उत्पाद शुल्क मामले में कारोबारी अरुण पिल्लई को दो सप्ताह की अंतरिम जमानत

नई दिल्ली: दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार को व्यवसायी अरुण पिल्लई को हैदराबाद में उनकी बीमार पत्नी की देखभाल के लिए उत्पाद शुल्क नीति से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दो सप्ताह की अंतरिम जमानत दे दी।

विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने अंतरिम जमानत देते हुए कहा कि आवेदक को इस मामले में उसकी रिहाई की तारीख से केवल दो सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत दी जा रही है, इस शर्त के साथ कि वह इस अदालत के समक्ष एक जमानती के साथ 4 लाख रुपये का व्यक्तिगत बांड प्रस्तुत करेगा। उतनी ही मात्रा में.

उक्त अवधि के दौरान, वह अपने मूल राज्य हैदराबाद की सीमा नहीं छोड़ेगा जब तक कि उसकी पत्नी के इलाज के संबंध में ऐसा करना आवश्यक न हो और वह इस मामले के सबूतों को नष्ट या छेड़छाड़ नहीं करेगा और किसी को भी प्रभावित नहीं करेगा। अदालत ने कहा, "मामले का गवाह न ही वह ऐसा करने का कोई प्रयास करेगा।"

अरुण पिल्लई की ओर से पेश वकील नितेश राणा ने कहा था कि अरुण पिल्लई की पत्नी को सर्जरी की सलाह दी गई है और उन्हें अस्पताल में भर्ती होने की सलाह दी गई है।
इससे पहले कोर्ट ने अरुण पिल्लई को कुछ दिनों के लिए कस्टडी पैरोल दी थी.

अदालत ने निर्देश दिया था कि आरोपी और आवेदक अरुण रामचंद्रन पिल्लई को उनके द्वारा अनुरोध की गई तारीख पर हवाई या ट्रेन द्वारा पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था के तहत हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में उनके गृहनगर ले जाया जाएगा और उन्हें अपने घर पर या रहने की अनुमति दी जाएगी। आवश्यकता पड़ने पर दिल्ली से हैदराबाद के बीच यात्रा के समय को छोड़कर, 5 दिनों के लिए अस्पताल में भर्ती कराया जा सकता है।

अरुण रामचंद्रन पिल्लई ने हाल ही में वकील दीपक नागर और प्रखर शुक्ला के माध्यम से ट्रायल कोर्ट का रुख किया है और अपनी पत्नी के चिकित्सा आधार का हवाला देते हुए आठ सप्ताह की जमानत का आग्रह किया है।

हैदराबाद स्थित व्यवसायी अरुण रामचंद्र पिल्लई को दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति घोटाले के सिलसिले में मार्च 2023 में ईडी ने गिरफ्तार किया था। अरुण रामचंद्र पिल्लई को ईडी ने इस आरोप में गिरफ्तार किया था कि उन्होंने एक अन्य आरोपी स्पिरिट के प्रबंध निदेशक समीर महेंद्रू से रिश्वत ली थी और इसे अन्य आरोपियों को सौंप दिया था।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कथित शराब घोटाला मामले में अरुण रामचंद्रन पिल्लई और दिल्ली स्थित व्यवसायी अमनदीप ढल के खिलाफ पूरक शिकायत दर्ज की है।

आरोप पत्र में कहा गया है कि अरुण पिल्लई ने जांच के दौरान पीएमएलए, 2002 की धारा 50 के तहत गलत बयान दिए थे।
"अरुण पिल्लई ने सबूत नष्ट करने में सक्रिय रूप से भाग लिया है और 2 वर्षों में 5 मोबाइल फोन बदले/इस्तेमाल/नष्ट किए हैं। घोटाले की अवधि के दौरान श्री अरुण पिल्लई द्वारा इस्तेमाल किए गए फोन जांच के दौरान उनके द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए हैं।" ईडी ने कहा.

इसके अलावा, अरुण पिल्लई के साथ अन्य व्यक्तियों के फोन से की गई चैट उनके फोन से नहीं मिली है, जिसे तलाशी के दौरान जब्त कर लिया गया था, ऐसा इसलिए है क्योंकि अरुण पिल्लई सबूतों को नष्ट करने में शामिल थे, आरोप पत्र में कहा गया है।

अरुण पिल्लई ने कथित तौर पर पीएमएलए की धारा 50 के तहत दी गई जांच अवधि के दौरान अपने सभी बयानों को वापस लेकर कानूनी पहलू खड़ा करने का प्रयास किया है।

एजेंसी ने आगे कहा, "अरुण पिल्लई का यह कृत्य केवल कानूनी मुखौटा बनाने के लिए है और जांच को पटरी से उतारने के लिए प्रेरित है।"
ईडी मामले में बिजनेसमैन अमनदीप सिंह ढल को 1 मार्च को और हैदराबाद के बिजनेसमैन अरुण रामचंद्र पिल्लई को 6 मार्च 2023 को गिरफ्तार किया गया था.

ईडी और सीबीआई ने आरोप लगाया है कि उत्पाद शुल्क नीति को संशोधित करते समय अनियमितताएं की गईं, लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ दिया गया, लाइसेंस शुल्क माफ कर दिया गया या कम कर दिया गया और सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बिना एल-1 लाइसेंस बढ़ाया गया।

लाभार्थियों ने "अवैध" लाभ को आरोपी अधिकारियों तक पहुँचाया और पहचान से बचने के लिए अपने खाते की किताबों में गलत प्रविष्टियाँ कीं।
जैसा कि आरोप है, उत्पाद शुल्क विभाग ने तय नियमों के विपरीत एक सफल निविदाकर्ता को लगभग 30 करोड़ रुपये की बयाना राशि वापस करने का निर्णय लिया था। भले ही कोई सक्षम प्रावधान नहीं था, फिर भी COVID-19 के कारण 28 दिसंबर, 2021 से 27 जनवरी, 2022 तक निविदा लाइसेंस शुल्क पर छूट की अनुमति दी गई थी।

इससे कथित तौर पर सरकारी खजाने को 144.36 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ, जिसे दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना की सिफारिश के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय के संदर्भ पर स्थापित किया गया है।