सत्येंद्र जैन डीए मामला: Delhi court ने पूरक आरोपपत्र में आरोपी बनाई गई कंपनी को समन जारी किया

New Delhi नई दिल्ली : यहां राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने सत्येंद्र जैन आय से अधिक संपत्ति (डीए) मामले में आरोपी बनाई गई कंपनी को समन जारी किया है। मेसर्स इंडो मेटलइम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड को कोर्ट ने समन किया है। अप्रैल 2019 में मुख्य आरोपपत्र का संज्ञान लेने के बाद सत्येंद्र जैन समेत अन्य 8 आरोपियों को कोर्ट ने पहले ही समन जारी कर दिया था। समन जारी करते हुए कोर्ट ने कहा कि मेसर्स इंडो मेटलइम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ़ भी कुछ खास आरोप हैं।

विशेष सीबीआई न्यायाधीश ने 31 जनवरी को पारित आदेश में कहा, "तदनुसार, मेसर्स इंडो मेटलइम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड को समन जारी किया जाए।" सत्येंद्र कुमार जैन, अजीत प्रसाद जैन, वैभव जैन, सुनील कुमार जैन, अंकुश जैन, मेसर्स अकिंचन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स मंगलायतन प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स प्रयास इन्फोसॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड और इंडो मेटलइम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ पूरक आरोप पत्र 03.01.2025 को दायर किया गया था। यह कहा गया है कि आरोपी अंकुश जैन और आरोपी वैभव जैन वर्ष 2011 से 2016 के दौरान मेसर्स अकिंचन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स प्रयास इन्फोसॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स मंगलायतन प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स इंडो मेटलइम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड के खातों में प्राप्त 16,38,83,500 रुपये की राशि के बेनामी धारक थे, साथ ही 2015 में 1.50 लाख रुपये की नकद राशि भी। आय प्रकटीकरण योजना, 2016 के अंतर्गत अग्रिम कर के रूप में बैंक ऑफ बड़ौदा, भोगल शाखा में जमा की गई 7,44,22,592 रुपये की राशि।

यह आरोप लगाया गया है कि उक्त कंपनियों को आरोपी व्यक्तियों, अर्थात् सत्येंद्र कुमार जैन, अजीत प्रसाद जैन और सुनील कुमार जैन द्वारा नियंत्रित किया जाता है, उक्त राशि उक्त कंपनियों और उनके नियंत्रक आरोपी व्यक्तियों, अर्थात् सत्येंद्र कुमार जैन, अजीत प्रसाद जैन और सुनील कुमार जैन का व्यय है। इसलिए, नवंबर, 2016 के दौरान अग्रिम कर के रूप में बैंक ऑफ बड़ौदा में जमा की गई 7,44,22,592 रुपये की उक्त राशि का 1/3 हिस्सा यानी 2,48,07,530 रुपये को चेक अवधि के दौरान यानी 14.02.2015 से 31.05.2017 की अवधि के दौरान आरोपी सत्येंद्र कुमार जैन के व्यय के रूप में लिया जाता है और इसे पूरक आरोप पत्र के विवरण 'डी' में शामिल किया जाता है। अदालत ने कहा कि वर्तमान पूरक आरोपपत्र दाखिल करने के बाद, अनुपातहीन संपत्ति की गणना 3,95,68,028.34 रुपये आती है, और अनुपातहीन संपत्ति का प्रतिशत 582.24 प्रतिशत है।

दिनांक 03.12.2018 को मुख्य आरोपपत्र में अनुपातहीन संपत्ति की कुल राशि 1,47,60,497.67 रुपये थी। अनुपातहीन संपत्ति का प्रतिशत 217.20% था। इस मामले में मुख्य आरोपपत्र 03.12.2018 को आरोपी व्यक्तियों सत्येंद्र कुमार जैन, पूनम जैन, अजीत प्रसाद जैन, वैभव जैन, सुनील कुमार जैन और अंकुश जैन के खिलाफ दायर किया गया था। उक्त आरोपियों के खिलाफ 30.04.2019 को संज्ञान लिया गया था। (एएनआई)