नीरव मोदी की नई जमानत याचिका ब्रिटेन अदालत ने खारिज की: CBI

New Delhi/London नई दिल्ली/लंदन: लंदन के उच्च न्यायालय ने गुरुवार को हीरा कारोबारी नीरव मोदी द्वारा दायर एक नई जमानत याचिका को खारिज कर दिया, जो 13,000 करोड़ रुपये के पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) धोखाधड़ी मामले में भारतीय अदालतों का सामना करने के लिए अपने प्रत्यर्पण के खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए छह साल से अधिक समय से यूके की जेल में है, जिस मामले में उस पर अपने मामा मेहुल चोकसी के साथ मिलकर साजिश रचने का आरोप है। 54 वर्षीय नीरव के कानूनी वकील ने “समय बीतने” और लंदन की जेल में उसके स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव के आधार पर जमानत के लिए तर्क दिया। हालांकि, न्यायमूर्ति माइकल फोर्डहम ने रॉयल कोर्ट ऑफ जस्टिस में फैसला सुनाया कि नीरव के भागने का खतरा बना हुआ है और उसके पास अपने मामले में गवाहों को प्रभावित करने के लिए धन है।

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने नई दिल्ली में एक बयान में कहा, "नीरव दीपक मोदी द्वारा दायर की गई नई जमानत याचिका को गुरुवार को लंदन के किंग्स बेंच डिवीजन के उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया। क्राउन प्रॉसिक्यूशन सर्विस (सीपीएस) के अधिवक्ता ने जमानत की दलीलों का कड़ा विरोध किया, जिन्हें जांच और कानून अधिकारियों से युक्त एक मजबूत सीबीआई टीम ने सहायता प्रदान की, जो इस उद्देश्य के लिए लंदन गए थे।" भारत में नीरव के खिलाफ तीन तरह की आपराधिक कार्यवाही चल रही है - पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) पर धोखाधड़ी का सीबीआई मामला, उस धोखाधड़ी की आय के कथित शोधन से संबंधित ईडी मामला और सीबीआई कार्यवाही में साक्ष्य और गवाहों के साथ कथित हस्तक्षेप से संबंधित आपराधिक कार्यवाही का तीसरा सेट। उसे 19 मार्च, 2019 को प्रत्यर्पण वारंट पर गिरफ्तार किया गया था और तत्कालीन यू.के. गृह सचिव प्रीति पटेल ने अप्रैल 2021 में उसके प्रत्यर्पण का आदेश दिया था।

नीरव ने तब से लंदन में सुप्रीम कोर्ट तक मामले में अपनी कानूनी अपीलें पूरी कर ली हैं और कई पिछली जमानत याचिकाएँ दायर की हैं, जिसमें एक साल पहले मई 2024 में लंदन के वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट में उसका आखिरी प्रयास था। इस साल की शुरुआत में, वह लंदन हाई कोर्ट की एक अन्य सुनवाई के लिए थैम्साइड जेल से वीडियो लिंक के ज़रिए पेश हुआ था, जिसमें बैंक ऑफ़ इंडिया द्वारा उसके साथ जुड़ी दुबई-निगमीकृत कंपनी द्वारा बकाया 8 मिलियन अमरीकी डॉलर से अधिक के ऋण के पुनर्भुगतान पर रोक लगाने की मांग की गई थी।

फरवरी में जस्टिस डेविड बेली ने कहा, "वह एक 'गोपनीय' प्रक्रिया के नतीजे तक रिमांड पर है, जो 2026 के अंत तक जारी रहने की संभावना है... (और) जल्द ही समाप्त होने की संभावना नहीं है।" ऐसा माना जाता है कि यह यू.के. में शरण के लिए एक आवेदन को संदर्भित करता है, लेकिन अभी तक यू.के. की अदालतों में इसके केवल अप्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष संदर्भ ही मिले हैं। नीरव मार्च 2019 से लंदन की जेल में बंद है, उस पर घोटाले की कुल रकम में से 6498.20 करोड़ रुपये हड़पने का आरोप है। सीबीआई के बयान में कहा गया है कि भारत सरकार के पक्ष में ब्रिटेन के उच्च न्यायालय ने उसके प्रत्यर्पण को पहले ही मंजूरी दे दी है। एजेंसी ने कहा, "ब्रिटेन में हिरासत में लिए जाने के बाद से यह उसकी 10वीं जमानत याचिका थी, जिसका बचाव सीबीआई ने क्राउन प्रॉसिक्यूशन सर्विस, लंदन के माध्यम से सफलतापूर्वक किया।"

पीएनबी धोखाधड़ी मामले में सह-आरोपी नीरव के चाचा मेहुल चोकसी को बेल्जियम में अधिकारियों ने गिरफ्तार किया, जहां वह इलाज के लिए गया था। दोनों पर फर्जी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग और विदेशी क्रेडिट लेटर का इस्तेमाल करके पीएनबी से 13,000 करोड़ रुपये से अधिक की रकम हड़पने का आरोप है। मुंबई में पीएनबी की ब्रैडी हाउस शाखा के अधिकारियों ने बिना किसी स्वीकृत सीमा या नकद मार्जिन के तथा बैंक की केंद्रीय प्रणाली में प्रविष्टियां किए बिना ही अपनी फर्मों को लेटर ऑफ अंडरटेकिंग (एलओयू) तथा विदेशी ऋण पत्र (एफएलसी) जारी कर दिए, ताकि डिफॉल्ट की स्थिति में किसी भी जांच से बचा जा सके।

एलओयू किसी बैंक द्वारा अपने ग्राहक की ओर से किसी विदेशी बैंक को दी गई गारंटी होती है। यदि ग्राहक विदेशी बैंक को ऋण नहीं चुकाता है, तो दायित्व गारंटर बैंक पर आ जाता है। पीएनबी द्वारा जारी किए गए एलओयू के आधार पर एसबीआई, मॉरीशस; इलाहाबाद बैंक, हांगकांग; एक्सिस बैंक, हांगकांग; बैंक ऑफ इंडिया, एंटवर्प; केनरा बैंक, मामाना; तथा एसबीआई, फ्रैंकफर्ट द्वारा धन उधार दिया गया। सीबीआई ने आरोप लगाया कि चूंकि आरोपी कंपनियों ने उक्त धोखाधड़ी वाले एलओयू और एफएलसी के विरुद्ध ली गई राशि का भुगतान नहीं किया, इसलिए पीएनबी ने बकाया ब्याज सहित विदेशी बैंकों को भुगतान कर दिया, जिन्होंने क्रेता ऋण को आगे बढ़ा दिया और पीएनबी द्वारा जारी किए गए धोखाधड़ी वाले एलओयू और एफएलसी के विरुद्ध बिलों में छूट दे दी।