टीडीएस रिफंड मामला: ईडी ने कुर्क की 70 करोड़ रुपये की संपत्ति

नई दिल्ली (एएनआई): प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को टीडीएस रिफंड मामले में धन शोधन निवारण, 2002 (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत 70 करोड़ रुपये मूल्य की 32 अचल और चल संपत्ति कुर्क की।

अटैच की गई 32 अचल और चल संपत्तियां महाराष्ट्र और कर्नाटक में स्थित हैं।

इन अटैच की गई संपत्तियों में जमीन, फ्लैट और लग्जरी कारें शामिल हैं, जो भूषण अनंत पाटिल, राजेश शेट्टी, सारिका शेट्टी, कृति वर्मा और अन्य के नाम पर हैं।

इससे पहले 96.24 रुपये की शेष राशि वाले विभिन्न संस्थाओं के 33 बैंक खातों के संबंध में पीएमएलए के तहत फ्रीजिंग आदेश और रुपये की नकदी जब्त की गई थी। मामले में 2.85 लाख रुपये भी जारी किए गए।

ईडी ने अतिरिक्त महानिदेशक (सतर्कता)-4 सीबीडीटी की लिखित शिकायत के आधार पर निर्धारण वर्ष 2007-08 और 2008- 09.

शिकायत में कहा गया है कि वरिष्ठ कर सहायक के रूप में काम करने के दौरान तानाजी मंडल अधिकारी के पास आरएसए टोकन तक पहुंच थी और उनके पर्यवेक्षी अधिकारियों के लॉगिन प्रमाण-पत्र थे, जिन्होंने 263 करोड़ रुपये से अधिक के कुल टीडीएस रिफंड को धोखाधड़ी से उत्पन्न करने और विभिन्न बैंकों में स्थानांतरित करने के लिए दूसरों के साथ मिलकर धोखाधड़ी की। मैसर्स एसबी इंटरप्राइजेज के बैंक खाते सहित खाते, भूषण अनंत पाटिल की एक मालिकाना चिंता।

सीबीआई ने तानाजी मंडल अधिकारी, भूषण अनंत पाटिल, राजेश शांताराम शेट्टी व अन्य के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है.

पीएमएलए के तहत जांच से पता चला है कि नवंबर 2019 से नवंबर 2020 की अवधि के दौरान तानाजी मंडल अधिकारी द्वारा 263.95 करोड़ रुपये की राशि के कुल 12 फर्जी टीडीएस रिफंड उत्पन्न किए गए थे, जो मैसर्स एसबी एंटरप्राइजेज के खाते में धोखाधड़ी से जमा किए गए थे, जो एक स्वामित्व वाली कंपनी है। भूषण अनंत पाटिल की चिंता

"अपराध की इन कार्यवाही (पीओसी) को बाद में भूषण अनंत पाटिल और अन्य संबंधित व्यक्तियों और संस्थाओं के बैंक खातों में और शेल कंपनियों में भी स्थानांतरित कर दिया गया था। पीएमएलए के तहत एक जांच के दौरान, यह पता चला है कि कृति वर्मा ने एक को बेचा था। गुरुग्राम, हरियाणा में ऐसी संपत्ति, जिसे 2021 में 1.02 करोड़ रुपये के पीओसी से अधिग्रहित किया गया था और उसके बैंक खातों में बिक्री आय प्राप्त हुई थी। तुरंत तलाशी अभियान चलाया गया और 1.18 करोड़ रुपये की पूरी बिक्री राशि की पहचान उसके बैंक खातों में की गई। और जमे हुए, "अधिकारियों ने कहा।

पीएमएलए के तहत जांच में यह भी पता चला है कि लोनावाला, खंडाला, कर्जत, पुणे और उडुपी क्षेत्रों में भूमि के रूप में अचल संपत्ति, पनवेल और मुंबई क्षेत्रों में फ्लैट और 3 लग्जरी कारों बीएमडब्ल्यू एक्स7, मर्सिडीज जीएलएस400डी और ऑडी क्यू7 के रूप में चल संपत्तियां जब्त की गई हैं। उनके नाम पर और अन्य संबंधित व्यक्तियों के नाम पर अपराध की आय से अर्जित किया।

अधिकारियों ने कहा, "इन संपत्तियों की पहचान पर, पीएमएलए के तहत प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर जारी किया गया था, जिसमें 263 करोड़ रुपये की कुल पीओसी में से 69.65 करोड़ रुपये की कुल 32 संपत्तियों को अटैच किया गया था, 166 करोड़ रुपये की संपत्ति को अस्थायी रूप से कुर्क किया गया है।" (एएनआई)