सोने के व्यापार घोटाले में 41 लाख रुपये की ठगी, दो गिरफ्तार

Delhi दिल्ली : अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि दक्षिण-पश्चिम दिल्ली में कथित चीनी लिंक वाले दो जालसाजों को डिजिटल गोल्ड ट्रेडिंग के जरिए उच्च रिटर्न के बहाने एक सेवानिवृत्त सेना अधिकारी से 41.45 लाख रुपये ठगने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि इंद्र कुमार साहनी (36) और रहीम खान (24) के रूप में पहचाने गए दोनों ने एक बहुस्तरीय साइबर धोखाधड़ी अभियान चलाया, जिसमें खच्चर बैंक खाते बनाए और विदेशी संचालकों को फंड ट्रांसफर की सुविधा दी।

पुलिस उपायुक्त (डीसीपी), दक्षिण-पश्चिम, सुरेंद्र चौधरी ने कहा, "कथित मुख्य संचालक रहीम खान एक मैसेजिंग एप्लिकेशन के जरिए चीनी नागरिकों के संपर्क में था।" डीसीपी ने कहा, "वह पूरे भारत के खाताधारकों के साथ समन्वय करता था, उन्हें अहमदाबाद के होटल के कमरों में लाता था, जहां वह धोखाधड़ी का नेटवर्क संचालित करता था।" चौधरी ने कहा कि खान ने बैंक खातों में पंजीकृत सिम कार्ड से जुड़े उपकरणों पर विशिष्ट ऐप इंस्टॉल किए, जिससे विदेशी-आधारित स्कैमर्स को अवैध फंड ट्रांसफर के लिए खातों तक दूरस्थ पहुंच मिल गई।

उन्होंने कहा कि धोखाधड़ी की आय को कथित तौर पर यूएसडीटी, एक क्रिप्टोकरेंसी में परिवर्तित किया गया और भारतीय प्रवर्तन एजेंसियों से बचते हुए विदेश में स्थानांतरित कर दिया गया। डीसीपी ने कहा कि मामला तब प्रकाश में आया जब वसंत कुंज में रहने वाले सेवानिवृत्त कर्नल शिकायतकर्ता को एक फर्जी ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के जरिए निवेश करने का लालच दिया गया। उन्होंने कहा, "सोशल मीडिया पर उनसे संपर्क किया गया, जहां उन्हें डॉलर में सोने के व्यापार के जरिए महत्वपूर्ण रिटर्न का वादा किया गया था। शुरुआती जमा के बाद, फर्जी साइट पर उनके खाते में तेजी से लाभ संचय दिखाया गया, जिससे आगे और निवेश हुआ।" वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने आगे कहा कि शिकायतकर्ता ने कुल 41.45 लाख रुपये का निवेश किया, यह मानते हुए कि उसका रिटर्न बढ़कर 1 करोड़ रुपये हो गया है। लेकिन जब उसने अपनी कमाई निकालने का प्रयास किया, तो उसे फंड जारी करने से पहले कर के रूप में 31.5 लाख रुपये और देने के लिए कहा गया,

डीसीपी ने कहा, तब उसे एहसास हुआ कि उसके साथ धोखाधड़ी हुई है। पुलिस ने कहा कि शिकायत के आधार पर बीएनएस की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। उन्होंने कहा कि आरोपी के डिजिटल पदचिह्न गुजरात के अहमदाबाद शहर में पाए गए। पुलिस ने कहा कि अहमदाबाद के एक होटल में छापेमारी की गई, जिसके बाद साहनी को गिरफ्तार किया गया और उसके पास से आपत्तिजनक सामग्री के साथ तीन स्मार्टफोन बरामद किए गए। साहनी से पूछताछ के आधार पर, दूसरे आरोपी खान को गिरफ्तार किया गया और उसके कब्जे से दो और फोन जब्त किए गए, उन्होंने कहा। साहनी ने शुरू में एक व्यक्तिगत खाता खोला, लेकिन वित्तीय लाभ को देखते हुए उसने नौ और चालू खाते खोले और उन्हें कमीशन के लिए रैकेट को बेच दिया, पुलिस ने आगे बताया। उन्होंने कहा कि इस मामले ने साइबर धोखेबाजों और अंतरराष्ट्रीय लिंक वाले खाता संचालकों के व्यापक नेटवर्क को तोड़ने में मदद की है। अधिक पीड़ितों और सहयोगियों की पहचान करने के लिए आगे की जांच जारी है।