पावर बैंक ऐप धोखाधड़ी मामला: ईडी ने 14 स्थानों पर तलाशी ली, जब्ती की, 3 गिरफ्तार

नई दिल्ली (एएनआई): प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को एक कथित पावर बैंक ऐप धोखाधड़ी मामले में सूरत एसईजेड, अहमदाबाद और मुंबई में 14 परिसरों में तलाशी ली।

"प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को बीएसई-सूचीबद्ध कंपनी मैसर्स सागर डायमंड लिमिटेड, मेसर्स आरएचसी ग्लोबल एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, उनके निदेशक वैभव दीपक शाह और से संबंधित 14 परिसरों की तलाशी ली। ईडी ने शुक्रवार को एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा, पावर बैंक ऐप धोखाधड़ी मामले में सूरत एसईजेड, अहमदाबाद और मुंबई में उनके सहयोगी।

कथित पावर बैंक ऐप धोखाधड़ी के संबंध में दिल्ली पुलिस द्वारा दायर एक प्राथमिकी पर धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की रोकथाम के तहत केंद्रीय एजेंसी द्वारा की गई तलाशी जांच का हिस्सा थी।

भारत में अपने सहयोगियों की मिलीभगत से चीनी नागरिकों द्वारा प्रबंधित एप्लिकेशन के माध्यम से हजारों आम लोगों को धोखा दिया गया है, जिसमें वैभव दीपक शाह और मैसर्स शामिल हैं। ईडी ने सागर डायमंड लिमिटेड पर आरोप लगाया।

"छापियों से पता चला कि धोखाधड़ी से उत्पन्न अपराध की आय को मैसर्स सागर डायमंड लिमिटेड और अन्य के पास भेज दिया गया है। सूरत एसईजेड में संस्थाओं की निर्माण इकाइयों की संख्या आयात/आयात के अत्यधिक अधिमूल्यांकन में शामिल पाई गई थी। हीरे, जवाहरात और अन्य कीमती धातुओं का निर्यात और फर्जी आयात की आड़ में विदेशों में धन की हेराफेरी। तलाशी के दौरान, खाते की किताबों में दिखाए गए हजारों करोड़ रुपये के स्टॉक को अत्यधिक अधिमूल्यन किया गया और पाया गया ईडी ने अपनी विज्ञप्ति में कहा, "लगभग 10 करोड़ रुपये का वास्तविक मूल्य नगण्य मूल्य के सिंथेटिक रूबी को एक कीमती रत्न के रूप में दिखाया गया था।"

तलाशी के दौरान 25 लाख रुपये की नकदी, 10 करोड़ रुपये का सोना/हीरा और अन्य कीमती सामान, डिजिटल उपकरण और फर्जी आयात और निर्यात से संबंधित दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं।

इस मामले में अब तक तीन लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और इस मामले में कई गैर जमानती वारंट जारी किए जा चुके हैं.

ईडी ने कहा कि मामले में आगे की जांच चल रही है। (एएनआई)