PMLA case: वीवो इंडिया के अंतरिम सीईओ, दो अन्य की ईडी हिरासत दो दिन के लिए बढ़ी

नई दिल्ली : पटियाला हाउस कोर्ट ने मंगलवार को वीवो-इंडिया के तीन अधिकारियों की प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत दो दिन के लिए बढ़ा दी। चीनी स्मार्टफोन निर्माता और अन्य के संबंध में मनी लॉन्ड्रिंग के लिए अधिकारियों की जांच की जा रही है।

केंद्रीय एजेंसी द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग जांच से संबंधित चल रही जांच में अंतरिम सीईओ सहित तीन आरोपियों को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने ताजा गिरफ्तार किया था।

22 दिसंबर, 2023 को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान वीवो इंडिया के अंतरिम सीईओ हांग ज़ुक्वान उर्फ ​​टेरी के रूप में की गई; वीवो इंडिया के मुख्य वित्तीय अधिकारी हरिंदर दहिया और वीवो के सलाहकार हेमंत मुंजाल।

मंगलवार को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अपर्णा स्वामी ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद तीनों आरोपियों को 2 दिन की अतिरिक्त रिमांड पर ईडी को भेजने का फैसला किया।

अधिवक्ता मनीष जैन और साइमन बेंजामिन ने मामले में प्रवर्तन निदेशालय की सराहना की और वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ अग्रवाल और अरविंद नैय्यर मामले में आरोपी व्यक्तियों की ओर से पेश हुए।

इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने अक्टूबर में एक चीनी नागरिक और लावा इंटरनेशनल के एमडी समेत चार आरोपियों को गिरफ्तार किया था.

हाल ही में, दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने चीनी मोबाइल कंपनी वीवो से संबंधित धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) मामले के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दायर एक अभियोजन शिकायत (चार्जशीट) पर संज्ञान लिया, जिसमें चीनी नागरिक गुआंगवेन कुआंग, लावा इंटरनेशनल शामिल थे। एमडी हरिओम राय, नितिन गर्ग और राजन मलिक पर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

सूत्रों के मुताबिक, ईडी ने कथित तौर पर भारत सरकार को धोखा देने के मामले में वीवो कंपनी को भी आरोपी बनाया है. इसमें यह भी कहा गया कि कंपनी ने भारत में एक जटिल नेटवर्क स्थापित किया है।

ईडी के अनुसार, ग्रैंड प्रॉस्पेक्ट इंटरनेशनल कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड के कुछ चीनी शेयरधारकों ने जाली पहचान दस्तावेजों और गलत पते के आधार पर कंपनी को शामिल किया।
पूछताछ के दौरान, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा कुछ धोखाधड़ी वाली गतिविधियाँ पाई गईं।

ईडी ने कहा कि उक्त कंपनी को आधिकारिक रिकॉर्ड में वीवो की सहायक कंपनी के रूप में रिपोर्ट नहीं किया गया था, जबकि उक्त कंपनी सार्वजनिक रूप से खुद को वीवो की सहायक कंपनी बताती है।

ईडी ने आगे आरोप लगाया कि निदेशक और शेयरधारक झांग जी ने अपना शिलांग पता देने के लिए निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन) के लिए आवेदन करने के लिए गलत ड्राइविंग लाइसेंस का इस्तेमाल किया और बैंक खाता खोलने के लिए भी अपने फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस का इस्तेमाल किया।

धोखाधड़ी के आरोप के साथ, दक्षिण पूर्वी दिल्ली के कालकाजी पुलिस स्टेशन में धारा 417/120बी/420 आईपीसी के तहत एक एफआईआर दर्ज की गई थी और आर्थिक अपराध शाखा द्वारा धारा 417/420/468/471/120बी आईपीसी के तहत एक और एफआईआर भी दर्ज की गई थी। , दिल्ली पुलिस, मंजीत सिंह, कंपनी के तत्कालीन उप रजिस्ट्रार, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, एनसीटी दिल्ली द्वारा दायर शिकायत के आधार पर।

ईडी ने आगे आरोप लगाया कि वीवो इंडिया के निगमन के तुरंत बाद, जीपीआईसीपीएल सहित 19 और कंपनियों को पूरे भारत में शामिल किया गया, जो पूरी तरह से चीनी नागरिकों द्वारा नियंत्रित थीं।

आरोपी बिन लुओ, विवो इंडिया, जीपीआईसीपीएल और उनके निगमन के समय अन्य सभी 18 संस्थाओं के संस्थापक और पहले निदेशक थे और आरोपी नितिन गर्ग ने विवो समूह की अधिकांश कंपनियों के निगमन में सहायता की थी।

प्रवर्तन निदेशालय के अनुसार, 9 अक्टूबर को आरोपियों के परिसरों पर छापेमारी की गई और 10 लाख रुपये से अधिक की नकदी जब्त की गई और चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिनकी पहचान गुआंगवेन क्यांग उर्फ एंड्रयू कुआंग, एक चीनी नागरिक, हरि ओम राय के रूप में की गई है। लावा इंटरनेशनल के एमडी राजन मलिक और चार्टर्ड अकाउंटेंट नितिन गर्ग शामिल हैं।

जांच में पता चला कि ईडी द्वारा पीएमएलए जांच 3 फरवरी, 2022 को मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज करके शुरू की गई थी।