मनी लॉन्ड्रिंग मामले में समन के खिलाफ पत्रकार राणा अय्यूब की याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट राजी

सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को पत्रकार राणा अय्यूब की उस याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया, जिसमें ईडी द्वारा उनके खिलाफ दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गाजियाबाद की एक विशेष पीएमएलए अदालत द्वारा जारी समन को चुनौती दी गई थी।

मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की पीठ ने 23 जनवरी को याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति व्यक्त की, वकील वृंदा ग्रोवर ने अय्यूब की ओर से अदालत से तत्काल सूचीबद्ध करने का आग्रह किया।

ग्रोवर ने कहा कि गाजियाबाद की विशेष अदालत ने अय्यूब के खिलाफ 27 जनवरी के लिए समन जारी किया है और इसलिए मामले को तत्काल सूचीबद्ध किया जाए। मनी लॉन्ड्रिंग का कथित अपराध मुंबई में हुआ। पिछले साल 29 नवंबर को गाजियाबाद की विशेष पीएमएलए अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दायर अभियोजन शिकायत का संज्ञान लिया था और अय्यूब को तलब किया था।

यह नोट किया गया था कि मनी लॉन्ड्रिंग के अपराधों के लिए धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 44 के साथ पठित धारा 45 के तहत अभियोजन शिकायत (चार्जशीट का ईडी संस्करण) संजीत कुमार साहू, प्रवर्तन के सहायक निदेशक द्वारा दायर की गई है। "मैंने उपरोक्त उल्लिखित अभियोजन शिकायत का अवलोकन किया है और अभियोजन पक्ष के कागजात के साथ-साथ बयानों सहित दस्तावेजों को भी देखा है। पूरे रिकॉर्ड के अवलोकन से सुश्री राणा अय्यूब के खिलाफ संज्ञान लेने के संबंध में एक प्रथम दृष्टया मामले के पर्याप्त सबूत हैं। अपराध करने के लिए ...", विशेष अदालत के न्यायाधीश ने कहा।

विशेष अदालत ने कथित अपराध को तीन अभियानों में 'केटो' प्लेटफॉर्म (एक ऑनलाइन क्राउडफंडिंग प्लेटफॉर्म) के माध्यम से चैरिटी के नाम पर आम जनता से अवैध रूप से धन प्राप्त करने से संबंधित माना है, बिना किसी प्रकार की स्वीकृति के, उसके बैंक खाते में भारी मात्रा में धन उगाहने से संबंधित है। बहन और पिता और बाद में उसी को अपने बैंक खाते में स्थानांतरित कर दिया, जिसका उपयोग इच्छित उद्देश्य के लिए नहीं किया गया था।

उस पर अपराध की आय अर्जित करने और अपने लिए संपत्ति बनाने का आरोप लगाया गया है।

पिछले साल 12 अक्टूबर को ईडी ने अय्यूब के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी, जिसमें उन पर जनता को धोखा देने और अपनी निजी संपत्ति बनाने के लिए 2.69 करोड़ रुपये के चैरिटी फंड का इस्तेमाल करने और विदेशी चंदा कानून का उल्लंघन करने का आरोप लगाया था।

ईडी ने एक बयान में कहा, "राणा अय्यूब ने अप्रैल 2020 से 'केटो प्लेटफॉर्म' पर तीन धन उगाहने वाले चैरिटी अभियान शुरू किए और कुल 2,69,44,680 रुपये की धनराशि एकत्र की।" अभियान, यह कहा गया था, झुग्गीवासियों और किसानों के लिए धन जुटाने, असम, बिहार और महाराष्ट्र के लिए राहत कार्य करने और भारत में COVID-19 से प्रभावित लोगों की मदद करने के लिए अय्यूब और उनकी टीम की मदद करने के लिए थे। ईडी ने आरोप लगाया कि जांच में पाया गया कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुटाई गई राशि अय्यूब के पिता और बहन के खातों में प्राप्त हुई और बाद में उसके निजी खातों में स्थानांतरित कर दी गई।

उसने दावा किया था, "अय्यूब ने इन पैसों का इस्तेमाल अपने लिए 50 लाख रुपये की सावधि जमा बनाने के लिए किया और 50 लाख रुपये एक नए बैंक खाते में स्थानांतरित कर दिए। जांच में पाया गया कि राहत कार्य के लिए केवल 29 लाख रुपये का इस्तेमाल किया गया था।"

"राहत कार्य के लिए अधिक खर्च का दावा करने के लिए, अय्यूब द्वारा नकली बिल जमा किए गए और बाद में, अय्यूब के खातों में 1,77,27,704 रुपये (50 लाख रुपये की एफडी सहित) की बैंक शेष राशि पीएमएलए के तहत संलग्न की गई। अनंतिम कुर्की आदेश दिनांक 4 फरवरी, 2022, "यह कहा था।

ईडी ने 7 सितंबर, 2021 को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के इंदिरापुरम पुलिस स्टेशन द्वारा आईपीसी की विभिन्न धाराओं, सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2008 और अय्यूब के खिलाफ काला धन अधिनियम के तहत दर्ज एक प्राथमिकी के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू की थी। यह भी आरोप लगाया गया कि अय्यूब ने एफसीआरए के तहत पंजीकरण के बिना विदेशी चंदा प्राप्त किया। पिछले साल 17 अगस्त को, दिल्ली उच्च न्यायालय ने ईडी को उसके खिलाफ कथित मनी लॉन्ड्रिंग जांच के संबंध में धन की अनंतिम कुर्की के साथ आगे बढ़ने से रोक दिया था।

पिछले साल 4 अप्रैल को, दिल्ली उच्च न्यायालय ने अय्यूब को विदेश यात्रा पर रोक लगाने के खिलाफ जारी लुक आउट सर्कुलर (LOC) पर ईडी से पूछताछ करते हुए विदेश यात्रा की अनुमति दी थी। अय्यूब को ईडी ने मार्च में मुंबई हवाईअड्डे से लंदन जाने वाली उड़ान लेने से रोक दिया था क्योंकि एजेंसी ने उसके खिलाफ 'लुक आउट सर्कुलर' खोला था।

-पीटीआई इनपुट के साथ