Laundering मामले में अभिनेता क्रिस्टल डिसूजा और करण वाही से पूछताछ

Mumbai.मुंबई. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ऑक्टाएफएक्स के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में क्रिस्टल डिसूजा और करण वाही समेत कुछ मशहूर टीवी और रियलिटी शो कलाकारों से पूछताछ की। एजेंसी ने उक्त platform के प्रचार के सिलसिले में कलाकार क्रिस्टल डिसूजा, करण वाही और निया शर्मा को तलब किया था। बिग बॉस में नजर आ चुकी निया शर्मा ईडी के सामने पेश नहीं हुईं। इस साल की शुरुआत में ईडी ने पाया कि कानूनी अनुमति न होने के बावजूद भारत में ट्रेडिंग साइट का संचालन किया जा रहा था। जांच करने पर एजेंसी ने पाया कि प्लेटफॉर्म फॉरेक्स में निवेश करने और 500 करोड़ रुपये से अधिक का मुनाफा कमाने की आड़ में निवेशकों को धोखा दे रहा था। अप्रैल में ईडी ने अपनी जांच के तहत मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और दिल्ली में कई जगहों पर तलाशी अभियान चलाया था। ईडी ने बैंक फंड में 2.7 करोड़ रुपये फ्रीज किए थे और कई अवैध दस्तावेज और डिजिटल डिवाइस जब्त किए थे। ईडी की जांच पुणे के शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन द्वारा कई लोगों के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर से शुरू हुई, जिसमें फॉरेक्स ट्रेडिंग के जरिए उच्च रिटर्न का वादा करके निवेशकों को ठगने का आरोप लगाया गया था। ईडी ने कहा कि ऑक्टाएफएक्स ऑनलाइन ट्रेडिंग ऐप और वेबसाइट भारत में भारत स्थित इकाई ऑक्टाएफएक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से काम कर रही थी। ऐप ऑक्टाएफएक्स और इसकी वेबसाइट को आरबीआई द्वारा फॉरेक्स ट्रेडिंग में डील करने के लिए अधिकृत नहीं किया गया है।

सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर इस प्लेटफॉर्म का व्यापक प्रचार किया गया और अपने प्लेटफॉर्म पर उपयोगकर्ताओं को लाने के लिए रेफरल-आधारित प्रोत्साहन मॉडल का पालन किया गया। जांच में यह सामने आया है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग की सुविधा के नाम पर फंड इकट्ठा करने के लिए ऐप और वेबसाइट पर निवेशकों को विभिन्न भारतीय बैंकों के कई खाते दिखाए जा रहे थे। जांच में यह भी पता चला कि ऑक्टाएफएक्स ने अपने प्लेटफॉर्म पर दिखाई गई Business activities और सूचनाओं में हेरफेर किया, जिसके परिणामस्वरूप व्यापारियों को शुद्ध घाटा हुआ। निवेशकों को ठगने के बाद, फंड को कई ई-वॉलेट खातों या नकली संस्थाओं के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया। फर्म ने भारत से 500 करोड़ रुपये से अधिक का लाभ कमाया। इन निधियों का एक हिस्सा फर्जी संस्थाओं की मदद से जटिल लेन-देन के जाल के माध्यम से स्तरित किया गया था और फर्जी माल ढुलाई सेवाओं, सेवाओं के आयात आदि की आड़ में विदेश में अपनी संबंधित संस्थाओं को भेजा गया था। जांच और अब तक पहचाने गए अपराध की आय के आधार पर, ईडी ने क्रिप्टोकरेंसी, बैंक बैलेंस और सोने के सिक्कों के रूप में 35 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है। तलाशी अभियान ने चार्टर्ड अकाउंटेंट और पेशेवरों के एक नेटवर्क का खुलासा किया, जिन्होंने धन प्रेषण के फर्जी प्रमाण पत्र दिए और इस तरह के फंड को स्तरित करने के लिए बैंक खातों की सुविधा प्रदान की। डमी संस्थाओं के खाता नंबरों को दर्शाने, इन खातों में एकत्र किए गए धन का प्रबंधन करने और उसी के डायवर्जन की पूरी प्रक्रिया स्पेन, रूस, जॉर्जिया और दुबई में स्थित ऑक्टाएफएक्स समूह की संस्थाओं के मालिक द्वारा प्रबंधित और संचालित की गई थी। ऑक्टाएफएक्स ने ऑक्टाएफएक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को संचालित करने और भारतीय नागरिकों को ऑक्टाएफएक्स के माध्यम से विदेशी मुद्रा व्यापार में निवेश करने के लिए प्रेरित करने के लिए स्पेन और रूस में काम करने वाले कई भारतीय व्यक्तियों को भी काम पर रखा था।

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