स्तरित" करने के लिए बैंक खाते और मर्चेंट आईडी बनाए। यह आरोप लगाया गया है कि बिटकॉइन खनन के साथ-साथ गैरकानूनी ऑनलाइन जुए और सट्टेबाजी में निवेश के लिए "धोखाधड़ी" से धन प्राप्त किया गया था।