सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में यूनिटेक प्रमोटर की पत्नी को दी गई जमानत की पुष्टि की

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में यूनिटेक के प्रमोटर संजय चंद्रा की पत्नी प्रीति चंद्रा को दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दी गई जमानत की पुष्टि की। सीजेआई डी. वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली और जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने ईडी द्वारा दायर याचिका का निपटारा करते हुए उन्हें जमानत देने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। इसमें कहा गया है कि प्रीति चंद्रा 620 दिनों से अधिक की हिरासत से गुजर चुकी हैं और जमानत रद्द करने के लिए एक आवेदन के फैसले से संबंधित विचार जमानत देने से अलग हैं।

उच्च न्यायालय द्वारा लगाए गए नियमों और शर्तों के अलावा, शीर्ष ने निर्देश दिया कि चंद्रा एनसीआर क्षेत्र की सीमा नहीं छोड़ेंगे। इसमें कहा गया है कि वह हर दो सप्ताह में एक बार जांच अधिकारी को रिपोर्ट करेंगी और विशेष अदालत की विशिष्ट अनुमति के बिना किसी भी संपत्ति का निपटान नहीं करेंगी।

चंद्रा की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने अदालत को बताया, "उन्होंने पहले ही अपनी डोमिनिकन गणराज्य की नागरिकता छोड़ने के लिए आवेदन कर दिया है।"

सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बिना शर्त डोमिनिकन नागरिकता छोड़ने और भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने का निर्देश दिया था। 16 जून को सुप्रीम कोर्ट की अवकाश पीठ ने प्रीति चंद्रा को जमानत देने के दिल्ली हाई कोर्ट के निर्देश पर रोक लगा दी थी.

हालांकि, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आदेश को चुनौती देने के लिए समय मांगा था, जिसके बाद न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ ने कहा था कि उच्च न्यायालय का आदेश 16 जून तक प्रभावी नहीं होगा। घर खरीदारों की शिकायतों पर यूनिटेक ग्रुप और उसके प्रमोटरों के खिलाफ दिल्ली पुलिस और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज की गई विभिन्न एफआईआर के आधार पर ईडी द्वारा 2021 में मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू की गई थी।

जांच एजेंसी ने 2021 में यूनिटेक ग्रुप के संस्थापक रमेश चंद्रा, प्रीति चंद्रा और कार्नोसाइट ग्रुप के राजेश मलिक को गिरफ्तार किया था। आरोप है कि यूनिटेक लिमिटेड, जहां आरोपी रमेश चंद्रा चेयरमैन हैं, सह-आरोपी अजय चंद्रा और संजय हैं। चंद्रा निदेशक हैं, जिन्होंने आवास परियोजनाओं के लिए घर खरीदारों से धन एकत्र किया।

हालांकि, ईडी के मुताबिक, फंड का इस्तेमाल उस उद्देश्य के लिए नहीं किया गया जिसके लिए इसे इकट्ठा किया गया था। एजेंसी ने आरोप लगाया कि आरोपी व्यक्तियों ने इस राशि को कई अन्य खातों में स्थानांतरित कर दिया, आरोपी व्यक्तियों ने 2,000 करोड़ रुपये से अधिक साइप्रस और केमैन द्वीप में स्थानांतरित कर दिए।

ईडी के मुताबिक, आरोपी प्रीति चंद्रा को अपनी कंपनी प्रकौस्ली इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड में अपराध से 107.40 करोड़ रुपये मिले।