10 हजार करोड़ रुपये की जीएसटी धोखाधड़ी: नकली विवरण पर 3,000 शेल कंपनियां बनाई गईं

नई दिल्ली: नोएडा पुलिस के 10,000 करोड़ रुपये की जीएसटी धोखाधड़ी के एक रैकेट का भंडाफोड़ करने के दावे की जांच के लिए केंद्र द्वारा शुरू की गई एक बहु-एजेंसी जांच से पता चला है कि नकली आधार और पैन विवरण पर कम से कम 3,000 शेल कंपनियां बनाई गई थीं।

गुरुवार को जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशालय (डीजीजीआई) ने गुड हेल्थ इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, राजौरी गार्डन, दिल्ली के प्रमोटर संजय ढींगरा को गिरफ्तार किया, जो मेवात में विनिर्माण इकाइयों वाले देसी घी के 'डेयरी बेस्ट' ब्रांड के निर्माण में लगा हुआ है। हरियाणा में और यूपी में सहारनपुर।

सूत्रों के मुताबिक, ढींगरा ने अपनी पूछताछ के दौरान डीजीजीआई को बताया कि सिंडिकेट कम से कम 3,000 कंपनियों को पंजीकृत करने में कामयाब रहा, जिनमें से 1,000 अवैध रूप से ई-वे बिल बनाने और सैकड़ों करोड़ रुपये के इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा करने में सक्रिय रूप से लगे हुए थे। अब तक, एजेंसी ने इन संस्थाओं द्वारा 700 करोड़ रुपये से अधिक की कर चोरी को ट्रैक किया है।

केंद्र ने सिंडिकेट के सदस्यों पर नज़र रखने के लिए अन्य खुफिया एजेंसियों को शामिल किया है, जिनकी कई राज्यों में उपस्थिति है और वे शेल कंपनियों को पंजीकृत करने में सक्षम हैं।

DGGI द्वारा विशेष टीमों का गठन किया गया है और रिकॉर्ड के विश्लेषण से पता चला है कि इन परिचालन वाली 1,000 शेल कंपनियों ने 700 करोड़ रुपये से अधिक के वस्तु एवं सेवा कर (GST) की चोरी की है। इन नकली GST के अंतिम उपयोगकर्ताओं की खोज और जब्ती अभियान के बाद अखिल भारतीय आधार पर पहचान की गई थी।

सूत्रों ने कहा कि डीजीजीआई की गाजियाबाद की एक इकाई मेवात और सहारनपुर में ढींगरा की विनिर्माण इकाइयों की 63 करोड़ रुपये से अधिक की जीएसटी चोरी में कथित संलिप्तता की जांच कर रही है। ढींगरा को पहले भी कथित जीएसटी धोखाधड़ी के लिए गिरफ्तार किया गया था और बैंक धोखाधड़ी के मामलों में अन्य केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच की जा रही है।

प्रारंभिक जांच से पता चला है कि सिंडिकेट के तौर-तरीके फर्जी दस्तावेजों पर फर्जी संस्थाएं बना रहे थे और मास्टरमाइंड को बचाने के लिए डमी निदेशकों की नियुक्ति कर रहे थे।