मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पत्रकार राणा अय्यूब की याचिका पर SC करेगा सुनवाई

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उनके खिलाफ दर्ज धन शोधन मामले में गाजियाबाद की विशेष पीएमएलए अदालत द्वारा जारी किए गए सम्मन को चुनौती देने वाली पत्रकार राणा अय्यूब की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार को सुनवाई करेगा।

शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर अपलोड की गई कार्य सूची के अनुसार, अय्यूब की याचिका जस्टिस वी रामासुब्रमण्यन और जेबी पारदीवाला की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध है। इससे पहले 17 जनवरी को, CJI डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने अय्यूब की ओर से पेश अधिवक्ता वृंदा ग्रोवर की दलीलों पर ध्यान देने के बाद तत्काल सुनवाई के लिए पत्रकार की याचिका को सूचीबद्ध करने पर विचार करने पर सहमति व्यक्त की थी।

ग्रोवर ने कहा था कि गाजियाबाद की विशेष अदालत ने अय्यूब के खिलाफ 27 जनवरी के लिए सम्मन जारी किया था और इसलिए मामले को तत्काल सूचीबद्ध किया जाए। अय्यूब ने अपनी रिट याचिका में अधिकार क्षेत्र की कमी का हवाला देते हुए ईडी द्वारा गाजियाबाद में शुरू की गई कार्यवाही को रद्द करने की मांग की है, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग का कथित अपराध मुंबई में हुआ था।

पिछले साल 29 नवंबर को गाजियाबाद की विशेष पीएमएलए अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दायर अभियोजन शिकायत का संज्ञान लिया था और अय्यूब को तलब किया था। यह नोट किया गया था कि मनी लॉन्ड्रिंग के अपराधों के लिए धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 44 के साथ पठित धारा 45 के तहत अभियोजन शिकायत (चार्जशीट का ईडी संस्करण) संजीत कुमार साहू, प्रवर्तन के सहायक निदेशक द्वारा दायर की गई है। , दिल्ली।

"मैंने उपरोक्त उल्लिखित अभियोजन शिकायत का अवलोकन किया है और अभियोजन पक्ष के कागजात के साथ-साथ बयानों सहित दस्तावेजों का भी अध्ययन किया है। पूरे रिकॉर्ड के अवलोकन से सुश्री राणा अय्यूब के खिलाफ संज्ञान लेने के लिए प्रथम दृष्टया मामले के पर्याप्त सबूत हैं। अपराध करने के संबंध में, विशेष अदालत के न्यायाधीश ने कहा।

विशेष अदालत ने कथित अपराध को तीन अभियानों में 'केटो' प्लेटफॉर्म (एक ऑनलाइन क्राउडफंडिंग प्लेटफॉर्म) के माध्यम से चैरिटी के नाम पर आम जनता से अवैध रूप से धन प्राप्त करने से संबंधित माना है, बिना किसी प्रकार की स्वीकृति के, बैंक खाते में भारी मात्रा में राशि जुटाना। उसकी बहन और पिता और बाद में उसे अपने बैंक खाते में स्थानांतरित कर दिया, जिसका उपयोग इच्छित उद्देश्य के लिए नहीं किया गया था। उस पर अपराध की आय अर्जित करने और अपने लिए संपत्ति बनाने का आरोप है।

पिछले साल 12 अक्टूबर को ईडी ने अय्यूब के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी, जिसमें उन पर जनता को धोखा देने और अपनी निजी संपत्ति बनाने के लिए 2.69 करोड़ रुपये के चैरिटी फंड का इस्तेमाल करने और विदेशी चंदा कानून का उल्लंघन करने का आरोप लगाया था।

ईडी ने एक बयान में कहा, "राणा अय्यूब ने अप्रैल 2020 से 'केटो प्लेटफॉर्म' पर तीन धन उगाहने वाले चैरिटी अभियान शुरू किए और कुल 2,69,44,680 रुपये की धनराशि एकत्र की।"

अभियान, यह कहा गया था, झुग्गीवासियों और किसानों के लिए धन जुटाने, असम, बिहार और महाराष्ट्र के लिए राहत कार्य करने और भारत में COVID-19 से प्रभावित लोगों की मदद करने के लिए अय्यूब और उनकी टीम की मदद करने के लिए थे।

ईडी ने आरोप लगाया कि जांच में पाया गया कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुटाई गई राशि अय्यूब के पिता और बहन के खातों में प्राप्त हुई और बाद में उसके निजी खातों में स्थानांतरित कर दी गई।

उसने दावा किया था, "अय्यूब ने इन पैसों का इस्तेमाल अपने लिए 50 लाख रुपये की सावधि जमा बनाने के लिए किया और 50 लाख रुपये एक नए बैंक खाते में स्थानांतरित कर दिए। जांच में पाया गया कि राहत कार्य के लिए केवल 29 लाख रुपये का इस्तेमाल किया गया था।"

"राहत कार्य के लिए अधिक खर्च का दावा करने के लिए, अय्यूब द्वारा नकली बिल जमा किए गए और बाद में, अय्यूब के खातों में 1,77,27,704 रुपये (50 लाख रुपये की एफडी सहित) की बैंक शेष राशि पीएमएलए के तहत संलग्न की गई। अनंतिम कुर्की आदेश दिनांक 4 फरवरी, 2022, "यह कहा था।

ईडी ने 7 सितंबर, 2021 को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के इंदिरापुरम पुलिस स्टेशन द्वारा आईपीसी की विभिन्न धाराओं, सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2008 और अय्यूब के खिलाफ काला धन अधिनियम के तहत दर्ज एक प्राथमिकी के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू की थी।

यह भी आरोप लगाया गया कि अय्यूब ने एफसीआरए के तहत पंजीकरण के बिना विदेशी चंदा प्राप्त किया। पिछले साल 17 अगस्त को, दिल्ली उच्च न्यायालय ने ईडी को उसके खिलाफ कथित मनी लॉन्ड्रिंग जांच के संबंध में धन की अनंतिम कुर्की के साथ आगे बढ़ने से रोक दिया था। पिछले साल 4 अप्रैल को, दिल्ली उच्च न्यायालय ने अय्यूब को विदेश यात्रा पर रोक लगाने के खिलाफ जारी लुक आउट सर्कुलर (LOC) पर ईडी से पूछताछ करते हुए विदेश यात्रा की अनुमति दी थी। अय्यूब को ईडी ने मार्च में मुंबई हवाईअड्डे से लंदन जाने वाली उड़ान लेने से रोक दिया था क्योंकि एजेंसी ने उसके खिलाफ 'लुक आउट सर्कुलर' खोला था।