वीवो पीएमएलए मामला: दिल्ली कोर्ट ने चार लोगों को 13 अक्टूबर तक ईडी की रिमांड पर भेजा

नई दिल्ली (एएनआई): दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने मंगलवार को चीनी मोबाइल कंपनी वीवो से संबंधित धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) मामले में चार आरोपियों को 13 अक्टूबर तक रिमांड पर भेज दिया।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश देवेन्द्र कुमार जांगला ने कहा, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और पूरी साजिश का खुलासा करने के लिए, मेरी सुविचारित राय है कि आरोपी व्यक्तियों हरिओम राय, नितिन गर्ग, राजन मलिक और गुआंगवेन की कस्टडी रिमांड एंड्रयू पर कुआंग आवश्यक है.

अदालत ने कहा, आरोपी व्यक्तियों हरिओम राय, नितिन गर्ग, राजन मलिक और एंड्रयू में गुआंगवेन कुआंग को तदनुसार 13.10.2023 (तीन दिन) तक ईडी की हिरासत में भेजा जाता है।

हालाँकि, यह निर्देश दिया गया है कि उनसे पूछताछ सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार सीसीटीवी कवरेज वाले किसी स्थान पर की जाएगी। अदालत ने आगे कहा, उपरोक्त अवधि के दौरान हर 48 घंटे में एक बार आरोपी व्यक्तियों की चिकित्सकीय जांच की जाएगी और सीआरपीसी की धारा 4आईडी में निहित प्रावधानों के अनुसार, आरोपी व्यक्तियों को अपने अधिवक्ताओं से मिलने की भी अनुमति दी जाएगी।

मामले में विशेष लोक अभियोजक मनीष जैन और साइमन बेंजामिन, अधिवक्ता ईशान बैसला, अमित जैन, मृदुल सिंह और शिवानी प्रिया के साथ ईडी की ओर से पेश हुए।

वरिष्ठ अधिवक्ता एन हरिहरन और सिद्धार्थ अग्रवाल और मुदित जैन और अशुल अग्रवाल के साथ वकील इस मामले में एंड्रयू में चीनी नागरिक गुआंगवेन कुआंग के लिए पेश हुए और ईडी द्वारा दायर रिमांड आवेदन का विरोध करते हुए अपनी दलीलें दीं।

आरोपी हरिओम राय की ओर से मनु शर्मा, अभित दत्त, अभय राज वर्मा, ज्ञानेंद्र कुमार, कार्ल पी रुस्तमखान, जेड अब्दुल्ला, अर्जुन रेखी और कार्तिकेय वकील पेश हुए।

आरोपी राजन मलिक के वकील नितेश राणा, मोहित कुमार गुप्ता, दीपक नागर, निखिल कोहली, उत्कर्ष आनंद, मिथिलेश जयसवाल, शशि और कौशल कैत ने भी आरोपियों की 10 दिन की रिमांड की मांग को लेकर ईडी की रिमांड अर्जी पर कड़ी आपत्ति जताई।

मामले में आरोपी नितिन गर्ग के वकील श्री सिंह, समर्थ के लूथरा, अंकित भाटिया, अमन शर्मा और गुरफतेह सिंह खोसा ने ईडी की रिमांड याचिका के खिलाफ अपनी दलीलें दीं।

ईडी के वकील मनीष जैन के अनुसार, ग्रैंड प्रॉस्पेक्ट इंटरनेशन कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड के कुछ चीनी शेयरधारकों ने जाली पहचान दस्तावेजों और गलत पते के आधार पर कंपनी को शामिल किया।

पूछताछ के दौरान, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा कुछ धोखाधड़ी वाली गतिविधियाँ पाई गईं। आधिकारिक रिकॉर्ड में उक्त कंपनी को वीवो की सहायक कंपनी के रूप में रिपोर्ट नहीं किया गया था जबकि उक्त कंपनी सार्वजनिक रूप से खुद को वीवो की सहायक कंपनी बताती है।

ईडी ने आगे आरोप लगाया कि निदेशक और शेयर धारक झांग जी ने अपना शिलांग पता देने के लिए निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन) लागू करने के लिए गलत ड्राइविंग लाइसेंस का इस्तेमाल किया और बैंक खाता खोलने में भी अपने फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस का इस्तेमाल किया। धोखाधड़ी के आरोप में पुलिस स्टेशन कालकाजी, दक्षिण पूर्वी दिल्ली में धारा 417/120बी/420 आईपीसी के तहत एक एफआईआर दर्ज की गई और दूसरी एफआईआर आर्थिक अपराध शाखा, दिल्ली पुलिस द्वारा धारा 417/420/468/471/120बी आईपीसी के तहत भी दर्ज की गई। मंजीत सिंह, कंपनी के तत्कालीन उप रजिस्ट्रार, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, एनसीटी, दिल्ली द्वारा दायर एक शिकायत का आधार।

ईडी ने आगे आरोप लगाया कि वीवो, भारत के निगमन के तुरंत बाद, जीपीआईसीपीएल सहित 19 और कंपनियों को पूरे भारत में शामिल किया गया, जो पूरी तरह से चीनी नागरिकों द्वारा नियंत्रित थीं। आरोपी बिन लुओ अपने निगमन के समय वीवो इंडिया, जीपीआईसीपीएल और अन्य सभी 18 संस्थाओं के संस्थापक/प्रथम निदेशक थे और आरोपी नितिन गर्ग ने वीवो समूह की अधिकांश कंपनियों के निगमन में सहायता की थी।

प्रवर्तन निदेशालय के अनुसार 9 अक्टूबर को आरोपियों के परिसरों पर छापे मारे गए और 10 लाख रुपये से अधिक की नकदी जब्त की गई और चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिनकी पहचान गुआंगवेन क्यांग उर्फ एंड्रयू कुआंग, चीनी नागरिक, हरि ओम राय, के रूप में की गई है। लावा इंटरनेशनल के एमडी राजन मलिक और चार्टर्ड अकाउंटेंट नितिन गर्ग। जांच से पता चला कि ईडी द्वारा पीएमएलए जांच 3 फरवरी, 2022 को मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज करके शुरू की गई थी। (एएनआई)