Vivo PMLA case: दिल्ली की अदालत ने चार्टर्ड अकाउंटेंट राजन मलिक को जमानत दी

New Delhiनई दिल्ली : दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने चीनी मोबाइल कंपनी वीवो से जुड़े धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) मामले में प्रवर्तन निदेशालय ( ईडी ) द्वारा गिरफ्तार चार्टर्ड अकाउंटेंट राजन मलिक को जमानत दे दी । अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश किरण गुप्ता ने जमानत आदेश जारी किया, जिसमें मलिक का प्रतिनिधित्व एडवोकेट हेमंत शाह ने किया और एडवोकेट मोहित कुमार गुप्ता ने जानकारी दी। मलिक को पिछले साल अक्टूबर में गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में अन्य व्यक्ति भी शामिल हैं, जिनमें लावा इंटरनेशनल के पूर्व प्रबंध निदेशक हरिओम राय, चीनी नागरिक गुआंगवेन (एंड्रयू कुआंग) और चार्टर्ड अकाउंटेंट नितिन गर्ग शामिल हैं। ईडी ने उनके खिलाफ चार्जशीट दायर की है, जिस पर विशेष पीएमएलए कोर्ट ने संज्ञान लिया है। हरिओम राय ने पहले अपनी याचिका में बताया था |

हालांकि, ये वार्ता सफल नहीं हुई और वीवो ने भारत में स्वतंत्र रूप से काम करने का विकल्प चुना। राय ने जोर देकर कहा कि 2014 के बाद उन्होंने वीवो के साथ सभी सौदे बंद कर दिए और तर्क दिया कि भारत-चीन संबंधों में बाद में आई गिरावट के कारण उन्हें किसी गलत काम में पूर्वव्यापी रूप से नहीं फंसाया जाना चाहिए। प्रवर्तन निदेशालय ( ईडी ) ने आरोप लगाया है कि कुछ चीनी शेयरधारकों ने जाली दस्तावेजों और झूठे पते का उपयोग करके ग्रैंड प्रॉस्पेक्ट इंटरनेशनल कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड को शामिल किया। उन्होंने दावा किया कि इस कंपनी ने खुद को वीवो की सहायक कंपनी के रूप में गलत तरीके से प्रस्तुत किया, जो आधिकारिक रिकॉर्ड में परिलक्षित नहीं हुआ। इसके अतिरिक्त, ईडी ने निदेशक झांग जी पर एक निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन) प्राप्त करने और बैंक खाते खोलने के लिए फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस का उपयोग करने का आरोप लगाया । 9 अक्टूबर को की गई छापेमारी में 10 लाख रुपये से अधिक की नकदी जब्त की गई और चार व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया: गुआंगवेन (एंड्रयू कुआंग), हरिओम राय, राजन मलिक और नितिन गर्ग। ईडी ने 3 फरवरी, 2022 को मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की। (एएनआई)