Bihar के एक व्यक्ति की आईडी का इस्तेमाल ₹48 करोड़ से ज़्यादा की धोखाधड़ी के लिए किया गया

New delhi नई दिल्ली : दिल्ली पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग (EOW) ने नकली पहचान, जालसाजी और क्रिमिनल कॉन्सपिरेसी का केस दर्ज किया है। यह मामला तब सामने आया जब पता चला कि एक ऑर्गनाइज़्ड सिंडिकेट ने कथित तौर पर बिहार के एक रहने वाले के पहचान डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल एक कंपनी बनाने और फिर उससे बड़े फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शन के लिए किया। इस मामले की जानकारी रखने वाले पुलिस अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी।बिहार के एक आदमी की ID का इस्तेमाल ₹48 करोड़ से ज़्यादा की धोखाधड़ी के लिए किया गयायह मामला पहली बार 2023 में तब सामने आया जब 40 साल के करण कुमार राम को कर्नाटक, हरियाणा के गुरुग्राम और उनके होमटाउन सीवान में इनकम टैक्स (I-T) ऑफिस से कम से कम तीन नोटिस मिले। इन नोटिस में कंपनी द्वारा 2020-21 और 2019-20 में किए गए ₹48 करोड़ और ₹35.05 लाख के फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शन के बारे में जवाब मांगा गया था। एक सीनियर पुलिस अधिकारी के मुताबिक, जिन्होंने अपना नाम नहीं बताया, उन्होंने इस साल जुलाई में दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। पीड़ित ने 2019 में नॉर्थ दिल्ली की एक फैक्ट्री में काम करने वाले अपने PAN और आधार की डिटेल्स शेयर की थीं, जहाँ से उसे तीन महीने बाद निकाल दिया गया। तब से वह बेरोज़गार है। शक था कि उसकी ID का गलत इस्तेमाल हुआ है, इसलिए राम ने इस साल जुलाई में नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट पुलिस में पूरी जांच के लिए शिकायत दर्ज कराई।

अपनी शिकायत में, उसने पुलिस को बताया कि वह अप्रैल 2019 में नौकरी की तलाश में दिल्ली आया था। उसे नॉर्थ दिल्ली के इंद्रलोक में एक फुटवियर और घड़ियाँ बनाने वाली फैक्ट्री में डेटा एंट्री ऑपरेटर की नौकरी मिल गई, जिसे मध्य प्रदेश का रहने वाला एक सीनियर कर्मचारी चलाता था। उसे उस आदमी से सिवान में उसके एक पड़ोसी ने मिलवाया था। [चेक करें]राम की शिकायत के मुताबिक, उसे हर महीने ₹15,000 मिलते थे। उस समय उससे सैलरी अकाउंट खोलने के लिए अपना PAN और आधार कार्ड शेयर करने के लिए कहा गया था, लेकिन बाद में इस बारे में कोई कार्रवाई नहीं की गई, इसकी जानकारी उसे नहीं दी गई। राम की शिकायत के मुताबिक, सीनियर कर्मचारी ने फिर उनसे और दूसरे नए नियुक्त कर्मचारियों से बैंक में सैलरी अकाउंट खोलने के लिए अपना PAN और आधार कार्ड जमा करने को कहा।

उसने उनसे कहा कि बैंक का एक एग्जीक्यूटिव उनका नो यू कस्टमर (KYC) वेरिफिकेशन करेगा और उनके अकाउंट खोल देगा।ऊपर बताए गए अधिकारी ने कहा, “जब भी उन्होंने इस बारे में पूछा, सीनियर कर्मचारी ने उन्हें नज़रअंदाज़ कर दिया और कहा कि उन्हें वैसे भी उनकी सैलरी कैश में दी जाएगी।” राम ने यह भी आरोप लगाया कि सीनियर कर्मचारी ने उन्हें आधार कार्ड पर घर का पता बदलवाने के लिए धोखा दिया था।”ऑफिसर ने बताया कि दिसंबर 2019 में जब राम अपने होमटाउन वापस गया, तो उसे फोन पर बताया गया कि उसे नौकरी से निकाल दिया गया है। उसने फैक्ट्री में सिर्फ़ तीन महीने काम किया था।तब से, वह बेरोज़गार था और अपने होमटाउन में ही रहा। हालांकि, जनवरी 2023 में, राम को कर्नाटक से I-T डिपार्टमेंट का पहला नोटिस मिला।ऑफिसर ने आगे कहा, "इस शक में कि [सीनियर एम्प्लॉई] और दूसरे लोग धोखाधड़ी और जालसाज़ी के लिए उसकी ID का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं, राम ने इस साल जुलाई में नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट पुलिस में पूरी जांच के लिए शिकायत दर्ज कराई। बाद में मामला EOW को ट्रांसफर कर दिया गया, जिसने शुरुआती जांच के बाद 24 दिसंबर को FIR दर्ज करने और इस संगठित धोखाधड़ी, जालसाज़ी और क्रिमिनल साज़िश के पीछे के लोगों को गिरफ्तार करने के लिए काफी सबूत पाए।"