Waqf Board money laundering case: दिल्ली HC ने अमानत उल्लाह खान को समन के खिलाफ तत्काल राहत देने से किया इनकार

नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने ईडी द्वारा जारी समन के खिलाफ अमानत उल्लाह खान को तत्काल राहत देने से इनकार कर दिया है और मामले को गुरुवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है। न्यायमूर्ति रेखा पल्ली और न्यायमूर्ति रजनीश भटनागर की खंडपीठ ने मामले को स्थगित करने से पहले पूछा कि समन कब जारी किया गया था। वरिष्ठ अधिवक्ता विक्रम चौधरी ने कहा कि उन्हें एक सप्ताह पहले ईडी ने आज पेश होने के लिए बुलाया था। उन्होंने कहा, "मामले की सुनवाई की तत्काल आवश्यकता है।" इस पर पीठ ने कहा, "आप अंतिम समय में राहत नहीं मांग सकते।" ईडी के वकील ने स्थगन की मांग की.

इसके बाद मामले को गुरुवार तक के लिए टाल दिया गया. पीठ ने कहा कि इस मामले में कोई जल्दबाजी नहीं है. उन्होंने पीएमएलए की धारा 50 की संवैधानिक वैधता को भी चुनौती दी है। उन्होंने एसीबी और ईडी के मामलों को रद्द करने का निर्देश देने की भी मांग की है. याचिका वकील रजत भारद्वाज ने दायर की है. राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने 19 जनवरी, 2024 को दिल्ली वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दायर अभियोजन शिकायत (चार्जशीट) पर संज्ञान लिया। ईडी ने चार लोगों पर आरोप लगाया है - जीशान हैदर, उनकी पार्टनरशिप स्काई पावर, जावेद इमाम सिद्दीकी, दाऊद नासिर, कौसर इमाम सिद्दीकी। ईडी ने रुपये की खरीद-फरोख्त में मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया है। AAP विधायक अमानत उल्लाह खान के कहने पर 36 करोड़ की संपत्ति ! ईडी पहले ही आरोपी जीशान हैदर, उनकी पार्टनरशिप फर्म स्काईपावर, जावेद इमाम सिद्दीकी, दाऊद नासिर और कौसर सिद्दीकी के खिलाफ अभियोजन शिकायत (चार्जशीट) दायर कर चुकी है। ईडी का आरोप है कि उसके पास करोड़ रुपये की संपत्ति है.

आप विधायक अमानत उल्लाह खान के कहने पर गलत कमाई से 36 करोड़ की खरीदारी की गई । उन्होंने खुद ही रुपये दे दिए। 8 करोड़ नकद. अमानत उल्लाह खान की भूमिका से जुड़े एक सवाल के जवाब में ईडी के वकील ने कहा था कि अन्य की भूमिका से जुड़ी आगे की जांच जारी है.

ईडी के विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) मनीष जैन ने प्रस्तुत किया था कि दिल्ली वक्फ बोर्ड में अनियमितताओं से संबंधित घातीय अपराध में आरोप हैं कि कैसे मुख्य आरोपी अमानत उल्लाह भ्रष्ट आचरण में शामिल था। यह भी प्रस्तुत किया गया कि इस पीएमएलए मामले की जांच के दौरान, ईडी ने माना कि एफआईआर पहले सीबीआई, एसीबी और दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज की गई थीं। आगे यह भी कहा गया कि एसीबी ने विधायक और तत्कालीन अध्यक्ष अमानत उल्लाह खान के खिलाफ पीएमएलए के तहत जांच का अनुरोध किया था । कथित तौर पर अवैध कमाई से दिल्ली, तेलंगाना और उत्तराखंड में संपत्तियां बनाई गईं।

एसीबी ने हामिद अली खान और कौसर इमाम सिद्दीकी के स्वामित्व और नियंत्रण वाले परिसरों पर तलाशी ली। आपत्तिजनक साक्ष्य और अवैध हथियार बरामद किए गए। तलाशी के दौरान तीन डायरियां भी बरामद हुईं। क़ौसर इमाम सिद्दीकी इन डायरियों का रखरखाव कर रहे थे। अवैध हथियारों की बरामदगी के संबंध में जामिया नगर थाने में आर्म्स एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी. यह भी आरोप था कि उन्होंने अपने बेनामीदार जीशान हैदर के नाम पर संपत्तियां खरीदीं. एसपीपी जैन ने यह भी कहा कि डायरीज़ से अमानत उल्लाह और जावेद इमाम सिद्दीकी के बीच ओखला में तिकोना पार्क में 1200 वर्ग गज के एक भूखंड की खरीद सहित उच्च मूल्य के लेनदेन का पता चलता है। यह विशेष संपत्ति रुपये में खरीदी गई थी। 36 करोड़ और यह लेनदेन डायरी द्वारा समर्थित है।

अमानत उल्लाह की ओर से 8 करोड़ कैश सौंपे गए. रु. आरोपी जीशान और दाऊद नासिर द्वारा जावेद इमाम सिद्दीकी को बैंकिंग चैनल के माध्यम से 9 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया था। एसपीपी जैन ने कहा कि संपत्ति की मूल मालिक आयशा कंवर हैं, जिन्होंने इसे 2019 में खरीदा था। इसे 2021 में आरोपी जीशान और दाऊद को बेच दिया गया था। रुपये की बिक्री का समझौता। आरोपियों के मोबाइल से 36 करोड़ रुपये बरामद हुए. यह लेन-देन एक डायरी, बेचने के समझौते और अमानत उल्लाह के आदेश द्वारा समर्थित है। ईडी ने कहा कि यह संपत्ति अमानत उल्लाह खान के कहने पर खरीदी गई थी ।

क़ौसर इमाम सिद्दीकी, जावेद इमाम सिद्दीकी के चचेरे भाई हैं। रुपये का मूल अनुबंध रखने के बजाय। 36 करोड़ रुपये का एक और समझौता। 13.40 करोड़ का निर्माण एवं उत्पादन किया गया। इससे पता चलता है कि उन्होंने पहले पन्ने में हेराफेरी की। ईडी के वकील ने दलील दी कि यह सबूतों के साथ छेड़छाड़ है। उन्होंने रुपये में से वह भी जमा कर दिया. 36 करोड़, एक रु. 27 करोड़ का नकद लेनदेन स्पष्ट है। यह आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ स्थापित एक स्पष्ट मामला है और आरोपी व्यक्तियों को तलब करने के लिए एक उपयुक्त मामला है।