अमेरिकी नागरिकों से 8.5 मिलियन डॉलर की धोखाधड़ी में छह लोग CBI के जाल में फंसे

Delhi दिल्ली: अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि CBI ने एक बड़े साइबर क्राइम नेटवर्क का पर्दाफाश किया है, जिसने कथित तौर पर क्रिप्टो वॉलेट और विदेशी बैंक खातों का इस्तेमाल करके अमेरिकी नागरिकों से 8.5 मिलियन USD से ज़्यादा की ठगी की थी। इस मामले में छह मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। एजेंसी ने इस धोखाधड़ी के सिलसिले में शुभम सिंह, डाल्टनियन, जॉर्ज टी ज़ामलियनलाल, एल सेइमिनलेन हाओकिप, मंगखोलुन और रॉबर्ट थांगखानखुअल को गिरफ्तार किया है। अमेरिकी फेडरल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन (FBI) से मिली जानकारी के आधार पर, CBI की टीमों ने नोएडा में कार्रवाई शुरू की, जहाँ छह संदिग्धों को अमेरिकी नागरिकों से ठगी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया।

अधिकारियों ने बताया कि टीमों ने दिल्ली और कोलकाता में भी तलाशी ली, जिसके परिणामस्वरूप कुल 1.88 करोड़ रुपये नकद, 34 इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जिनमें मोबाइल फोन, लैपटॉप, पेन ड्राइव और हार्ड डिस्क शामिल हैं, और अपराध से जुड़े आपत्तिजनक दस्तावेज़ ज़ब्त किए गए। CBI के एक प्रवक्ता ने एक बयान में कहा कि 2022 से 2025 तक, आरोपियों ने ड्रग एनफोर्समेंट एजेंसी (DEA), फेडरल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन (FBI) और सोशल सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन (SSA) के अमेरिकी सरकारी अधिकारियों की नकली पहचान का इस्तेमाल किया। बयान के अनुसार, आरोपियों ने अमेरिकी नागरिकों को यह धमकी देकर निशाना बनाया कि उनके सोशल सिक्योरिटी नंबर (SSN) का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग और ड्रग डिलीवरी के लिए किया गया है और उनकी सभी संपत्ति फ्रीज़ कर दी जाएगी।

प्रवक्ता ने आगे कहा कि यह दावा करते हुए कि उनके फंड को तुरंत खतरा है, आरोपियों ने पीड़ितों को तीन साल की अवधि में 8.5 मिलियन USD अपने नियंत्रण वाले क्रिप्टो करेंसी वॉलेट और विदेशी बैंक खातों में भेजने के लिए मजबूर किया। प्रवक्ता ने कहा, "बुधवार और गुरुवार को CBI द्वारा की गई तलाशी के दौरान, यह पाया गया कि यह अंतरराष्ट्रीय साइबर-सक्षम वित्तीय अपराध नेटवर्क वर्चुअल एसेट और बैंक ट्रांसफर के ज़रिए अपराध की कमाई को चैनल कर रहा था।" अपराध की कमाई, बड़े नेटवर्क और अंतरराष्ट्रीय सुरागों का पता लगाने के लिए जांच जारी है।