पोंजी स्कीम: ईडी ने 3 राज्यों में की छापेमारी, 34 लाख रुपये बरामद; मणिपुर की फर्म का एमडी गिरफ्तार

नई दिल्ली (एएनआई): प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कहा है कि उसने गुरुग्राम (हरियाणा), कोलकाता (पश्चिम बंगाल) और इंफाल (मणिपुर) में आठ अलग-अलग स्थानों पर छापे मारने के बाद 34 लाख रुपये नकद जब्त किए हैं। पोंजी स्कीम से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा मामला।

इस योजना का संचालन माईपुर स्थित लामजिंगबा ग्रुप के प्रबंध निदेशक आरोपी सनसम जैकी सिंह ने किया था। सिंह को गिरफ्तार कर ईडी की हिरासत में भेज दिया गया है।

जांच एजेंसी ने कहा कि उसने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) मामले में संपत्ति के दस्तावेजों की प्रतियां, निवेशकों की एक सूची, निवेशकों और विदेशी निवेशकों से एकत्र किए गए धन का विवरण जैसे कई आपत्तिजनक दस्तावेज भी जब्त किए हैं।

एजेंसी ने मंगलवार रात जारी एक बयान में कहा, ये आपत्तिजनक दस्तावेज अपराध की आय के सृजन, इसके आगे के मोड़, स्थानांतरण और आरोपी सनसम जैकी सिंह और अन्य द्वारा अंतिम उपयोग से संबंधित थे। आरोपियों के 1,34,01,989 रुपये की शेष राशि वाले दो बैंक खातों को भी सीज कर दिया गया।

जांच एजेंसी ने कहा कि इसके अलावा, गुरुग्राम और इंफाल में स्थित वाणिज्यिक भवनों और भूमि सहित चार अचल संपत्तियां भी जब्त की गईं।

इससे पहले, ईडी ने इंफाल वेस्ट पुलिस, मणिपुर द्वारा आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज की गई सात प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) के आधार पर लामजिंगबा ग्रुप ऑफ कंपनीज के एमडी सनसम जैकी सिंह और अन्य के खिलाफ मनी-लॉन्ड्रिंग जांच शुरू की थी। आरोप लगाया कि उन्होंने मणिपुर में 15,000 से अधिक निवेशकों को हेराफेरी करके और निवेशकों के धन की हेराफेरी करके धोखा दिया है।

एजेंसी ने कहा कि उन्होंने अत्यधिक रिटर्न के वादे के साथ जनता से 580 करोड़ रुपये से अधिक की बड़ी राशि एकत्र की थी। इसने कहा कि कंपनी ने निवेशकों को वादा किए गए धन को वापस किए बिना 2020 की पहली तिमाही से निवेशकों के लिए अपने दरवाजे बंद कर दिए।

एजेंसी ने कहा कि मामले में आगे की जांच की जा रही है। (एएनआई)