Supertech Promoter को जमानत, कोर्ट ने सबूतों के अभाव का हवाला दिया

दिल्ली Delhi: की एक अदालत ने गुरुवार को सुपरटेक के प्रमोटर राम किशोर अरोड़ा को Bail दे दी, जिन्हें जून 2023 में मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गिरफ्तार किया था, यह देखते हुए कि अरोड़ा यह मानने के लिए उचित आधार प्रदर्शित कर सकते हैं कि वह दोषी नहीं हैं और जमानत पर रहते हुए उनके द्वारा कोई अपराध करने की संभावना नहीं है। दिल्ली की अदालत ने गुरुवार को कहा कि अरोड़ा ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत जमानत के लिए दोहरी शर्तों के साथ-साथ दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) के तहत ट्रिपल टेस्ट को पूरा किया है, जिससे वह राहत के हकदार हैं।

अतिरिक्त सत्र Justice Devendra Kumar Janglaने कहा, "मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, आवेदक/आरोपी राम किशोर अरोड़ा को 1,00,000 रुपये की राशि के जमानत बांड और समान राशि के दो जमानतदारों को प्रस्तुत करने पर जमानत दी जाती है।" ईडी ने 26 अगस्त, 2023 को अरोड़ा और नौ अन्य के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि घर खरीदने वालों से एकत्र की गई और बैंकों से उधार ली गई 638.93 करोड़ रुपये की अपराध की आय को सुपरटेक ने अपनी समूह कंपनियों में संपत्ति खरीद और कम मूल्य की भूमि वाली कंपनियों में डायवर्ट किया, जिससे अवैध लाभ हुआ।

अरोड़ा के खिलाफ संघीय एजेंसी का मामला दिल्ली, हरियाणा और Uttar Pradeshके पुलिस बलों की आर्थिक अपराध शाखाओं (ईओडब्ल्यू) द्वारा दर्ज कई प्राथमिकी (एफआईआर) पर आधारित था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उन्होंने घर खरीदने वालों को धोखा दिया। उन्हें जमानत देते हुए, अदालत ने कहा कि अरोड़ा के खिलाफ तीन प्राथमिकी रद्द कर दी गई थीं, और समझौतों के कारण आठ मामलों में कोई कठोर आदेश पारित नहीं किया गया था। केवल कुछ प्राथमिकी अनसुलझी रह गई हैं, और अरोड़ा ने प्रस्तुत किया कि वह शेष घर खरीदारों के साथ समझौता करने की प्रक्रिया में हैं। न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा, "समझौते के आधार पर तीन एफआईआर को रद्द करने और घर खरीदारों के साथ समझौते के आधार पर 8 मामलों में आवेदक/आरोपी को कोई बलपूर्वक आदेश/संरक्षण प्रदान न करने तथा शेष एफआईआर में समझौते की बात करना, आवेदक/आरोपी को जमानत देने पर विचार करते समय निश्चित रूप से एक प्रासंगिक कारक है।"

यह भी देखा गया कि ईडी ने शुरू में दावा किया था कि 228 करोड़ रुपये की राशि अपराध की आय थी, लेकिन बाद में संघीय एजेंसी ने आरोप पत्र दायर होने पर राशि बढ़ाकर 697 करोड़ रुपये कर दी। अरोड़ा की कानूनी टीम ने बताया कि उनकी कंपनी के पास वित्तीय वर्ष 2012-15 में 600 करोड़ रुपये से अधिक का रिजर्व और अधिशेष था, जिस पर ईडी ने आरोप लगाया कि यह घर खरीदारों से धन का डायवर्जन था। अदालत ने कहा कि ईडी ने इस दावे का खंडन नहीं किया। अरोड़ा ने सहायक कंपनियों को धन के हस्तांतरण के लिए स्पष्टीकरण भी प्रदान किया, जिस पर संघीय एजेंसी ने आरोप लगाया कि यह व्यक्तिगत लाभ के लिए था। "आवेदक/आरोपी द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण बैंक स्टेटमेंट और चार्टर्ड अकाउंटेंट के प्रमाण पत्र से पुष्ट होते हैं। इस प्रकार, आवेदक/आरोपी कंपनी द्वारा शुद्ध लाभ, अंतर-कंपनी ऋण और कॉर्पोरेट ऋण से धन का हस्तांतरण, विश्वसनीय प्रतीत होता है," अदालत ने आपराधिक इरादे की कमी को उजागर करते हुए कहा।