Vivo money laundering case: कोर्ट ने वीवो इंडिया के अंतरिम सीईओ, दो अन्य की ईडी हिरासत बढ़ाई

नई दिल्ली : नई दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने गुरुवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में वीवो इंडिया के अंतरिम सीईओ हांग ज़ुक्वान और दो अन्य की ईडी हिरासत एक दिन के लिए बढ़ा दी।

अवकाश सत्र न्यायाधीश छवि कपूर ने होंग ज़ुक्वान, हरिंदर दहिया और हेमंत मुंजाल की ईडी हिरासत शुक्रवार तक बढ़ा दी।
ईडी ने तीनों आरोपियों की 5 दिन की और हिरासत मांगी.

एजेंसी के विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) मनीष जैन और साइमन बेंजामिन ने दलील दी कि कुछ लोगों को समन जारी किया गया है. उनका आरोपी व्यक्तियों से आमना-सामना कराना होगा.

आरोपी व्यक्तियों के ईमेल से बरामद किए गए डेटा का भी आरोपी व्यक्तियों के साथ सामना करना होगा और बड़े पैमाने पर रिकॉर्ड करना होगा। एसपीपी ने तर्क दिया कि उन्हें मामले की जांच के लिए समय चाहिए।

दूसरी ओर, वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ अग्रवाल ने अवैध गिरफ्तारी का मुद्दा उठाया और कहा कि पूर्ववर्ती अदालत के आदेश पर जांच की गई थी। कोर्ट ने जांच रिपोर्ट की प्रति भी उपलब्ध करायी.

अदालत ने कहा कि न्यायिक फाइल पूर्ववर्ती अदालत से प्राप्त नहीं हुई थी।
दलीलें सुनने के बाद अदालत ने अपनी राय व्यक्त करते हुए कहा कि न्यायिक फाइल पूर्ववर्ती अदालत से प्राप्त नहीं हुई है। इस स्थिति में एक दिन की पुलिस हिरासत या न्यायिक हिरासत दी जा सकती है.

इन्हें दो दिन की अवधि समाप्त होने के बाद पेश किया गया। इससे पहले, उन्हें तीन दिन की हिरासत में भेजा गया था। उन्हें 22 दिसंबर, 2023 को गिरफ्तार किया गया था।

वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि 7 दिसंबर, 2023 को अभियोजन शिकायत दायर की गई थी। आरोपियों को 22 दिसंबर को गिरफ्तार किया गया था। पहली रिमांड 23 दिसंबर को दी गई थी।

वरिष्ठ अधिवक्ता ने बताया कि आरोपियों को 21 दिसंबर, 2023 की शाम को ईडी वाहन में तीन अलग-अलग स्थानों पर ले जाया गया और फिर ईडी के कार्यालय में ले जाया गया।

अदालत ने कहा कि आरोपी को एक दिन की न्यायिक रिमांड पर भेजा जा सकता है क्योंकि न्यायिक फाइल वहां नहीं है। फ़ाइल आने दीजिए.
वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मामले को मामले के तथ्यों से परिचित संबंधित अदालत द्वारा निपटाया जा सकता है।
बचाव पक्ष के वकीलों ने यह भी कहा कि जब भी वे हिरासत की अवधि बढ़ाने की मांग करते हैं, तो बाधाएं ऊंची हो जाती हैं। कस्टडी रिमांड बढ़ाने का कोई आधार नहीं है.

डिजिटल डेटा पहले से ही मौजूद है. बचाव पक्ष के वकील ने दलील दी कि आरोपी पिछले पांच दिनों से हिरासत में हैं।

26 दिसंबर को उन्होंने कहा कि आरोपी का डिजिटल डेटा से आमना-सामना कराना है. आवेदन वही है. बचाव पक्ष के वकील ने तर्क दिया कि उन्होंने डेटा की मात्रा, कितने गुगा बाइट्स और क्या किसी डिस्क का उपयोग किया गया है, इसका उल्लेख नहीं किया है।

अदालत ने 26 दिसंबर को वीवो-इंडिया के तीन अधिकारियों की प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत दो दिन के लिए बढ़ा दी।

चीनी स्मार्टफोन निर्माता और अन्य के संबंध में मनी लॉन्ड्रिंग के लिए अधिकारियों की जांच की जा रही है। केंद्रीय एजेंसी द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग जांच से संबंधित चल रही जांच में अंतरिम सीईओ सहित तीन आरोपियों को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गिरफ्तार किया था।
22 दिसंबर, 2023 को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान वीवो इंडिया के अंतरिम सीईओ हांग ज़ुक्वान उर्फ ​​टेरी के रूप में की गई; वीवो इंडिया के मुख्य वित्तीय अधिकारी हरिंदर दहिया और वीवो के सलाहकार हेमंत मुंजाल।

मामले में प्रवर्तन निदेशालय के वकील मनीष जैन और साइमन बेंजामिन और आरोपी व्यक्तियों की ओर से वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ अग्रवाल और अरविंद नैय्यर पेश हुए। इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने अक्टूबर में एक चीनी नागरिक और लावा इंटरनेशनल के एमडी समेत चार आरोपियों को गिरफ्तार किया था.

हाल ही में, दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने चीनी मोबाइल कंपनी वीवो से संबंधित धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) मामले के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दायर एक अभियोजन शिकायत (चार्जशीट) पर संज्ञान लिया, जिसमें चीनी नागरिक गुआंगवेन कुआंग, लावा इंटरनेशनल शामिल थे। एमडी हरिओम राय, नितिन गर्ग और राजन मलिक पर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

सूत्रों के मुताबिक, ईडी ने कथित तौर पर भारत सरकार को धोखा देने के मामले में वीवो कंपनी को भी आरोपी बनाया है. इसमें यह भी कहा गया कि कंपनी ने भारत में एक जटिल नेटवर्क स्थापित किया है। ईडी के अनुसार, ग्रैंड प्रॉस्पेक्ट इंटरनेशनल कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड के कुछ चीनी शेयरधारकों ने जाली पहचान दस्तावेजों और गलत पते के आधार पर कंपनी को शामिल किया।

पूछताछ के दौरान, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा कुछ धोखाधड़ी वाली गतिविधियाँ पाई गईं।
ईडी ने कहा कि उक्त कंपनी को आधिकारिक रिकॉर्ड में वीवो की सहायक कंपनी के रूप में रिपोर्ट नहीं किया गया था, जबकि उक्त कंपनी सार्वजनिक रूप से खुद को वीवो की सहायक कंपनी बताती है।

ईडी ने आगे आरोप लगाया कि निदेशक और शेयरधारक झांग जी ने अपना शिलांग पता देने के लिए निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन) के लिए आवेदन करने के लिए गलत ड्राइविंग लाइसेंस का इस्तेमाल किया और बैंक खाता खोलने के लिए भी अपने फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस का इस्तेमाल किया।

धोखाधड़ी के आरोप के साथ, दक्षिण पूर्वी दिल्ली के कालकाजी पुलिस स्टेशन में धारा 417/120बी/420 आईपीसी के तहत एक एफआईआर दर्ज की गई थी और आर्थिक अपराध शाखा द्वारा धारा 417/420/468/471/120बी आईपीसी के तहत एक और एफआईआर भी दर्ज की गई थी। , दिल्ली पुलिस, मंजीत सिंह, कंपनी के तत्कालीन उप रजिस्ट्रार, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, एनसीटी दिल्ली द्वारा दायर शिकायत के आधार पर।

ईडी ने आगे आरोप लगाया कि वीवो इंडिया के निगमन के तुरंत बाद, जीपीआईसीपीएल सहित 19 और कंपनियों को पूरे भारत में शामिल किया गया, जो पूरी तरह से चीनी नागरिकों द्वारा नियंत्रित थीं।

आरोपी बिन लुओ, विवो इंडिया, जीपीआईसीपीएल और उनके निगमन के समय अन्य सभी 18 संस्थाओं के संस्थापक और पहले निदेशक थे और आरोपी नितिन गर्ग ने विवो समूह की अधिकांश कंपनियों के निगमन में सहायता की थी।

प्रवर्तन निदेशालय के अनुसार, 9 अक्टूबर को आरोपियों के परिसरों पर छापेमारी की गई और 10 लाख रुपये से अधिक की नकदी जब्त की गई और चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिनकी पहचान गुआंगवेन क्यांग उर्फ एंड्रयू कुआंग, एक चीनी नागरिक, हरि ओम राय के रूप में की गई है। लावा इंटरनेशनल के एमडी राजन मलिक और चार्टर्ड अकाउंटेंट नितिन गर्ग शामिल हैं।

जांच में पता चला कि ईडी द्वारा पीएमएलए जांच 3 फरवरी, 2022 को मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज करके शुरू की गई थी।