विशेष अदालत ने ईडी मामले में PFI दिल्ली के अध्यक्ष परवेज़ अहमद की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी

नई दिल्ली: दिल्ली की एक विशेष अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध में कथित संलिप्तता के आरोप में गिरफ्तार पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ( पीएफआई ) दिल्ली के अध्यक्ष परवेज़ अहमद द्वारा दायर नियमित जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। नकद दान की आड़ में. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश चंदर जीत सिंह ने 18 मार्च, 2024 को पारित एक आदेश में कहा कि आवेदक/अभियुक्त पीएमएलए की धारा 45 में निर्धारित थ्रेस्ट होल्ड शर्त को पार नहीं कर सका। अत: वर्तमान जमानत प्रार्थना पत्र को खारिज मानकर निस्तारित किया जाता है। इस बीच, अदालत ने इसी मामले में मोहम्मद इलियास (महासचिव पीएफआई दिल्ली) और अब्दुल मुकीत (कार्यालय सचिव, पीसीआई, दिल्ली) द्वारा दायर जमानत याचिकाओं पर भी आदेश सुरक्षित रख लिया। कोर्ट ने कहा कि, वर्तमान मामले में भी, ईडी द्वारा पीएमएलए की धारा 50 के तहत कई बयान दर्ज किए गए थे । इन बयानों में आवेदक/अभियुक्त के बयान और सह-अभियुक्त के बयान शामिल हैं। आवेदक/अभियुक्त ने कहा है कि उसने दान के संग्रह का पालन नहीं किया और खातों से निपटने में सीधे तौर पर शामिल नहीं था। हालाँकि, बयान के इस हिस्से को पीएफआई के संविधान के संदर्भ में राज्य अध्यक्ष की भूमिका के संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिए । यह निर्धारित करता है कि राज्य अध्यक्ष राज्य के अधिकार क्षेत्र के भीतर संगठन की गतिविधियों की निगरानी करेगा। इस प्रकार, आवेदक/अभियुक्त की ओर से केवल इनकार करने से वह पीएफआई में पहले से ही निभाई गई भूमिका से मुक्त नहीं हो जाएगा । यह भी तर्क दिया गया कि आवेदक/अभियुक्त के पास बैंक खातों से निपटने का अधिकार नहीं था।

इस संबंध में, फिर से पीएफआई के संविधान में उसके बैंक खाते के लिए अनुबंध का महत्व और परिणाम है। पीएफआई के उक्त संविधान के बिंदु 22 में , यह निर्धारित किया गया है कि सोसायटी का बैंक खाता केंद्र और राज्य स्तर पर राज्य अध्यक्ष सहित संबंधित पदाधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से संचालित किया जाएगा। बताया गया है कि पीएफआई का दिल्ली में कोई बैंक खाता नहीं है। हालाँकि, संविधान संगठन के बैंक खाते के बारे में बताता है, न कि राज्य इकाई के। अदालत ने आगे कहा, इस प्रकार, आरोपी/आवेदक की ओर से इस तर्क में दम नहीं है।

मामले में प्रवर्तन निदेशालय की ओर से वकील एनके मट्टा, मनीष जैन, साइमन बेंजामिन और मोहम्मद फैजान पेश हुए। प्रवर्तन निदेशालय ( ईडी ) के अनुसार , पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ( पीएफआई ) की दिल्ली इकाई के 2018 से दिल्ली पीएफआई के अध्यक्ष परवेज अहमद आपराधिक साजिश का हिस्सा थे। उन्होंने स्वीकार किया कि वह दिल्ली में धन संग्रह का काम देखते थे। जांच से पता चला कि इस तरह की धन संग्रह प्रक्रिया एक दिखावा थी और इसे पीएफआई समर्थकों से प्राप्त होने का गलत अनुमान लगाया गया था, जबकि योगदानकर्ताओं के रूप में पेश किए गए व्यक्तियों के बयानों से पता चला कि ये लेनदेन फर्जी थे। इसलिए, संदिग्ध स्रोतों से प्राप्त नकदी और कुछ नहीं बल्कि एक आपराधिक साजिश से उत्पन्न अपराध की आय थी। ईडी ने पहले अदालत में कहा , यह स्पष्ट है कि परवेज़ अहमद ने जानबूझकर सच्चे तथ्यों का खुलासा नहीं किया और जानबूझकर झूठ बोला और पीएमएलए, 2002 की धारा 50 के तहत अपने बयानों की रिकॉर्डिंग के दौरान जांच अधिकारी को गुमराह करने की कोशिश की। ईडी ने पहले कहा था कि 2018 में दर्ज एक मामले में पीएफआई के खिलाफ पीएमएलए जांच से पता चला है कि रुपये से अधिक। पिछले कुछ वर्षों में पीएफआई और संबंधित संस्थाओं के खातों में 120 करोड़ रुपये जमा किए गए हैं , और इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा नकद में जमा किया गया है। (एएनआई)