सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका खारिज करने का ट्रायल ऑर्डर 'रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री' के आधार पर उचित है: दिल्ली हाईकोर्ट

नई दिल्ली [एएनआई]: दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन और दो अन्य को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया और कहा कि उसे ट्रायल कोर्ट जज के आदेश में कोई अवैधता या विकृति नहीं मिली।

जमानत याचिकाओं को खारिज करने का आदेश रिकॉर्ड पर सामग्री के आधार पर सुविचारित आदेश है।

न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा ने कहा, "मैं मानता हूं कि याचिकाकर्ता धारा 45 पीएमएलए के साथ-साथ धारा 439 सीआरपीसी के तहत निर्धारित शर्तों को पूरा करने में विफल रहे हैं और इस तरह जमानत के हकदार नहीं हैं। इसलिए, जमानत आवेदन खारिज कर दिए जाते हैं।"

पीठ ने आगे कहा कि कंपनियों में शेयरधारिता के लगातार बदलते पैटर्न से स्पष्ट रूप से संकेत मिलता है कि सत्येंद्र कुमार जैन अप्रत्यक्ष रूप से कंपनियों के मामलों को नियंत्रित कर रहे थे। रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्य हालांकि बहुत कुछ कहता है लेकिन इस पर विस्तार से चर्चा या जांच नहीं की गई है ताकि याचिकाकर्ता के लिए पूर्वाग्रह पैदा न हो।

पीठ ने कहा कि दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र कुमार जैन की याचिका में कहा गया है कि उन्हें किसी भी संपत्ति के भौतिक कब्जे में नहीं पाया गया है, इसे पूरी तरह से खारिज करने की जरूरत है, क्योंकि धन शोधन के अपराध के लिए अपराध की आय का भौतिक कब्जा आवश्यक नहीं है।

इसी तरह, तथ्य यह है कि इस तरह हासिल किए गए शेयरों को वैभव जैन और अंकुश जैन को वापस स्थानांतरित कर दिया गया था, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यह फिर से अपराध की आय को छुपाने या बेदाग धन के रूप में पेश करने के लिए किया जा सकता है।

यह दलील कि आय से अधिक संपत्ति केवल 1.47 करोड़ रुपये थी और पीएमएलए ने 4.81 करोड़ रुपये की शिकायत दर्ज की है क्योंकि अपराध की आय इस स्तर पर प्रासंगिक नहीं है क्योंकि अदालत को केवल यह देखना है कि क्या अपराध किया गया है और क्या आरोपी व्यक्ति विख्यात अदालत ने जुड़वां शर्तों को पूरा किया।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने कई सुनवाई के बाद बचाव पक्ष और अभियोजन पक्षों द्वारा किए गए प्रस्तुतीकरण के निष्कर्ष के बाद 21 मार्च को आदेश सुरक्षित रखा था।

दलीलों के दौरान, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एसवी राजू प्रवर्तन निदेशालय की ओर से पेश हुए, उन्होंने कहा कि जैन और अन्य सह-आरोपियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग स्पष्ट है।

जैन ने अपनी जमानत याचिका में कहा, "मैं 7 मौकों पर ईडी के सामने पेश हुआ। मैंने सहयोग किया और जांच में भाग लिया। मुझे 2022 में 5 साल बाद गिरफ्तार किया गया था।"

ट्रायल कोर्ट ने 17 नवंबर 2022 को सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। जैन को 30 मई, 2022 को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा धन शोधन निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया था और वर्तमान में वह इस मामले में न्यायिक हिरासत में है।

दिल्ली उच्च न्यायालय में अपनी जमानत पर, जैन ने कहा कि निचली अदालत के न्यायाधीश और ईडी ने आवास प्रविष्टियों के आधार पर अपराध की आय की पहचान करके पीएमएलए को गंभीर रूप से गलत तरीके से पढ़ा और गलत तरीके से लागू किया। यह आवास प्रविष्टियां अपने आप में पीएमएलए के तहत दंडनीय अपराध का कारण नहीं बन सकती हैं।

राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि आवेदक/आरोपी सत्येंद्र कुमार जैन प्रथम दृष्टया एक करोड़ रुपये से अधिक के मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध में शामिल हैं। इसके अलावा, मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध एक गंभीर आर्थिक अपराध है और आर्थिक अपराधों के संबंध में भारत के सर्वोच्च न्यायालय का विचार यह है कि वे एक वर्ग को अलग करते हैं और जमानत के मामले में एक अलग दृष्टिकोण के साथ जाने की आवश्यकता है, कहा अदालत।

प्रवर्तन एजेंसी ने आरोप लगाया है कि जिन कंपनियों पर जैन का "लाभप्रद स्वामित्व और नियंत्रण" था, उन्होंने शेल कंपनियों से 4.81 करोड़ रुपये की आवास प्रविष्टियां प्राप्त कीं, जो हवाला मार्ग के माध्यम से कोलकाता स्थित एंट्री ऑपरेटरों को नकद हस्तांतरित की गईं।

ईडी का मामला केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की एक शिकायत पर आधारित है, जिसमें आरोप लगाया गया था कि सत्येंद्र जैन ने 14 फरवरी, 2015 से 31 मई, 2017 तक विभिन्न व्यक्तियों के नाम पर चल संपत्ति अर्जित की थी, जिसका वह संतोषजनक हिसाब नहीं दे सके। के लिए। (एएनआई)