पीएनबी घोटाला: नीरव मोदी के सहयोगी सुभाष परब को 14 दिन की सीबीआई हिरासत में भेजा गया

मुंबई की विशेष सीबीआई अदालत ने भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी के करीबी सहयोगी सुभाष एस परब को 26 अप्रैल तक सीबीआई की हिरासत में भेज दिया है. एजेंसी ने परब की 14 दिन की हिरासत मांगी थी और उन्हें मिल गई. परब इस मामले में गिरफ्तार होने वाला 16वां आरोपी है।

परब को मंगलवार सुबह सीबीआई ने मुंबई एयरपोर्ट पर उतरने के बाद गिरफ्तार किया था। सीबीआई की ओर से पेश हुए विशेष लोक अभियोजक ए लिमोसिन ने कहा कि 2018 में मामले में गिरफ्तारी के बाद एजेंसी द्वारा दायर की गई पहली चार्जशीट में परब का आरोपी नंबर 18 था। "उन्हें एक वांछित आरोपी के रूप में दिखाया गया था क्योंकि उन्होंने कभी भी जांच में भाग नहीं लिया था। सार्वजनिक रूप से घोटाला सामने आने से ठीक पहले, 1 जनवरी, 2018 को, उन्होंने देश छोड़ दिया था, उसी दिन जब नीरव मोदी भी चले गए थे। इससे यह भी पता चलता है कि उनका निकटता," लिमोसिन ने कहा।

उन्होंने अदालत को बताया कि परब अप्रैल 2015 से मामला दर्ज होने तक मोदी के फायरस्टार इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड में उप महाप्रबंधक, वित्त (संचालन) थे। परब तीन आरोपी फर्मों - डायमंड्स आर यूएस, स्टेलर डायमंड और सोलर एक्सपोर्ट्स, जो सभी मोदी से संबंधित हैं, की बैंकिंग संबंधी गतिविधियों को देख रहा था। वह कंपनी के बैंकिंग संचालन विभाग का नेतृत्व कर रहा था, जो धोखाधड़ी वाले लेटर ऑफ अंडरटेकिंग (एलओयू) और उसके सहायक दस्तावेजों को जारी करने के लिए आवेदन तैयार कर रहा था। एलओयू के आवेदन और धोखाधड़ी वाले एलओयू से संबंधित अन्य पत्राचार उनके निर्देश पर तैयार किए गए थे। सुभाष परब को इस बात की जानकारी थी कि तीनों आरोपी फर्मों के पास पीएनबी के साथ कोई क्रेडिट सुविधा नहीं थी और एलओयू जारी करने के लिए 100 नकद मार्जिन प्रदान नहीं कर रहे थे। वह नीरवी मोदी द्वारा शुरू की गई 6 हांगकांग-आधारित और 13 दुबई-आधारित डमी कंपनियों के वित्तीय प्रबंधन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। सीबीआई ने कहा कि इन फर्जी एलओयू जारी करने और उपर्युक्त डमी कंपनियों से सर्कुलर लेनदेन के कारण, पीएनबी को 6,498.20 करोड़ रुपये का गलत नुकसान हुआ। लिमोसिन ने कहा कि आरोपी दुबई गया था और बाद में काहिरा में था।

सीबीआई रिमांड में कहा गया कि परब ने जांच में सहयोग नहीं किया। लिमोसिन ने कहा कि परब मुख्य आरोपी नीरव मोदी का करीबी था और सीधे उसे रिपोर्ट कर रहा था और उसे नीरव मोदी और उसकी 3 आरोपी फर्मों की धोखाधड़ी गतिविधियों की जानकारी थी। उन्होंने नीरव मोदी की 3 फर्मों को गलत तरीके से लाभ पहुंचाने और पीएनबी को गलत तरीके से नुकसान पहुंचाने के लिए आवश्यक बैंक दिशानिर्देशों को पूरा किए बिना, उक्त 3 फर्मों की ओर से धोखाधड़ी एलओयू जारी करने के लिए बैंक अधिकारियों सहित अन्य सह-अभियुक्तों के साथ सक्रिय रूप से साजिश रची। 3 आरोपी फर्मों की ओर से कई मूल एलओयू आवेदन जारी किए गए हैं जिनकी वसूली अभी बाकी है। आरोपी सुभाष परब के निर्देश पर बकाया एलओयू से जुड़े सभी दस्तावेज तैयार कर लिए गए हैं।

एजेंसी ने कहा कि बड़ी साजिश का पता लगाने और अन्य सह-आरोपियों की पहचान / भूमिका का पता लगाने के लिए, नीरव मोदी और अन्य जो कि भाग रहे हैं और उनमें से कुछ का अभी तक उपयोग नहीं किया गया है, द्वारा भारी मात्रा में सार्वजनिक धन का उपयोग किया जाना बाकी है। सुभाष परब की निरंतर हिरासत में पूछताछ अपरिहार्य है। लिमोसिन ने कहा, "कई मूल दस्तावेज अभी भी गायब हैं। वह एलओयू कैसे पेश किए गए, इस पर प्रकाश डाल सकेंगे। आरोपी को आज गिरफ्तार कर लिया गया।" परब का प्रतिनिधित्व करने वाली एडवोकेट रेशमा मुथा ने कहा कि आरोपी "केवल एक कर्मचारी था। जांच एजेंसी उसे और उसके परिवार को परेशान करता रहा है। वह एलओयू के लिए अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता नहीं था। उसने बैंक से मूल दस्तावेजों के संग्रह के लिए कभी कोई निर्देश नहीं दिया। मैं कथित तौर पर एलओयू पर हस्ताक्षर करने में शामिल नहीं था। सभी सबूत दस्तावेजी प्रारूप में हैं, इसलिए और उन्हें हिरासत की आवश्यकता नहीं है। सभी दस्तावेज बैंक के पास या स्वयं जांच एजेंसी के पास हैं। न्यायिक हिरासत या न्यूनतम सीबीआई हिरासत दी जानी चाहिए। परब को अपने और परिवार के लिए डर है। जांच अधिकारी छुट्टी के समय उसके घर जा रहे थे। वह पुलिस जांच में सहयोग करने को तैयार है।"