200 करोड़ रुपये का पीएमएलए मामला: दिल्ली HC ने लीना मारिया पॉल की करीबी पूजा सिंह को जमानत दी

नई दिल्ली (एएनआई): दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को 200 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद ठग सुकेश चंद्रशेखर की पत्नी लीना मारिया पॉल की करीबी सहयोगी बताई जाने वाली पूजा सिंह को जमानत दे दी। .

न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा की पीठ ने 50,000 रुपये के निजी जमानत बांड और इतनी ही राशि के मुचलके पर उनकी जमानत याचिका स्वीकार कर ली। इससे पहले ट्रायल कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी।

पूजा सिंह की ओर से पेश वकील सतीश पांडे ने पहले कहा था कि जमानत याचिका खारिज करते समय ट्रायल कोर्ट इस बात पर विचार करने में विफल रही कि याचिकाकर्ता आरोपी लीना मारिया पालौस द्वारा संचालित 'नेल आर्टिस्ट्री' के कर्मचारियों में से एक है और वह निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य थी। उसके बॉस ।

याचिकाकर्ता पूजा सिंह का दावा है कि वह कथित मुख्य आरोपी के अपराध-रैकेट के बारे में जाने बिना अपने बॉस के निर्देश पर अपनी सेवा के एक हिस्से के रूप में कथित कृत्य कर रही थी। हालाँकि सच्चाई यह थी कि उसने कभी भी जेल में आरोपी को कथित वस्तुएं नहीं दीं और जांच एजेंसी को याचिकाकर्ता द्वारा मुख्य आरोपी को जेल में उक्त कथित वस्तुएं आपूर्ति करने के संबंध में कोई आपत्तिजनक सबूत नहीं मिला है।

वकील सतीश पांडे ने आगे तर्क दिया कि याचिकाकर्ता 26 साल की अविवाहित लड़की है और आजीविका के लिए चेन्नई शहर में लीना मारिया पालोज़ द्वारा संचालित 'नेल आर्टिस्ट्री' ब्यूटी-सैलून में नौकरी में शामिल हुई। जब उसकी नियोक्ता लीना को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया और दिल्ली जेल भेज दिया, तो वह अपने बॉस, जो जेल में कैदी है, के निर्देश और सलाह का पालन करने के लिए बाध्य थी।

याचिकाकर्ता कथित तौर पर मुख्य आरोपी द्वारा चलाए जा रहे इस हाई प्रोफाइल अपराध सिंडिकेट के बारे में पूरी तरह से अनभिज्ञ था। रुपये की कथित मनी लॉन्ड्रिंग से उसका कोई लेना-देना नहीं है। वकील ने कहा, जैसा कि ईडी ने मुख्य आरोपी के खिलाफ 200 करोड़ रुपये का आरोप लगाया है।

जुलाई 2022 में पूजा सिंह को गिरफ्तार करते समय, ईडी ने दावा किया कि वह अपने बयान में सहयोग नहीं कर रही थी और टाल-मटोल कर रही थी। ईडी ने यह भी दावा किया कि उसने सुकेश के निर्देश पर अपने फोन का डेटा डिलीट कर दिया था.

आगे यह भी प्रस्तुत किया गया कि पूजा सिंह के पास मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध से संबंधित भौतिक साक्ष्य और जानकारी है और वह जानबूझकर इसे रोक रही है / प्रकट नहीं कर रही है।

आगे यह प्रस्तुत किया गया कि अपराध में शामिल व्यक्तियों की पहचान करने और अपराध की आय के अंतिम उपयोग, उनके लाभकारी मालिकों, संबंधित गतिविधियों/वित्तीय लेनदेन, लेयरिंग का पता लगाने और रची गई गहरी साजिश का पता लगाने के लिए आरोपियों से हिरासत में पूछताछ आवश्यक है। जांच को आगे बढ़ाने के लिए उसे सह-अभियुक्तों के साथ।

यह भी आरोप लगाया गया कि पूजा सिंह सुकेश चंद्रशेखर को अपने सहयोगियों के पास रखे गए धन को स्थानांतरित करने के लिए जानकारी देने में सहायता कर रही थी।

यह भी आरोप लगाया गया कि पूजा सिंह को इस तथ्य की जानकारी थी कि सुकेश और उसकी पत्नी के स्वामित्व वाली 'नेल आर्टिस्ट्री' की बिक्री अपराध की आय के मिश्रण से हुई थी।

ईडी ने यह भी आरोप लगाया कि पूजा सिंह ने सुकेश चंद्रशेखर को अपने माध्यम से संदेशों का आदान-प्रदान करने की अनुमति देकर अपराध की आय को वैध बनाने में सहायता की, जिसके लिए उसे अच्छी रकम दी गई थी। इसलिए, यह मानने के कारण हैं कि आरोपी पीएमएलए के तहत मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध का दोषी है।

200 करोड़ रुपये की जबरन वसूली और मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच वर्तमान में प्रवर्तन निदेशालय और दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा द्वारा की जा रही है।

ईडी ने अपने पूरक आरोपपत्र में बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज को मामले में आरोपी बनाया है। नवंबर 2022 में ट्रायल कोर्ट ने मामले में जैकलीन को नियमित जमानत दे दी थी।

200 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले के मुख्य आरोपी सुकेश चंद्रशेखर पर दिल्ली जेल में बंद रहने के दौरान पूर्व रैनबैक्सी मालिक शिविंदर सिंह की पत्नी अदिति सिंह को धोखा देने का आरोप लगाया गया है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) मामले में प्राप्त आय के मनी ट्रेल की जांच कर रहा है। (एएनआई)